Chainalysis – 摧毁匿名比特币公司

在大多数发达国家, 积极的工作正在进行中引入了cryptocurrencies和阻塞的调控细则. 在法案起草, 他们往往通过企业协助监视封锁网络, 其中最有名的一个 – Chainalysis. 只有在 2017 该公司盈利约 $ 700,000, 与州和执法机构合作.

关于Chainalysis

Chainalysis始建于 2014 由Jano的穆勒, 乔纳森·莱文和迈克尔Gronager. 主攻方向 公司 被监测堵塞和cryptocurrency交易打击洗钱和欺诈行为. 提供类似服务的公司,有很多, 但几乎所有的美国部门, 以及欧洲的组织,如欧洲刑警组织, 适用于Chainalysis.

去年Chainalysis受到如此多的 $ 700,000 从国土安全部,美国能源部 (DHS), 美国国税局 (IRS) 与美国移民和海关控制服务 (冰) 其工作. 同样在去年, 该公司经常通过私人组织联络, 如由指向多次接触和伙伴关系协定季度报告.

和Chainalysis的熟客之一是调查的美国联邦调查局 (联邦调查局), 已经重复补充该公司的账目,在过去的几年里.

Chainalysis

在协助调查

由于与Chainalysis合作, 联邦调查局管理调查匿名交易网站丝绸之路的参与者的行动取得显著成果, 以及了解山GOX交换破产的细节. 毕竟, 在Chainalysis员工追踪失踪 650,000 比特币, 这成为在国会听证会上知.

此外, 由于监视公司的工作, 在十一月下旬 2017, 美国联邦法院下令Coinbase交换提供机密数据 14,000 用户. 这样的决定是由美国国税局的调查而做出的 (IRS), 其怀疑交换的用户出售cryptocurrency的接收收入, 在多数情况下, 从去纳税远. 所以, 根据用于IRS数据 2015, 从与比特币业务利润税只有付费 802 人.

密码学的影响

该公司的网站称,Chainalysis相信cryptocurrency和拦截技术, 该公司的目标是为企业提供工具,以防止在金融领域的诈骗活动, 同时尊重保密的权利. 然而, 事实上, 该公司的blockanalysis服务连接特定的个人与网络上的特定交易.

所以, 由于Chainalysis的服务, 国税局, 例如, 监测比特币和其他cryptocurrencies持有人的行动和监控纳税. 这意味着,cryptocurrencies交易, 如比特币, 不能被视为匿名. 也, 使用Chainalysis服务公司收到块上交易的详细报告, 他们的潜在客户和合作伙伴.

该公司Chainalysis从国家代表和结构中得到了越来越多客户的事实, 忧虑加密社区的许多成员谁相信cryptocurrency的未来没有国家法规和人人不愿透露姓名权. 然而, 根据冬宫资本基金比尔·布德的头, 由于公司的行为,如Chainalysis, cryptocurrencies正在成为投资对投资者的吸引力越来越大,可靠的方式.


作者: 理查德Abermann


在加密市场监管 2018