Chainalysis – anonimlik Bitcoin tahrip şirket

Gelişmiş ülkelerin çoğunda, Aktif çalışma cryptocurrencies ve engelleme düzenlenmesi için kurallar tanıtmak sürüyor. faturaları hazırlanması ise, genellikle abluka ağlarını izlemek için şirketler tarafından yardım edilmektedir, en meşhurlardan biri – Chainalysis. Sadece 2017 şirket hakkında Kazanılan $ 700,000, Devlet ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği.

Chainalysis Hakkında

Chainalysis kuruldu 2014 Jano Moller tarafından, Jonathan Levin ve Michael Gronager. ana yönü şirket para aklama ve dolandırıcılık ile mücadele tıkanıklıkları ve cryptocurrency işlemleri izlemektedir. benzer hizmetleri sağlamak şirketler çoktur, ama neredeyse tüm ABD bölümler, Böyle Europol olarak hem de Avrupa organizasyonlar, Chainalysis için geçerli.

Geçen yıl Chainalysis daha aldı $ 700,000 ABD İç Güvenlik Bölümünden (DHS), ABD İç Gelir Servisi (IRS) ABD Göçmenlik ve Gümrük Kontrolü Servis ve (BUZ) başarılı çalışmalarından dolayı. Ayrıca geçen yıl, şirket düzenli özel kuruluşlar tarafından temasa geçti, çok sayıda rehber ve ortaklık anlaşmaları işaret üç aylık raporlarla kanıtlandığı gibi.

Ve Chainalysis düzenli müşterileri biri ABD Federal Soruşturma Bürosu oldu (FBI), hangi defalarca son birkaç yıl içinde şirketin hesaplarına doldurulan etti.

Chainalysis

soruşturmalarda yardım

Chainalysis ile işbirliği sayesinde, FBI anonim ticaret sitesi İpek Yolu katılımcıları eylemlerini araştıran önemli sonuçlar elde etmek için yönetilen, yanı Mt Gox değişiminin iflas ayrıntıları hakkında bilgi edinmek olarak. Hepsinden sonra, Chainalysis çalışanının ortadan izlenen 650,000 Bitcoins, hangi Kongresi'nde duruşmada tanındı.

ek olarak, izleme şirketin çalışmaları sayesinde, Kasım ayı sonlarında 2017, ABD federal mahkemesi gizli veri sağlamak için Coinbase alışverişi sipariş 14,000 kullanıcılar. Böyle bir karar ABD Milli Gelir İdaresi tarafından soruşturmanın ışığında yapılmıştır (IRS), hangi döviz kullanıcıları cryptocurrency satışından elde gelir elde şüpheli, çoğu durumda, uzağa vergi ödeme gitmek. Yani, IRS verilerine göre 2015, Bitcoin ile operasyonlardan kazanç üzerinden vergi sadece tarafından ödendi 802 insanlar.

Kriptografi üzerine etkisi

Şirketin web sitesi Chainalysis cryptocurrency ve engelleme teknolojisi inandığını söylüyor, ve şirketin hedefi Finans alanında dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek için araçları ile organizasyonlara sağlamaktır, gizlilik hakkına saygı. ancak, aslında, Şirketin blockanalysis hizmetleri ağdaki belirli işlemlerle belirli şahıslardan bağlamak.

Yani, Chainalysis servis sayesinde, onların, Örneğin, Bitcoins ve diğer cryptocurrencies sahipleri eylemlerini izler ve vergi ödeme izler. Ve bu cryptocurrencies o işlemler anlamına gelir, örneğin Bitcoin olarak, isimsiz olarak kabul edilemez. Ayrıca, Chainalysis hizmetlerini kullanan firmalar blokta işlemler ilgili ayrıntılı raporlar almanıza, potansiyel müşteriler ve ortaklar.

şirket Chainalysis devlet temsilcileri ve yapılar arasından daha fazla müşteri kazanıyor olması, Birçok devlet düzenlemelerinin olmadan cryptocurrency geleceğine inanıyoruz kripto toplumu üyeleri ve gizli herkesin hakkını endişelendiriyor. ancak, Hermitage Capital fonu Bill Browder başkanı göre, nedeniyle böyle Chainalysis olarak şirketlerin eylemlerine, cryptocurrencies yatırımcılar için yatırım giderek çekici ve güvenilir yolu haline geliyor.


Yazar: Richard Abermann


Kripto Market düzenlenmesi halinde 2018