Chainalysis – компанія, яка зруйнувала анонімність Bitcoin

У більшості розвинених країн, Активна робота ведеться по впровадженню правил для регулювання cryptocurrencies і блокування. При розробці законопроектів, вони часто допомагають компаніям контролювати блокади мережі, один з найвідоміших – Chainalysis. тільки в 2017 компанія заробила близько $ 700,000, співпрацює з державними та правоохоронними органами.

Про Chainalysis

Chainalysis була заснована в 2014 по Яно Moller, Джонатан Левін і Майкл Gronager. основний напрямок компанія здійснює моніторинг закупорки і криптовалюта операції по боротьбі з відмиванням грошей і шахрайства. Компанії, які надають подібні послуги, багато, але майже всі американські відомства, а також європейські організації, такі як Європол, застосовуються до Chainalysis.

У минулому році Chainalysis отримав більш $ 700,000 від Департаменту національної безпеки США (DHS), Служби внутрішніх доходів США (IRS) і США про імміграцію та служба митного контролю (ICE) для своєї роботи. Також в минулому році, компанія регулярно зв'язатися приватними організаціями, про що свідчать квартальні звіти, які вказують на численні контакти і угоди про партнерство.

І один з постійних клієнтів Chainalysis було американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР), який неодноразово поповнювався рахунки компанії за останні кілька років.

Chainalysis

Допомога в дослідженнях

Завдяки співпраці з Chainalysis, ФБР вдалося домогтися значних результатів у розслідуванні дій учасників анонімної торгового майданчика Шовкового шляху, а також дізнатися про деталі банкрутства обміну Mt GOx. Після всього, співробітники Chainalysis відслідковуються відсутню 650,000 Bitcoins, яке стало відомо в ході слухань у Конгресі.

В додаток, завдяки роботі компанії моніторингу, в кінці листопада 2017, федеральний суд США зобов'язав обмін Coinbase надавати конфіденційні дані 14,000 користувачі. Таке рішення було прийнято в світлі розслідування Служби внутрішніх доходів США (IRS), який підозрював, що учасники обміну отримувати дохід від продажу криптовалюта, в більшості випадків, піти від сплати податків. Так, за даними IRS для 2015, податок на прибуток від операцій з Bitcoin був оплачений тільки 802 Люди.

Вплив на криптографію

На сайті компанії говориться, що Chainalysis вірить в криптовалюта і блокує технології, і мета компанії полягає в наданні організацій інструментів для запобігання шахрайської діяльності в сфері фінансів, дотримуючись при цьому право на конфіденційність. проте, насправді, blockanalysis послуга компанії підключення конкретних осіб з конкретними угодами по мережі.

Так, завдяки послугам Chainalysis, податкове управління, наприклад, відстежує дії власників Bitcoins і інших cryptocurrencies і контролює сплату податків. І це означає, що операції з cryptocurrencies, такі, як Bitcoin, не можна вважати анонімним. також, компанії, які використовують послуги Chainalysis отримувати докладні звіти про угоди на блоці, їх потенційні клієнти і партнери.

Той факт, що компанія Chainalysis набирає все більше і більше клієнтів з числа представників державних структур та, хвилює багатьох членів криптографічного спільноти, які вірять в майбутнє криптовалюта без державного регулювання та право кожної людини на анонімність. проте, За словами голови фонду Hermitage Capital Білл Браудер, в зв'язку з діями таких компаній, як Chainalysis, cryptocurrencies стають все більш і більш привабливим і надійним способом інвестування для інвесторів.


автор: Річард Abermann


Регулювання ринку в Crypto 2018