Chainalysis – ширкат, ки номаш Википедиа нобуд

Дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон бештар, кори фаъол аст, идома дорад, ба ҷорӣ намудани қоидаҳои барои танзими cryptocurrencies ва бастани. Дар тањияи Векселҳои, онҳо аксаран аз ҷониби ширкатҳои кӯмак ба назорат шабакаҳои муњосираи ба, яке аз маъруфтарин – Chainalysis. Танҳо дар 2017 ширкат ба даст бораи $ 700,000, ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи давлат ва ҳуқуқ.

дар бораи Chainalysis

Chainalysis дар таъсис дода шудааст 2014 аз ҷониби Jano Moller, Йӯнотон Левин ва Михаил Gronager. Самти асосии ширкат назорат аз монеаҳо ва амалиёти cryptocurrency барои мубориза бо шустушӯи пул ва қаллобӣ. Ширкатҳо, ки ба хизматрасонии монанд бисёр, балки қариб дар тамоми бахшҳои ИМА, инчунин ташкилотҳои Аврупо, аз ҷумла Europol, мурољиат ба Chainalysis.

Соли гузашта Chainalysis бештар хоҳанд гирифт аз $ 700,000 аз Департаменти ИМА оид ба амнияти дохилӣ (DHS), Хадамоти ИМА Даромад дохилӣ (IRS) ва муҳоҷирати ИМА ва Хадамоти гумрук назорати (ях) Барои кори худ. Ҳамчунин соли гузашта, ширкат мунтазам аз тарафи ташкилотњои хусусї дар тамос шуд, чунон ки аз тарафи ҳисоботи семоҳа бо ишора ба робитаҳои сершумори ва созишномаҳои ҳамкорӣ аён.

Ва яке аз муштариёни навбатии Chainalysis Бюрои федеролии ИМА тафтишот шуд (FBI), ки борҳо ҳисобҳои ширкат дар тӯли якчанд соли охир пурра.

Chainalysis

Мусоидат дар тафтишот

Бо шарофати ба ҳамкорӣ бо Chainalysis, Дар FBI идора ба даст овардани натиҷаҳои назаррас дар таҳқиқи рафтори иштирокчиёни сомона савдо беном Роҳи абрешим, инчунин дар бораи ҷузъиёти муфлисшавии мубодилаи ВН Gox меомӯзем. Дар поёни кор, кормандони Chainalysis паҳн кардани бедарак 650,000 bitcoins, ки маълум аст дар давоми шунидани дар Конгресси шуд.

Дар Илова, ба туфайли кори ширкати мониторинг, дар охири моҳи ноябри соли 2017, Суди федералии ИМА амр мубодилаи Coinbase барои таъмин намудани маълумоти махфӣ ба 14,000 истифодабарандагони. Чунин қарор дар партави тафтишот аз ҷониби Хадамоти ИМА даромади дохилии шуд (IRS), ки гумонбар, ки ба истифодабарандагони мубодилаи гирифтани даромад аз фурўши cryptocurrency, дар аксари ҳолатҳо, рафта, аз андоз пардохти. ҳамин тавр, Бино ба маълумоти ширкати IRS, барои 2015, андоз аз фоида аз рӯи амалиёт бо Википедиа танҳо аз ҷониби зоҳир карда шуд 802 мардум.

Таъсири оид ба хати рамзц дар

сомонаи ширкат мегӯяд, ки Chainalysis имон cryptocurrency ва технология бастани, ва ҳадафи ширкат аст, ки ба таъмин намудани ташкилотҳое, ки бо воситаҳои пешгирии фаъолияти фиребгарона дар соњаи молия, бо риояи ҳуқуқ ба махфият. Аммо, дар асл, хизматрасонии blockanalysis ширкат пайваст шахсони мушаххас бо амалиёти махсус дар шабака.

ҳамин тавр, ба туфайли хизматрасонии Chainalysis, ШС, барои намуна, назорат амали дорандагони bitcoins ва cryptocurrencies дигар ва назорат ба пардохти андози. Ва ин маънои онро дорад, ки бо амалиёти cryptocurrencies, ба монанди Википедиа, нест, баррасї беном. ҳамчунин, ширкатҳое, ки дар истифодаи хизматрасониҳои Chainalysis гирифтани ҳисоботи муфассал дар бораи амалиёти оид ба блоки, мизоҷон ва шарикони эҳтимолии онҳо.

Далели он, ки ширкати Chainalysis аст, ба даст овардани бештари мизоҷон ва бештар аз ҳисоби намояндагони давлати ва сохторхо,, ташвиш бисёре аз ҷомеаи рамзӣ аъзоёни, ки дар ояндаи cryptocurrency ки имон бе танзими давлатї ва ҳуқуқи ҳама ба номаш. Аммо, Бино ба сари фонди Hermitage Capital Билл Броудер, бо сабаби ба амали ширкатҳои ба монанди Chainalysis, cryptocurrencies табдил ба таври бештар љолиб ва боэътимод сармоягузорӣ барои сармоягузорон.


муаллиф: Ричард Abermann


Танзими Рамзгузорӣ Бозори дар 2018