blockchain News 06.06.2018

Indian Police Bust Massive Crypto-based Ponzi Scheme

Ang Ponzi ay binubuo ng ilang mga programa sa pamamagitan ng isang dr. Amit Lakhanpal, CEO ng Money Trade barya Group at CMD sa mga Flintstone Group. Opisyal ng sinabi na Lakhanpal ay nilikha ng isang cryptocurrency tinatawag na Money Trade barya (MTC), kung saan siya mabigat na marketed sa mas malawak na Indian komunidad upang matukso mamumuhunan sa iba pang nauukol sa teorya mga deal. Isang tanggapan sa Orion Business Park pagmamay-ari ng Flintstone Group real estate ahensiya unlad ay sinabi na maging “sa gitna ng pandaraya” sa kanyang mga tauhan orchestrating ang karamihan ng mga mapanlinlang na mga pandaraya; Ang mapagtiwala mamumuhunan “sampu hanggang dalawampung beses sa loob lamang ng apat hanggang anim na buwan,” ulat ng Times Ng Indya. Din ito ay inaangkin na ang ilang mga mamumuhunan ay kahit ipinangako Caribbean pagkamamamayan, real estate at Swiss bank accounts bilang kapalit ng kanilang investment.

Ito ay tinatayang na ang tinantyang halaga ng pera na kinita sa pamamagitan ng ang kabuuang Ponzi sistema ay humigit-kumulang 500 crore, kung saan equates sa $ 6,699,450,000.

Sa panahon ng bust, ang Thane pulis inaresto at naaresto Taha Kazi, isa sa mga key flanking technician, ngunit pa rin naghahanap para sa Lakhanpal at apat na iba pang mga key figure ng pandaraya.

Ang Ponzi ay investigated sa pamamagitan lokal na awtoridad kasunod ng reklamo mula sa Delhi Managing Director Pravin Agarwal pagkatapos matanggap walang payout mula sa kumpanya. Deputy Chief of Police Abhishek Trimukhe sinabi:

“Kami ay naitala ang krimen sa Chitalsar Police Station, kung saan ang mga defendants traded sa isang cryptocurrency coin, at niloko ng ilang mga tao.”

Simula noon, ang pulis ay may ngayon opisyal na inisyu ng isang “kaso ng pandaraya, kriminal na mga paglabag sa, forgeries at iba pang kaugnay na mga lugar ng IPC, bilang karagdagan sa Maharashtra Batas para sa Proteksyon ng Interesado Investors, 1999, at din sa ilalim ng Act Information Technology”.

Habang ito ay pa rin hindi kilala kung gaano kalayo ito Ponzi sistema apektado ang lugar, ang ulat ng pulisya na ang isang ikalawang pagsalakay ay magaganap sa isa pang opisina sa Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Pagkatapos bangkarota na ito, marami na ngayon naniniwala na ito scam ay bahagi ng isang mas malaking Ponzi operating sa labas ng Dubai. Ito ay kamakailan-lamang ay iniulat na Lakhanpal ay na nakipagsosyo sa Cabinet Kanyang kamahalan Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum ni upang bumuo ng “Al Teller Group,” isang bagong Dubai-based Diamond-back crypto startup. Nilalayon nitong lumikha ng blockchain asset na nakadeposito sa mga hiyas at maaaring traded sa pamamagitan ng isang in-house exchange. Ito ay nakakagambala na ang Al kasir Group ay inilunsad nito “Pre Paunang Blockchain Asset Nag-aalok ng” sa pamamagitan ng Al kasir Group portal, na kung saan ay akit ng investment. Kahit na ang mga claim na ito ay sa katunayan ang ina Ponzi sa bunsong thugs, ay nananatiling na nakita.


Kraken Araw-araw Market Ulat para sa 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1.74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2.97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3.24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3.51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5.09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1.61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4.35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1.32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2.57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0.41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0.95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2.72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1.69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0.66%
$54,170
Doge
$0.0036
↑ 1.59%
$43,642

Kraken DIGITAL ASSET EXCHANGE
$158M traded sa lahat ng mga merkado sa araw na ito


blockchain News 06.06.2018

Mag-iwan ng reply

Ang iyong email address ay hindi nai-publish. Mga kinakailangang patlang ay minarkahan *