Chainalysis – компаниянең торган разрушили анонимность Биткоин

Күпчелек алга киткән ил, актив гамәлгә кертү буенча эш кагыйдәләрен җайга салу өчен криптовалюты һәм блокировкалау. Бу закон проектларын эшләү, алар еш кына булыша компанияләренә контрольдә тотарга блокадасында челтәре, иң танылган – Chainalysis. Гына 2017 компания эшли башлады якын $ 700,000, белән хезмәттәшлек итү, дәүләт органнары һәм хокук саклау органнары.

Турында Chainalysis

Chainalysis оеша 2014 Яно Моллер, Джонатан Левин һәм Майкл Gronager. Төп юнәлеше компания мониторинг блокад һәм операция белән криптовалютой белән көрәш буенча отмыванием акча һәм мошенничеством. Компаниянең торган тапшыралар мондый хезмәтләр бик күп, тик барысы да диярлек АКШ департаменты, шулай ук европейскими оешмалар кебек Европол, карата кулланырга Chainalysis.

Узган елда Chainalysis алды артык $ 700,000 бер Департаменты, АКШ эчке куркынычсызлык (МДИ), хезмәте эчке керемнәр АКШ (ИРС) һәм АКШ Иммиграционная һәм таможня хезмәте Идарәсе (Боз) үз эше. Шулай ук, узган елда, компания, даими рәвештә мөрәҗәгать итәләр шәхси оешмалар, ничек сөйли квартальные хисаплар, указывая, күп санлы элемтәләр һәм партнерлык килешүе.

Берсе-даими клиентлар Chainalysis Федераль тикшерүләр бюросы (ФБР), бу берничә тапкыр пополнялись компаниясе’ћ язмасы, соңгы берничә елда.

Chainalysis

Ярдәм расследовании

Тырышлыгы белән хезмәттәшлек Chainalysis, ФБР ирешелгән уңышларга үз расследовании эшчәнлеге катнашучыларның анонимная сәүдә мәйданчыгы "ефәк юл", шулай ук нечкәлекләре турында белергә банкротлык Фм gox биржасы. Бит, хезмәткәрләре Chainalysis отслеживали юк 650,000 биткоины, ул билгеле булды тыңлаулар барышында Конгрессында.

Моннан тыш,, ярдәмендә компания эшчәнлеге мониторингы, ноябрь ахырында 2017, федераль суд АКШ боера биржасы coinbase өчен бирергә конфиденциальные мәгълүматлар 14,000 кулланучылар. Мондый карар яктылыгында тикшерү хезмәте, эчке керемнәр АКШ (ИРС), алар шикләнәләр, дип хәбәр файдаланучылар биржасы, получающие сатудан криптовалюты, күпчелек очракта, китәргә салым түләүдән. Шулай, мәгълүматлар буенча ИФНС мәгълүматлар өчен 2015, табышка салым нче операция белән bitcoin иде оплачен гына 802 кешеләр.

Йогынты криптография

Компания’веб-сайт", - ди Chainalysis ышана криптовалюту һәм технология тоткарлау, һәм компания’ћ төп максат-бирү оешмаларына инструментлар булдырмау өчен мошенниклык өлкәсендә финанс, хөрмәт итеп хокукы конфиденциальность. Әмма, чынлыкта,, компания’ћ blockanalysis хезмәтләр күрсәтүгә конкрет шәхесләрнең конкрет төзелүе исбатлана икән буенча челтәрен.

Шулай, тырышлыгы өчен Chainalysis, ИРС, мәсәлән, күзәтә, гамәлләре хуҗаларының биткоинов һәм башка криптовалют һәм күзәтеп тора уплатой салым. Димәк, операция белән криптовалютами, шундый ничек bitcoin, мөмкин түгел дип санала анонимным. Шулай ук, компаниянең торган кулланалар хезмәтләр Chainalysis алырга подробные турында хисаплар сделках бу блогында, аларның потенциаль клиентлары һәм партнерлары.

Факт, дип белдерде компания Chainalysis һәм бөртекләндерелгән күбрәк клиентлар арасыннан вәкилләре, дәүләт органнары һәм структуралары, борчый, күп кенә әгъзалары криптосообщества, кем ышана, киләчәккә криптовалют башка дәүләти җайга салу һәм хокук һәркемнең анонимность. Әмма, башлыгы сүзләренә караганда, башкала фонды Hermitage Билл Браудер, -гамәлләр компанияләр Chainalysis, криптовалюты булалар күбрәк җәлеп итә һәм ышанычлы ысул салу өчен акча инвесторларны.


Автор: Ричард Abermann


Җайга салу базары Крипто" 2018