Blockchain Tin tức 06.06.2018

Ponzi Scheme Cảnh sát Ấn Độ Bust Massive Crypto-based

Các Ponzi bao gồm một số chương trình bằng một dr. Amit Lakhanpal, Giám đốc điều hành của thương mại Coin Nhóm Money và CMD của Tập đoàn Flintstone. Các quan chức nói rằng Lakhanpal đã tạo ra một cryptocurrency gọi là thương mại Money Coin (MTC), mà ông rất nhiều trên thị trường cho cộng đồng rộng lớn hơn Ấn Độ để thu hút các nhà đầu tư vào giao dịch đầu cơ khác. Một văn phòng ở Orion Business Park thuộc sở hữu của tổ chức phát triển bất động sản Flintstone Nhóm được cho là “ở trung tâm của gian lận” với đội ngũ nhân viên của mình dàn đa số những trò gian lận lừa đảo; Các nhà đầu tư nhẹ dạ “mười đến hai mươi lần chỉ trong vòng 4-6 tháng,” báo cáo Times of India. Nó cũng đã được khẳng định rằng một số nhà đầu tư thậm chí còn hứa hẹn công dân Caribbean, bất động sản và ngân hàng Thụy Sĩ chiếm để đổi lấy đầu tư.

Người ta ước tính rằng số tiền ước tính số tiền thu được của hệ thống Ponzi tổng thể này là xấp xỉ 500 crore, tương đương với $ 6,699,450,000.

Trong bức tượng bán thân, cảnh sát Thane bị bắt và bị bắt Taha Kazi, một trong những kỹ thuật quan trọng chầu, nhưng vẫn đang tìm kiếm Lakhanpal và bốn nhân vật chủ chốt khác của gian lận.

Các Ponzi đã được điều tra bởi chính quyền địa phương sau một khiếu nại từ Giám đốc điều hành Pravin Agarwal Delhi sau khi không nhận được khoản thanh toán từ công ty. Phó Trưởng Công an Abhishek Trimukhe nói:

“Chúng tôi ghi nhận tội tại đồn cảnh sát Chitalsar, nơi các bị cáo mua bán một đồng xu cryptocurrency, và bị lừa dối nhiều người.”

Kể từ đó, cảnh sát hiện nay đã chính thức ban hành một “trường hợp gian lận, vi phạm hình sự, giả mạo và các khu vực khác có liên quan của IPC, ngoài các Luật Maharashtra về bảo hộ các nhà đầu tư quan tâm, 1999, và cũng theo Đạo Luật Công nghệ thông tin”.

Trong khi nó vẫn còn chưa biết thế nào đến nay hệ thống Ponzi này ảnh hưởng khu vực, báo cáo cảnh sát rằng một cuộc tấn công thứ hai sẽ diễn ra tại một văn phòng tại KCN Kailas, Vikhroli.

Sau khi phá sản này, nhiều người hiện nay tin rằng lừa đảo này là một phần của một Ponzi lớn hơn nhiều hoạt động ngoài khơi Dubai. Nó gần đây đã được báo cáo rằng Lakhanpal đã hợp tác với Nội các của ông Hoàng thân Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum của để tạo thành “Al Teller Nhóm,” một mới của Dubai dựa trên kim cương hậu thuẫn khởi động crypto. Nó nhằm mục đích để tạo tài sản blockchain được lắng đọng với đá quý và có thể được giao dịch thông qua trao đổi trong nhà. Nó được làm phiền rằng Al Kasir Group đã đưa ra của nó “Pre Initial Blockchain Asset chào” thông qua các cổng thông tin Al Kasir Nhóm, mà là thu hút đầu tư. Cho dù những tuyên bố rằng đây là trên thực tế người mẹ Ponzi đến côn đồ út, Còn phải xem.


Báo cáo thị trường hàng ngày cho Kraken 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
vị tổng trấn
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

TRAO ĐỔI TÀI SẢN Kraken DIGITAL
$158M giao dịch trên tất cả các thị trường hiện nay


Blockchain Tin tức 06.06.2018

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *