Chainalysis – کمپنی کا نام ظاہر نہ ویکیپیڈیا تباہ ہو

سب سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں, فعال کام cryptocurrencies اور کو مسدود کرنے کے قوانین کے لئے قوانین متعارف کرانے کے لئے جاری ہے. بل کے مسودہ تیار کرنے میں, وہ اکثر ناکہ بندی نیٹ ورکس کی نگرانی کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے مدد کر رہے ہیں, سب سے زیادہ مشہور میں سے ایک – Chainalysis. صرف اس میں 2017 کمپنی کے بارے میں حاصل کی $ 700,000, ریاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون.

Chainalysis بارے

Chainalysis میں قائم کیا گیا تھا 2014 Jano میں سے Möller, جوناتھن لیون اور مائیکل Gronager. کا بنیادی سمت کمپنی منی لانڈرنگ اور فراڈ سے نمٹنے کے لئے رکاوٹوں اور cryptocurrency لین دین کی نگرانی کر رہا ہے. کہ اسی طرح کی خدمات فراہم کمپنیاں بہت سے ہیں, لیکن تقریبا تمام امریکی محکمہ جات, اس طرح کی Europol کے ساتھ ساتھ کے طور پر یورپی تنظیموں, Chainalysis پر لاگو.

پچھلے سال Chainalysis سے زیادہ موصول $ 700,000 ہوم لینڈ سیکورٹی کے امریکی محکمہ سے (DHS), امریکی اندرونی آمدنی کی خدمت (IRS) اور امریکی امیگریشن اور کسٹمز کنٹرول سروس (برف) اس کام کے لئے. اس کے علاوہ گزشتہ سال, کمپنی کو باقاعدگی نجی تنظیموں کی طرف سے رابطہ کیا گیا, متعدد رابطے اور شراکت داری کے معاہدوں کی طرف اشارہ سہ ماہی رپورٹوں کی طرف سے ثبوت.

اور Chainalysis کی باقاعدہ گاہکوں میں سے ایک تحقیقاتی امریکی فیڈرل بیورو تھا (ایف بی آئی), جس سے بار بار گزشتہ چند سال کے دوران کمپنی کے اکاؤنٹس دوبارہ بھر کر دیا ہے.

Chainalysis

تحقیقات میں مدد

Chainalysis کے ساتھ تعاون کے لئے شکریہ, ایف بی آئی گمنام ٹریڈنگ سائٹ شاہراہ ریشم کے شرکاء کے اقدامات کی تحقیقات میں اہم نتائج حاصل کرنے میں کامیاب, اس کے ساتھ ساتھ ماؤنٹ Gox تبادلے کے دیوالیہ کی تفصیلات کے بارے میں جاننے کے. سب کے بعد, Chainalysis ملازمین لاپتہ ٹریک 650,000 Bitcoins کے, جس کانگریس میں سماعت کے دوران معلوم ہوگئی.

اس کے علاوہ, نگرانی کی کمپنی کے کام کی بدولت, نومبر کے اواخر میں 2017, امریکی وفاقی عدالت میں خفیہ ڈیٹا فراہم کرنے Coinbase کے تبادلے کا حکم دیا 14,000 صارفین. ایسا فیصلہ امریکی اندرونی آمدنی کی خدمت کی طرف سے تحقیقات کی روشنی میں بنایا گیا تھا (IRS), جس تبادلے کے صارفین cryptocurrency کی فروخت سے آمدنی حاصل کرنے والے جو مشکوک, زیادہ تر مقدمات میں, ٹیکسوں کی ادائیگی سے دور جانا. تو, کے لئے IRS کے اعداد و شمار کے مطابق 2015, ویکیپیڈیا ساتھ کارروائیوں سے منافع پر ٹیکس صرف کی طرف سے ادا کی گئی تھی 802 لوگ.

خفیہ نگاری پر اثر و رسوخ

کمپنی کی ویب سائٹ Chainalysis cryptocurrency اور مسدود کرنے کی ٹیکنالوجی میں یقین رکھتا ہے کا کہنا ہے کہ, اور کمپنی کا مقصد فنانس کے شعبے میں دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لئے آلات کے ساتھ تنظیموں کو فراہم کرنا ہے, رازداری کا حق کا احترام کرتے ہوئے. البتہ, حقیقت میں, کمپنی کی blockanalysis خدمات نیٹ ورک پر مخصوص لین دین کے ساتھ مخصوص افراد سے رابطہ قائم.

تو, Chainalysis کی خدمات کی بدولت, IRS, مثال کے طور پر, Bitcoins کے اور دیگر cryptocurrencies کے حاملین کے اعمال پر نظر رکھتا ہے اور ٹیکس کی ادائیگی پر نظر رکھتا ہے. اور یہ cryptocurrencies ساتھ کہ لین دین کا مطلب, اس طرح ویکیپیڈیا طور, گمنام پر غور نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ, Chainalysis خدمات کا استعمال کرنے والی کمپنیوں کے ٹکڑے پر لین دین کے بارے میں تفصیلی رپورٹ حاصل, ان کے ممکنہ گاہکوں اور شراکت داروں.

حقیقت یہ ہے کہ کمپنی Chainalysis ریاست نمائندوں اور ڈھانچے کے درمیان سے زیادہ سے زیادہ گاہکوں کو حاصل کر رہا ہے, خفیہ برادری کے بہت سے ارکان جنہوں cryptocurrency کے مستقبل پر یقین رکھتے ریاست ریگولیشن کے بغیر اور اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی ہر کسی کا حق فکرمند. البتہ, آشرم کیپٹل فنڈ بل Browder کے سربراہ کے مطابق, وجہ اس طرح Chainalysis کے طور پر کمپنیوں کے اعمال کو, cryptocurrencies سرمایہ کاروں کے لئے سرمایہ کاری کی ایک تیزی سے پرکشش اور قابل اعتماد طریقہ بن رہے ہیں.


مصنف: رچرڈ Abermann


کریپٹو مارکیٹ کے میں ریگولیشن 2018