Chỉ có bốn Exchanges Crypto tuân theo các yêu cầu của cơ quan quản lý Hàn Quốc

Vào cuối năm tháng Giêng, nó trở nên nổi tiếng về lệnh cấm chính thức bởi các nhà chức trách Hàn Quốc giao dịch nặc danh trong cryptocurrencies, có hiệu lực vào ngày 30. Phù hợp với các yêu cầu của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Sáu ngân hàng đã cam kết sẽ thiết lập một cơ sở hạ tầng để tạo tài khoản với tên thật. Tuy nhiên, như nó bật ra sau, các ngân hàng không được yêu cầu cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng của Sở giao dịch Cryptocurrency.

“Việc tạo ra các tài khoản mới được gán cho một dịch vụ đổi tiền là một quyết định tự nguyện của các ngân hàng,” một quan chức ngành ngân hàng nói với phiên bản Hàn Quốc của Yonhap. Anh ấy giải thích: “Các ngân hàng có nghĩa vụ pháp lý để ngăn chặn rửa tiền chỉ được kiểm tra bởi các thủ tục nội bộ: xác nhận của khách hàng từ việc trao đổi crypto, sự ổn định của hệ thống, bảo vệ thông tin người dùng và phù hợp với chuẩn mực chống rửa tiền.”

Trong sáu ngân hàng đã đề cập trước, chỉ ba – Shinhan Bank, Nonghyup Bank và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc – cung cấp tài khoản cho khách hàng của Sở giao dịch Crypto. Và chỉ bốn 25 giao lưu trao đổi tiền tệ Hàn Quốc đã thay đổi tài khoản nặc danh tới các tài khoản với tên thật. như vậy, các yêu cầu pháp lý mới tương ứng với Bithumb, Upbit, Coinone và Korbit.

Hàn Quốc Exchanges Crypto

Theo Asia Economic, Shinhan Bank, phục vụ Bithumb, cũng quyết định tạm thời loại trừ việc trao đổi từ quá trình tạo tài khoản với tên thật. Người đại diện của ngân hàng giải thích rằng biện pháp này đã được thực hiện trong mối liên hệ với thực tế là “việc trao đổi sẽ được kiểm tra bởi cảnh sát” trong trường hợp của vụ cướp năm ngoái.

trao đổi nghiệp vừa và nhỏ cung cấp các tài khoản của công ty, chứ không phải là những ảo, quy định các yêu cầu khác. Theo công bố Yonhap, vào lúc này, việc sử dụng các tài khoản của công ty được phép với điều kiện trao đổi có thể hỗ trợ đầy đủ nghĩa vụ của mình để ngăn chặn rửa tiền, cũng như để xác nhận việc xác định khách hàng. Ngoài ra, họ sẽ phải chịu “kiểm tra kỹ lưỡng bởi các ngân hàng và các cơ quan tài chính.” Tuy nhiên, nhiều sàn giao dịch đã không nhận được xác nhận của các tài khoản mới và nói với các phóng Yonhap rằng họ sẽ đình chỉ giao dịch nếu tình hình không thay đổi. Theo Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc, trong khoảng 787,600 khách hàng sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch như vậy, tài sản mà hiện đang trong tình trạng lấp lửng.


tác giả: Richard Abermann


 

bài viết liên quan:

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *