Chainalysis – தெரியாத விக்கிப்பீடியா அழித்த நிறுவனம்

முன்னேறிய நாடுகளில், செயலில் வேலை Cryptocurrencies மற்றும் தடுப்பை வழிமுறைப்படுத்த விதிகளை அறிமுகப்படுத்த வழியாகும். மசோதாக்களை வரைவு இல், அவர்கள் அடிக்கடி தடைகளை நெட்வொர்க்குகள் கண்காணிக்க நிறுவனங்களால் உதவி பெறுகிறார்கள், மிகவும் பிரபலமான ஒன்று – Chainalysis. இதில் மட்டும் 2017 நிறுவனம் சம்பாதித்தபோது $ 700,000, மாநில மற்றும் சட்ட அமலாக்க முகவர் ஒத்துழைத்து.

Chainalysis பற்றி

Chainalysis இல் நிறுவப்பட்டது 2014 Jano Moller ல் மூலம், ஜொனாதன் லெவின் மற்றும் மைக்கேல் Gronager. முக்கிய திசையில் நிறுவனம் பணமோசடி மற்றும் மோசடி தடைச் செய்வதற்கு அடைப்பு மற்றும் Cryptocurrency பரிவர்த்தனைகள் கண்காணிப்பு உள்ளது. ஒத்த சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் பல உள்ளன, ஆனால் கிட்டத்தட்ட அனைத்து அமெரிக்க துறைகள், அத்தகைய Europol அத்துடன் ஐரோப்பிய அமைப்புக்கள், Chainalysis பொருந்தும்.

கடந்த ஆண்டு Chainalysis விட பெற்றார் $ 700,000 உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறையோடு இருந்து (மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி), யுஎஸ் உள்நாட்டு வருவாய் சேவை (ஐ.ஆர்.எஸ்) அமெரிக்க குடிவரவு மற்றும் சுங்க கட்டுப்பாடு சேவை மற்றும் (ICE ஐ) அதன் பணிக்காக. மேலும் கடந்த ஆண்டு, நிறுவனம் தொடர்ந்து தனியார் நிறுவனங்களாலும் தொடர்பு கொண்டார், பல தொடர்புகள் மற்றும் கூட்டு ஒப்பந்தங்களில் சுட்டிக்காட்டும் காலாண்டு அறிக்கைகளில் சாட்சியமாக.

மற்றும் Chainalysis வழக்கமான வாடிக்கையாளர்கள் ஒன்று இன்வெஸ்டிகேஷன் அமெரிக்க பெடரல் பீரோ இருந்தது (எப்பிஐ), இது மீண்டும் மீண்டும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நிறுவனத்தின் கணக்குகளை நிரப்பப்படுகிறது வருகிறது.

Chainalysis

ஆய்வு செய்வதில் உதவி

Chainalysis ஒத்துழைப்புடன் நன்றி, எப்பிஐ அநாமதேய வர்த்தக தளத்தில் சில்க் சாலை பங்கேற்பாளர்கள் நடவடிக்கைகள் விசாரணை குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகளை அடைய நிர்வகிக்கப்படும், அதே மவுண்ட் Gox பரிமாற்றம் திவால் விவரங்களை பற்றி அறிய போன்ற. அனைத்து பிறகு, Chainalysis ஊழியர்கள் காணாமல் கண்காணிக்கப்படும் 650,000 நிர்பந்தங்களும், இது காங்கிரஸ் விசாரணையின் போது அறியப்பட்டது.

கூடுதலாக, கண்காணிப்பு நிறுவனத்தின் பணி நன்றி, நவம்பர் இறுதியில் 2017, அமெரிக்க பெடரல் நீதிமன்றம் ரகசியமான தரவுகளை வழங்க Coinbase பரிமாற்றம் உத்தரவிட்டார் 14,000 பயனர்கள். இத்தகைய ஒரு முடிவை யுஎஸ் உள்நாட்டு வருவாய் சேவை விசாரணையின் வெளிச்சத்தில் செய்யப்பட்டது (ஐ.ஆர்.எஸ்), இது பரிமாற்றம் பயனர்கள் Cryptocurrency விற்பனையில் இருந்து வருமானம் பெறும் என்று சந்தேகிக்கப்படும், பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், விட்டு செலுத்தும் வரிகளில் இருந்து செல்ல. அதனால், IRS தரவை படி 2015, முயன்ற கொண்டு செயல்பாடுகளில் இருந்து பணத்திற்கு வரி மட்டுமே மூலம் வழங்கப்பட்டது 802 மக்கள்.

கிரிப்டோகிராஃபி மீதான தாக்கங்கள்

நிறுவனத்தின் வலைத்தளத்தில் Chainalysis Cryptocurrency மற்றும் தடுப்பு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நம்பிக்கை என்று கூறுகிறார், நிறுவனத்தின் இலக்கு நிதி கோளத்தில் மோசடியான நடவடிக்கைகள் தடுக்க கருவிகள் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு வழங்க உள்ளது, இரகசியத்தன்மை உரிமை மரியாதை போது. எனினும், உண்மையாக, நிறுவனத்தின் blockanalysis சேவைகள் நெட்வொர்க்கில் குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளில் குறிப்பிட்ட தனிநபர்கள் இணைக்க.

அதனால், Chainalysis சேவைகளுக்கு நன்றி, ஐ.ஆர்.எஸ், உதாரணத்திற்கு, நிர்பந்தங்களும் மற்றும் பிற Cryptocurrencies வைத்திருப்பவர்கள் நடவடிக்கைகள் கண்காணித்து மற்றும் வரி செலுத்தும் கண்காணித்து. இந்த Cryptocurrencies அந்த பரிவர்த்தனைகள் பொருள், அத்தகைய முயன்ற போன்ற, அநாமதேய கருத முடியாது. மேலும், Chainalysis சேவைகளைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் தொகுதி பரிமாற்றங்களை பற்றிய விரிவான அறிக்கைகள் பெறும், தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள்.

நிறுவனம் Chainalysis மாநில பிரதிநிதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் மத்தியில் மேலும் மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் பெற்று உள்ளது என்ற உண்மையை, மாநில கட்டுப்பாடுகள் ஏதுமின்றி Cryptocurrency எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை க்ரிப்டோ சமூகத்தில் பல உறுப்பினர்களைப் தெரியாத அனைவரும் வலது கவலைப்படுகிறார். எனினும், ஹெர்மிடேஜ் மூலதன நிதி பில் Browder தலைவர் படி, காரணமாக வருகிறது Chainalysis போன்ற சில நிறுவனங்களும் நடவடிக்கைகளுக்கு, Cryptocurrencies முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீடு செய்வது ஒரு பெருகிய முறையில் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் நம்பகமான வழி வருகின்றன.


ஆசிரியர்: ரிச்சர்ட் Abermann


இல் கிரிப்டோ சந்தை கட்டுப்பாடு 2018