Apenas quatro Trocas Crypto obedecer as exigências do regulador sul-coreano

No final janeiro, tornou-se conhecido sobre a proibição oficial por parte das autoridades sul-coreanas de anônimo transações em cryptocurrencies, que entrou em vigor em janeiro 30. De acordo com as exigências da Comissão de Serviços Financeiros da Coréia do Sul (FSC), seis bancos se comprometeram a estabelecer uma infra-estrutura para a criação de contas com nomes reais. Contudo, como se viu mais tarde, os bancos não são obrigados a fornecer novos serviços para clientes de Trocas criptomoeda.

“A criação de novas contas atribuídas a uma troca de moeda é uma decisão voluntária do banco,” um funcionário do setor bancário disse à edição sul-coreana Yonhap. Ele explica: “Os bancos que têm obrigações legais para prevenir a lavagem de dinheiro são verificados apenas por procedimentos internos: confirmação de clientes a partir da troca de criptografia, estabilidade do sistema, proteção de informações do usuário e de conformidade com as normas anti-lavagem de dinheiro.”

Dos seis bancos mencionados anteriormente, somente três – Shinhan Bank, Nonghyup Banco e Industrial Bank of Korea – prestar contas aos clientes de Trocas Crypto. E apenas quatro do 25 trocas de câmbio de moeda sul-coreana mudou contas anônimas para contas com nomes reais. portanto, os novos requisitos legislativos correspondem a Bithumb, Upbit, Coinone e Korbit.

Trocas Crypto sul-coreanos

De acordo com a Asia Economic, Shinhan Bank, que serve Bithumb, também decidiu excluir temporariamente a troca do processo de criação de contas com nomes reais. O representante do banco explicou que esta medida foi tomada em conexão com o fato de que “a troca é verificada pela polícia” no caso de roubo do ano passado.

Pequenas e médias trocas que oferecem contas corporativas, em vez dos virtuais, regular a outros requisitos. De acordo com a publicação Yonhap, no momento, o uso de contas corporativas é permitida desde que as trocas podem apoiar plenamente as suas obrigações para prevenir a lavagem de dinheiro, bem como para confirmar a identificação de clientes. além do que, além do mais, eles serão submetidos a “controlo pormenorizado por parte dos bancos e das autoridades financeiras.” Contudo, muitas trocas não receber a confirmação de novas contas e disse aos repórteres Yonhap que iria suspender as operações, se a situação não se alterou. De acordo com a coreana Blockchain Association, sobre 787,600 os clientes usam os serviços de tais trocas, cujos ativos estão atualmente em limbo.


Autor: Richard Abermann


 

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