Chainalysis – ang kumpanya na lumipol ng anonymity Bitcoin

Sa mga mauunlad na bansa, aktibong trabaho ay sa ilalim ng paraan upang ipakilala ang mga patakaran para sa regulasyon ng cryptocurrencies at blocking. Sa pagbalangkas ng panukalang batas, sila ay madalas na tinulungan ng mga kumpanya upang subaybayan ang bumangkulong network, isa sa mga pinaka sikat na – Chainalysis. tanging sa 2017 ang kumpanya kinita tungkol $ 700,000, cooperating sa estado at batas mga ahensya ng pagpapatupad.

Tungkol Chainalysis

Chainalysis ay itinatag noong 2014 sa pamamagitan ng Jano Moller, Jonathan Levin at Michael Gronager. Ang pangunahing direksyon ng ang kompanya nagmamanman ng blockages at cryptocurrency mga transaksyon para sa paglaban sa money laundering at pandaraya. Mga Kumpanya na nagbibigay ng katulad na serbisyo maraming mga, ngunit halos lahat ng mga kagawaran US, pati na rin ang European organisasyon tulad ng Europol, mag-aplay sa Chainalysis.

Noong nakaraang taon Chainalysis nakatanggap ng higit sa $ 700,000 mula sa US Department of Homeland Security (DHS), Serbisyo US Internal Revenue (IRS) at ang US Immigration at Customs Control Service (ICE) para sa kanyang trabaho. Gayundin noong nakaraang taon, ang kumpanya ay regular na ugnayan sa pamamagitan ng mga pribadong organisasyon, bilang ebedensya sa pamamagitan ng quarterly ulat nagtuturo sa marami mga contact at pakikipagtulungan kasunduan.

At ang isa sa mga regular na mga customer ng Chainalysis ay ang US Federal Bureau of Investigation (FBI), na kung saan ay paulit-ulit na replenished mga account ng kumpanya sa loob ng nakaraang ilang taon.

Chainalysis

Tulong sa imbestigasyon

Salamat sa kooperasyon sa Chainalysis, FBI pinamamahalaang upang makamit ang makabuluhang mga resulta sa sinisiyasat ang mga pagkilos ng mga kalahok ng mga anonymous kalakalan site Silk Road, pati na rin malaman ang tungkol sa mga detalye ng pagkabangkarote ng Mt Gox exchange. sa wakas, ang mga empleyado Chainalysis sinusubaybayan ang nawawalang 650,000 bitcoins, na kung saan ay naging kilala sa panahon ng pagdinig sa Kongreso.

At saka, salamat sa ang gawain ng kumpanya sa pagsubaybay, sa huling bahagi ng Nobyembre 2017, ang hukuman US pederal na iniutos ng Coinbase exchange upang magbigay ng kumpidensyal na data sa 14,000 gumagamit. Ang naturang desisyon ay ginawa sa liwanag ng imbestigasyon ng Serbisyo US Internal Revenue (IRS), na pinaghihinalaang na ang mga gumagamit ng exchange tumatanggap ng kita mula sa pagbebenta ng cryptocurrency, sa karamihan ng mga kaso, pumunta ang layo mula sa pagbabayad ng mga buwis. kaya, ayon sa IRS data para sa 2015, ang buwis sa kita mula sa mga pagpapatakbo sa bitcoin ay binabayaran lamang ng mga 802 mga tao.

Impluwensiya sa Cryptography

website ng kumpanya na nagsasabi na Chainalysis naniniwala sa cryptocurrency at pag-block ng teknolohiya, at layunin ng kumpanya ay upang magbigay ng mga organisasyon na may mga kasangkapan upang maiwasan ang mapanlokong gawain sa kalipunan ng pananalapi, habang isinasaalang-alang ang karapatan na pagiging kompidensiyal. gayunman, sa katunayan, blockanalysis serbisyo ng kumpanya kumonekta tiyak na mga indibidwal na may mga tiyak na mga transaksyon sa network.

kaya, salamat sa ang mga serbisyo ng Chainalysis, ang IRS, Halimbawa, sinusubaybayan ang mga pagkilos ng mga may-hawak ng bitcoins at iba pang cryptocurrencies at sinusubaybayan ang pagbabayad ng buwis. At ito ay nangangahulugan na ang mga transaksyon na may cryptocurrencies, tulad ng bitcoin, hindi maaaring ituring anonymous. din, mga kumpanya na gamitin ang mga serbisyo Chainalysis makatanggap ng mga detalyadong ulat sa mga transaksyon sa ang bloke, ang kanilang mga potensyal na customer at mga kasosyo.

Ang katotohanan na ang kumpanya Chainalysis ay magkakaroon ng mas maraming at mas maraming mga customer mula sa mga kinatawan ng estado at mga istraktura, alala maraming mga miyembro ng crypto na komunidad na naniniwala sa hinaharap ng cryptocurrency walang estado regulasyon at ang karapatan ng lahat ng tao sa anonymity. gayunman, ayon sa mga pinuno ng pondo Hermitage Capital Bill Browder, dahil sa ang mga aksyon ng kumpanya tulad ng Chainalysis, cryptocurrencies ay nagiging isang unting kaakit-akit at maaasahang paraan ng pamumuhunan para sa mga mamumuhunan.


may-akda: Richard Abermann


Ang mga regulasyon ng Crypto Market sa 2018