Chainalysis – anonimlik Vikipediya vayron kompaniyasi

eng rivojlangan mamlakatlarda, faol ish cryptocurrencies va oldini olish tartibga solish uchun qoidalar joriy etish yo'li ostida. qonun loyihalarini ishlab chiqishda, Ular tez-tez qurshov tarmoqlari nazorat qilish uchun kompaniyalar tomonidan yordam qilingan, Eng mashhur biri – Chainalysis. faqat 2017 Kompaniya haqida kasb $ 700,000, davlat va huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik.

Chainalysis haqida

Chainalysis yilda tashkil etilgan 2014 Jano Moller tomonidan, Jonatan Levin va Maykl Gronager. asosiy yo'nalishi korxona pul yuvish va moliyaviy firibgarlik qarshi kurash uchun tıkanmalar va cryptocurrency operatsiyalarini nazorat qilinadi. shu kabi xizmatlarni taqdim kompaniyalari ko'p, lekin deyarli barcha AQSh bo'limlari, Bunday Evropol sifatida, shuningdek, Yevropa tashkilotlari, Chainalysis murojaat.

O'tgan yili Chainalysis ko'proq oldi $ 700,000 Ichki xavfsizlik departamenti tomonidan (DHS), AQSh Ichki anglatadi Xizmati (IRS) AQSh Immigratsiya va Bojxona nazorati xizmati va (ICE) uning ish uchun. Shuningdek, o'tgan yili, kompaniyasi muntazam ravishda xususiy tashkilotlar tomonidan murojaat qilingan, ko'p aloqalar va hamkorlik shartnomalari ishora choraklik hisobotlarni tasdiqlaydi sifatida.

Va Chainalysis muntazam ravishda bir tergov AQSh Federal Byurosi edi (FBI), qaysi bir necha marta so'nggi bir necha yil davomida kompaniyaning hisob tug'ildi.

Chainalysis

tergov ko'maklashish

Chainalysis bilan hamkorlik tufayli, FBI Anonim savdo sayt Silk Road ishtirokchilari harakatlarini tergov sezilarli natijalarga erishish muvaffaq, shuningdek Mt GOX almashinuvi bankrot batafsil o'rganish. Oxirida, Chainalysis xodimlari bedarak kuzatilgan 650,000 bitcoins, qaysi Kongressdagi tinglovda davomida ma'lum bo'ldi.

Qo'shimcha, monitoring kompaniyasi ish tufayli, Noyabr oyida 2017, AQSh federal sudi uchun maxfiy ma'lumotlarni ta'minlash uchun Coinbase almashinuvi buyurdi 14,000 foydalanuvchilar. Bunday qaror AQSh Ichki anglatadi xizmati tomonidan tergov asosida qilingan (IRS), qaysi almashinuvi foydalanuvchilar cryptocurrency sotishdan daromad olish, deb gumon, ko'p hollarda, yuz to'lash soliqlardan borib. shunday, uchun IRS ma'lumotlariga ko'ra 2015, Vikipediya bilan operatsiyalardan foyda solig'i faqat tomonidan to'langan edi 802 odamlar.

Kriptografiya haqida ta'siri

kompaniyaning veb-sayti Chainalysis cryptocurrency va bloklash texnologiya ishonadi, deydi, va kompaniyaning maqsadi moliya sohasida insofsiz faoliyatini oldini olish uchun vositalar bilan tashkilotlarga taqdim etishdan iborat, maxfiylik huquqiga hurmat. ammo, Aslini olib qaraganda, kompaniyaning blockanalysis xizmatlar tarmog'i bo'yicha aniq bitimlar bilan o'ziga xos shaxslarni ulash.

shunday, Chainalysis xizmatlari uchun rahmat, IRS, masalan, bitcoins va boshqa cryptocurrencies egalari harakatlarini nazorat va soliq to'lashni nazorat. Va bu cryptocurrencies bilan operatsiyalarni anglatadi, Bunday Bitcoin sifatida, anonim deb hisoblanadi mumkin emas. Shuningdek, Chainalysis xizmatlaridan foydalanish kompaniyalari blokda haqida bitimlar to'g'risidagi batafsil hisobot qabul, ularning potentsial mijozlar va hamkorlar.

Kompaniya Chainalysis davlat vakillari va inshootlar orasida ko'proq va ko'proq mijozlarga kasb deb dalil, ko'p davlat tomonidan tartibga solish holda cryptocurrency kelajagi iymon kripto hamjamiyati a'zolari va anonimlik uchun har bir huquqiga tashvishga solmoqda. ammo, Hermitage Capital jamg'armasi Bill Browder rahbariga ko'ra, tufayli bunday Chainalysis kabi kompaniyalar harakatlari uchun, cryptocurrencies investorlar uchun sarmoya tobora jozibador va ishonchli yo'lidir bormoqda.


Muallif: Richard Abermann


Crypto bozorini tartibga solish bilan 2018