Chainalysis – บริษัท ที่ทำลายตัวตน Bitcoin

ในประเทศที่พัฒนามากที่สุด, ทำงานที่ใช้งานอยู่ภายใต้วิธีที่จะแนะนำกฎระเบียบของ Cryptocurrencies และการปิดกั้น. ในการร่างของตั๋วเงิน, พวกเขามักจะให้ความช่วยเหลือโดย บริษัท ในการตรวจสอบเครือข่ายการปิดล้อม, หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุด – Chainalysis. เฉพาะใน 2017 บริษัท ที่ได้รับเกี่ยวกับ $ 700,000, ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย.

เกี่ยวกับ Chainalysis

Chainalysis ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Jano Moller, โจนาธานเลวินและไมเคิล Gronager. ทิศทางหลักของ บริษัท คือการตรวจสอบการอุดตันและการทำธุรกรรม cryptocurrency สำหรับการต่อสู้กับการฟอกเงินและการฉ้อโกง. บริษัท ที่ให้บริการที่คล้ายกันเป็นจำนวนมาก, แต่เกือบทุกหน่วยงานสหรัฐ, เช่นเดียวกับองค์กรในยุโรปเช่น Europol, นำไปใช้กับ Chainalysis.

เมื่อปีที่แล้ว Chainalysis ได้รับมากกว่า $ 700,000 จากกรมความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS), บริการสหรัฐสรรพากร (กรมสรรพากร) และสหรัฐอเมริกาตรวจคนเข้าเมืองและบริการควบคุมทางศุลกากร (น้ำแข็ง) สำหรับการทำงาน. นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา, บริษัท ได้รับการติดต่ออย่างสม่ำเสมอโดยภาคเอกชน, เป็นหลักฐานโดยรายงานประจำไตรมาสที่ชี้ไปยังรายชื่อจำนวนมากและข้อตกลงหุ้นส่วน.

และเป็นหนึ่งในลูกค้าประจำของ Chainalysis เป็นสหรัฐอเมริกาสำนักงานสืบสวนกลางแห่ง (เอฟบีไอ), ซึ่งได้เติมซ้ำ ๆ บัญชีของ บริษัท ฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา.

Chainalysis

การให้ความช่วยเหลือในการสืบสวน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับ Chainalysis, เอฟบีไอที่มีการจัดการเพื่อให้บรรลุผลอย่างมีนัยสำคัญในการตรวจสอบการกระทำของผู้เข้าร่วมการซื้อขายเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อเส้นทางสายไหมที่, รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของการล้มละลายของการแลกเปลี่ยน Mt GOX ที่. หลังจากนั้น, พนักงาน Chainalysis ติดตามที่ขาดหายไป 650,000 Bitcoins, ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักระหว่างการพิจารณาในสภาคองเกรส.

นอกจากนี้, ขอบคุณในการทำงานของ บริษัท ตรวจสอบที่, ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2017, ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐสั่งแลกเปลี่ยน Coinbase ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความลับไป 14,000 ผู้ใช้. การตัดสินใจดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาในแง่ของการตรวจสอบโดยการบริการของสหรัฐสรรพากรที่ (กรมสรรพากร), ซึ่งสงสัยว่าผู้ใช้ของการแลกเปลี่ยนที่ได้รับรายได้จากการขาย cryptocurrency, ในกรณีส่วนใหญ่, ไปจากการจ่ายภาษี. ดังนั้น, ตามข้อมูลกรมสรรพากร 2015, ภาษีกำไรจากการดำเนินงานที่มี Bitcoin ได้จ่ายโดยเฉพาะ 802 คน.

มีอิทธิพลต่อการเข้ารหัส

เว็บไซต์ของ บริษัท กล่าวว่า Chainalysis เชื่อมั่นใน cryptocurrency และเทคโนโลยีการปิดกั้น, และเป้าหมายของ บริษัท คือการให้องค์กรที่มีเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตในรูปทรงกลมของเงินทุน, ในขณะที่เคารพสิทธิในการรักษาความลับ. อย่างไรก็ตาม, ในความเป็นจริง, บริษัท ฯ ให้บริการ blockanalysis เชื่อมต่อเฉพาะบุคคลที่เฉพาะเจาะจงกับการทำธุรกรรมบนเครือข่าย.

ดังนั้น, ขอบคุณที่ใช้บริการของ Chainalysis, กรมสรรพากร, ตัวอย่างเช่น, ตรวจสอบการกระทำของผู้ถือ Bitcoins และ Cryptocurrencies อื่น ๆ และตรวจสอบการชำระภาษี. และนี้หมายความว่าการทำธุรกรรมกับ Cryptocurrencies, เช่น Bitcoin, ไม่สามารถพิจารณาที่ไม่ระบุชื่อ. ด้วย, บริษัท ที่ใช้บริการ Chainalysis ได้รับรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในบล็อก, ลูกค้าที่มีศักยภาพของพวกเขาและคู่ค้า.

ความจริงที่ว่า บริษัท Chainalysis จะดึงดูดลูกค้ามากขึ้นและมากขึ้นจากบรรดาผู้แทนภาครัฐและโครงสร้าง, กังวลสมาชิกหลายคนของชุมชนการเข้ารหัสลับที่เชื่อในอนาคตของ cryptocurrency โดยไม่มีกฎระเบียบของรัฐและสิทธิของทุกคนที่จะไม่เปิดเผยชื่อ. อย่างไรก็ตาม, ตามหัวของกองทุน Hermitage ทุนบิลบราวเดอ, เพราะการกระทำของ บริษัท เช่น Chainalysis, Cryptocurrencies จะกลายเป็นวิธีที่น่าสนใจมากขึ้นและมีความน่าเชื่อถือในการลงทุนสำหรับนักลงทุน.


ผู้เขียน: ริชาร์ด Abermann


กฎระเบียบของตลาดในการเข้ารหัสลับ 2018