Chainalysis – công ty mà đã phá hủy giấu tên Bitcoin

Ở các nước phát triển nhất, công việc hoạt động đang được tiến hành để giới thiệu quy tắc cho các quy định của cryptocurrencies và chặn. Trong quá trình soạn thảo các dự án luật, chúng thường được hỗ trợ bởi các công ty để giám sát các mạng lưới phong tỏa, một trong những nổi tiếng nhất – Chainalysis. chỉ trong 2017 công ty thu về $ 700,000, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tiểu bang và.

về Chainalysis

Chainalysis được thành lập năm 2014 bởi Jano Moller, Jonathan Levin và Michael Gronager. Các hướng chính của công ty được giám sát tắc nghẽn và các giao dịch cryptocurrency chống rửa tiền và gian lận. Các công ty cung cấp dịch vụ tương tự rất nhiều, nhưng hầu như tất cả các bộ phận Mỹ, cũng như các tổ chức châu Âu như Europol, áp dụng đối với Chainalysis.

Năm ngoái Chainalysis nhận được hơn $ 700,000 từ Bộ Ngoại giao Mỹ An ninh Nội địa (DHS), Internal Revenue Service Mỹ (IRS) và Nhập cư Mỹ và Dịch vụ kiểm soát hải quan (NƯỚC ĐÁ) cho công việc của mình. Cũng năm ngoái, công ty đã thường xuyên liên lạc với tổ chức tư nhân, bằng chứng là các báo cáo quý trỏ đến nhiều địa chỉ liên lạc và thỏa thuận hợp tác.

Và một trong những khách hàng thường xuyên của Chainalysis là Cục liên bang Mỹ điều tra (FBI), mà đã nhiều lần bổ sung các tài khoản của công ty trong vài năm trở lại đây.

Chainalysis

Hỗ trợ trong điều tra

Nhờ hợp tác với Chainalysis, FBI được quản lý để đạt được kết quả đáng kể trong việc điều tra các hành động của những người tham gia của các trang web thương mại mang tính chất con đường tơ lụa, cũng như tìm hiểu về các chi tiết của sự phá sản của việc trao đổi Mt Gox. sau khi tất cả, người lao động Chainalysis theo dõi sự mất tích 650,000 Bitcoins, mà trở nên nổi tiếng trong buổi điều trần tại Quốc hội.

Ngoài ra, nhờ vào công việc của các công ty theo dõi, vào cuối tháng mười 2017, tòa án liên bang Mỹ đã ra lệnh trao đổi Coinbase để cung cấp dữ liệu bí mật để 14,000 người dùng. một quyết định như vậy đã được thực hiện trong ánh sáng của các cuộc điều tra của Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS), mà nghi ngờ rằng những người sử dụng trao đổi nhận thu nhập từ việc bán cryptocurrency, trong hầu hết các trường hợp, đi từ nộp thuế. Vì thế, Theo số liệu IRS cho 2015, thuế trên lợi nhuận từ hoạt động với Bitcoin được trả chỉ bằng 802 những người.

Ảnh hưởng về Cryptography

website của công ty nói rằng Chainalysis tin vào cryptocurrency và công nghệ chặn, và mục tiêu của công ty là cung cấp cho các tổ chức với các công cụ để ngăn chặn các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tài chính, đồng thời tôn trọng quyền giữ bí mật. Tuy nhiên, trong thực tế, dịch vụ blockanalysis của công ty kết nối cá nhân cụ thể với các giao dịch cụ thể trên mạng.

Vì thế, nhờ vào các dịch vụ của Chainalysis, IRS, ví dụ, giám sát các hành động của người có Bitcoins và cryptocurrencies khác và theo dõi việc nộp thuế. Và điều này có nghĩa rằng các giao dịch với cryptocurrencies, như Bitcoin, không thể được coi nặc danh. Cũng thế, công ty sử dụng dịch vụ Chainalysis nhận báo cáo chi tiết về giao dịch trên khối, khách hàng và các đối tác tiềm năng của mình.

Thực tế là các công ty Chainalysis là được ngày càng nhiều khách hàng từ một trong những người đại diện và cấu trúc nhà nước, lo lắng nhiều thành viên của cộng đồng crypto người tin vào tương lai của cryptocurrency mà không quy định nhà nước và quyền của mọi người được giấu tên. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Quỹ Hermitage Capital Bill Browder, do các hành động của các công ty như Chainalysis, cryptocurrencies đang trở thành một cách ngày càng hấp dẫn và đáng tin cậy của việc đầu tư cho nhà đầu tư.


tác giả: Richard Abermann


Quy định của thị trường trong Crypto 2018