Chainalysis – 摧毀匿名比特幣嘅公司

大多數喺發達囯傢, 目前正在積極開展工作, 引入規則 cryptocurrencies 和封鎖. 在草擬條例草案時, 佢哋成日畀公司協助監視封鎖網絡, 其中最著名嘅 – Chainalysis. 只系 2017 該公司賺取 $ 700,000, 同國家和執法機構合作.

關於 chainalysis

chainalysis 成立於 2014 诺穆勒, 乔纳森. 萊文同迈克尔. gronager. 的主要方向 該公司 監測堵塞同緊 cryptocurrency 交易, 以打擊洗黑錢和欺詐行為. 提供類似服務的公司好多, 但幾乎所有美國部門, 以及歐洲刑警組織, 適用於 chainalysis.

舊年 Chainalysis 收到的 $ 700,000 來自美國國土安全部 (dhs), 美國國稅局 (國稅) 同美國移民與海關管制局 (冰) 為佢的工作. 去年也, 公司定期與私人機構聯繫, 正如季度報告所證明的咁, 好多接觸和伙伴關係協議.

chainalysis 嘅常客之一是美國聯邦調查局 (局), 在過去的幾年裡, 牠多次補充了公司和 #8217 的賬目.

Chainalysis

協助調查

多謝同 chainalysis 嘅合作, 聯邦調查局設法在調查匿名交易地點絲綢之路的參與者的行動方面取得重大成果, 以及了解氧化交易所執笠嘅細節. 話晒, chainalysis 員工跟蹤失蹤 650,000 比特, 在聽證會上成為眾所周知的國會.

另外, 多虧了監控公司嘅工作, 在11月下旬 2017, 美國聯邦法院下令 coinbase 交換提供機密數據 14,000 用戶. 決定是根據美國國稅局的調查結果作出的 (國稅), 懷疑該交易所的用戶由出售 cryptocurrency 嘅收入, 在大多數情況下, 遠離納稅. 所以, 根據 irs 數據 2015, 與比特幣業務的利潤稅只支付 802 人.

啱密碼學的影響

該公司同 #8217 講嘅網站, chainalysis 相信 cryptocurrency 同阻斷技術, 公司同 #8217 嘅目標係為企業提供工具, 防止金融領域的欺詐活動, 在尊重保密權嘅同時. 然而, 講真, 公司同 #8217 嘅 blockanalysis 服務將特定的人與網絡上的特定交易聯繫起來.

所以, 多謝 chainalysis 嘅服務, 國稅局, 例如, 監視比特同其他 cryptocurrencies 的持有者的行為並監督納稅. 意味着與 cryptocurrencies 的交易, 如比特幣, 不能被認為係匿名嘅. 也, 使用 chainalysis 服務嘅公司會收到有關該區塊交易的詳細報告, 佢哋嘅潛在客戶和合作夥伴.

chainalysis 公司由國家代表同機構中獲得越來越多的客戶, 擔心好多成員嘅密碼社區誰相信未來嘅 cryptocurrency 冇國家的監管和權利的每個人匿名. 然而, 根據布劳德嘅《冬宮資本基金法案》的負責人, 由於 chainalysis 等公司的行動, cryptocurrencies 正在成為一個越來越有吸引力同穩陣嘅投資方式投資者.


作者: 理查德 Abermann


密碼市場監管 2018