Chainalysis – awọn ile-ti o fi run awọn àìdánimọ Bitcoin

Ni ọpọlọpọ awon orile-ede, ti nṣiṣe lọwọ iṣẹ ni labẹ ọna lati se agbekale ofin fun awọn ilana ti cryptocurrencies ati ìdènà. Ni awọn àkókọ owo, ti won ti wa ni igba iranlọwọ nipa ile lati se atẹle blockade nẹtiwọki, ọkan ninu awọn julọ olokiki – Chainalysis. nikan ni 2017 awọn ile-mina nipa $ 700,000, cooperating pẹlu ipinle ati agbofinro ajo.

About Chainalysis

Chainalysis ti a da ni 2014 nipa Jano Moller, Jonathan Levin ati Michael Gronager. Awọn ifilelẹ ti awọn itọsọna ti ile-iṣẹ naa ti wa ni mimojuto blockages ati cryptocurrency lẹkọ fun koju owo laundering ati jegudujera. Ilé iṣẹ ti o pese iru awọn iṣẹ ni o wa ọpọlọpọ, ṣugbọn fere gbogbo US apa, bi daradara bi European ajo bi Europol, waye to Chainalysis.

Odun to koja Chainalysis gba diẹ ẹ sii ju $ 700,000 lati awọn US Department of-Ile Aabo (DHS), awọn US Awọn wiwọle Service (IRS) ati awọn US Iṣilọ ati Awọn kọsitọmu Control Service (yinyin) fun awọn oniwe-iṣẹ. Tun odun to koja, awọn ile-ti a deede ti farakanra nipa ikọkọ ajo, bi awọn evidenced nipa ti idamẹrin iroyin ntokasi si afonifoji awọn olubasọrọ ati awọn ajọṣepọ adehun.

Ati ọkan ninu awọn deede awọn onibara ti Chainalysis wà ni US Federal Ajọ ti iwadi (FBI), eyi ti o ti leralera replenished awọn ile-ile àpamọ lori awọn ti o ti kọja ọdun diẹ.

Chainalysis

Iranlowo ni iwadi

Ọpẹ si ifowosowopo pẹlu Chainalysis, awọn FBI isakoso lati se aseyori significant esi ni oluwadi awọn sise ti awọn olukopa ti awọn Anonymous iṣowo ojula Silk Road, bi daradara bi ko nipa awọn alaye ti awọn idi ti awọn Mt Gox paṣipaarọ. Lẹhinna, awọn Chainalysis abáni tọpa ti sonu 650,000 Bitcoins, eyi ti o di mo nigba ti gbọ ni Congress.

Ni afikun, ọpẹ si awọn iṣẹ ti awọn ibojuwo ile-, ni pẹ Kọkànlá Oṣù 2017, awọn US Federal ejo paṣẹ awọn Coinbase paṣipaarọ lati pese igbekele data to 14,000 users. Iru a ipinnu ti a se ni ina ti awọn iwadi nipa awọn US Awọn wiwọle Service (IRS), eyi ti fura pe awọn olumulo ti awọn paṣipaarọ gbigba owo oya lati awọn tita to ti cryptocurrency, ni ọpọlọpọ igba, lọ kuro lati san owo-ori. ki, ni ibamu si IRS data fun 2015, awọn ori lori ere lati mosi pẹlu Bitcoin ti a san nikan nipa 802 eniyan.

Ipa lori Atọkùn

Awọn ile-ile aaye ayelujara so wipe Chainalysis ni igbagbo ninu cryptocurrency ati ìdènà ọna ẹrọ, ati awọn ile-ile ìlépa ni lati pese ajo pẹlu irinṣẹ lati se arekereke akitiyan ni Ayika ti Isuna, nigba ti respecting awọn si ọtun lati asiri. sibẹsibẹ, ni pato, awọn ile-ile blockanalysis iṣẹ so pato ẹni-kọọkan pẹlu kan pato lẹkọ lori awọn nẹtiwọki.

ki, ọpẹ si awọn iṣẹ ti Chainalysis, awọn IRS, fun apere, diigi awọn sise ti holders ti Bitcoins ati awọn miiran cryptocurrencies ati diigi awọn owo ti owo-ori. Ki o si yi tumo si wipe lẹkọ pẹlu cryptocurrencies, gẹgẹ bi awọn Bitcoin, ko le wa ni kà Anonymous. tun, ile ise ti o lo Chainalysis iṣẹ gba alaye iroyin lori lẹkọ lori awọn Àkọsílẹ, wọn pọju onibara ati awọn alabašepọ.

Awọn o daju wipe awọn ile-Chainalysis wa ni nini siwaju ati siwaju sii awọn onibara kuro ninu awọn ipinle asoju ati awọn ẹya, iṣoro ti ọpọlọpọ awọn ọmọ ẹgbẹ ti crypto awujo ti o gbagbo ni ojo iwaju ti cryptocurrency lai ipinle ilana ati awọn ọtun ti gbogbo eniyan to àìdánimọ. sibẹsibẹ, gẹgẹ bi ori ti awọn hermitage Capital inawo ni Bill Browder, nitori awọn sise ti awọn ile ise bi Chainalysis, cryptocurrencies ti wa ni di ohun increasingly wuni ati ki o gbẹkẹle ọna ti idoko fun afowopaowo.


Author: Richard Abermann


Ilana ti crypto Market ni 2018