Chainalysis – 摧毀匿名比特幣公司

在大多數發達國家, 積極的工作正在進行中引入了cryptocurrencies和阻塞的調控細則. 在法案起草, 他們往往通過企業協助監視封鎖網絡, 其中最有名的一個 – Chainalysis. 只有在 2017 該公司盈利約 $ 700,000, 與州和執法機構合作.

關於Chainalysis

Chainalysis始建於 2014 由Jano的穆勒, 喬納森·萊文和邁克爾Gronager. 主攻方向 公司 被監測堵塞和cryptocurrency交易打擊洗錢和欺詐行為. 提供類似服務的公司,有很多, 但幾乎​​所有的美國部門, 以及歐洲的組織,如歐洲刑警組織, 適用於Chainalysis.

去年Chainalysis受到如此多的 $ 700,000 從國土安全部,美國能源部 (DHS), 美國國稅局 (IRS) 與美國移民和海關控制服務 (冰) 其工作. 同樣在去年, 該公司經常通過私人組織聯絡, 如由指向多次接觸和夥伴關係協定季度報告.

和Chainalysis的熟客之一是調查的美國聯邦調查局 (聯邦調查局), 已經重複補充該公司的賬目,在過去的幾年裡.

Chainalysis

在協助調查

由於與Chainalysis合作, 聯邦調查局管理調查匿名交易網站絲綢之路的參與者的行動取得顯著成果, 以及了解山GOX交換破產的細節. 畢竟, 在Chainalysis員工追踪失踪 650,000 比特幣, 這成為在國會聽證會上知.

此外, 由於監視公司的工作, 在十一月下旬 2017, 美國聯邦法院下令Coinbase交換提供機密數據 14,000 用戶. 這樣的決定是由美國國稅局的調查而做出的 (IRS), 其懷疑交換的用戶出售cryptocurrency的接收收入, 在多數情況下, 從去納稅遠. 所以, 根據用於IRS數據 2015, 從與比特幣業務利潤稅只有付費 802 人.

密碼學的影響

該公司的網站稱,Chainalysis相信cryptocurrency和攔截技術, 該公司的目標是為企業提供工具,以防止在金融領域的詐騙活動, 同時尊重保密的權利. 然而, 事實上, 該公司的blockanalysis服務連接特定的個人與網絡上的特定交易.

所以, 由於Chainalysis的服務, 國稅局, 例如, 監測比特幣和其他cryptocurrencies持有人的行動和監控納稅. 這意味著,cryptocurrencies交易, 如比特幣, 不能被視為匿名. 也, 使用Chainalysis服務公司收到塊上交易的詳細報告, 他們的潛在客戶和合作夥伴.

該公司Chainalysis從國家代表和結構中得到了越來越多客戶的事實, 憂慮加密社區的許多成員誰相信cryptocurrency的未來沒有國家法規和人人不願透露姓名權. 然而, 根據冬宮資本基金比爾·布德的頭, 由於公司的行為,如Chainalysis, cryptocurrencies正在成為投資對投資者的吸引力越來越大,可靠的方式.


作者: 理查德Abermann


在加密市場監管 2018