Chainalysis – kampuni ambayo kuharibiwa kutokujulikana Bitcoin

Katika nchi nyingi zilizoendelea, kazi kazi ni chini ya njia ya kuanzisha sheria kwa ajili ya udhibiti wa cryptocurrencies na kuzuia. Katika kuandaa rasimu ya bili, mara nyingi kusaidiwa na makampuni ya kufuatilia mitandao blockade, moja ya maarufu zaidi – Chainalysis. tu katika 2017 kampuni chuma juu $ 700,000, kushirikiana na serikali na sheria vyombo vya.

kuhusu Chainalysis

Chainalysis ilianzishwa mwaka 2014 na Jano Moller, Jonathan Levin na Michael Gronager. mwelekeo kuu ya kampuni ni ufuatiliaji vizuizi na mashirikiano cryptocurrency kwa kupambana na fedha haramu na udanganyifu. Makampuni ambayo kutoa huduma kama hiyo ni wengi, lakini karibu idara zote Marekani, pamoja na mashirika ya Ulaya, kama vile Europol, yanahusu Chainalysis.

Mwaka jana Chainalysis kupokea zaidi ya $ 700,000 kutoka Idara ya Usalama wa Nchi (DHS), Service Marekani ya Mapato (IRS) na Uhamiaji ya Marekani na Forodha Huduma ya Udhibiti (ICE) kwa ajili ya kazi yake ya. Pia mwaka jana, Kampuni hiyo mara kwa mara kuwasiliana na mashirika binafsi, kama inavyothibitishwa na ripoti za robo mwaka na kusema kwa mawasiliano mbalimbali na mikataba ya ushirikiano.

Na mmoja wa wateja wa kawaida wa Chainalysis mara Shirikisho Marekani Ofisi ya Upelelezi (FBI), ambayo mara kwa mara replenished akaunti ya kampuni ya miaka michache iliyopita.

Chainalysis

Msaada katika uchunguzi

Shukrani kwa ushirikiano na Chainalysis, FBI imeweza kufikia matokeo kubwa katika uchunguzi matendo ya washiriki wa bila majina biashara tovuti ya Hariri, pamoja na kujifunza juu ya maelezo ya kufilisika ya Mlima Gox kubadilishana. Baada ya yote, wafanyakazi Chainalysis msisimko kukosa 650,000 bitcoins, ambayo ilikuwa inajulikana wakati wa mjadala katika Congress.

Zaidi ya hayo, shukrani kwa kazi ya kampuni ya ufuatiliaji, mwishoni mwa Novemba 2017, Marekani mahakama ya shirikisho awali Coinbase kubadilishana kutoa data za siri kwa 14,000 watumiaji. Uamuzi huo ulitolewa kwa kuzingatia uchunguzi na Huduma ya Marekani ya Mapato (IRS), ambayo watuhumiwa kwamba watumiaji wa fedha kupokea mapato kutokana na mauzo ya cryptocurrency, katika hali nyingi, kwenda mbali kodi ya kulipa. Hivyo, kulingana na IRS data kwa 2015, kodi ya faida kutokana na shughuli na Bitcoin ililipwa tu na 802 watu.

Ushawishi juu Cryptography

tovuti ya kampuni hiyo inasema kuwa Chainalysis anaamini katika cryptocurrency na kuzuia teknolojia, na lengo kampuni hiyo ni kutoa mashirika na zana za kuzuia shughuli za ulaghai katika nyanja ya fedha, wakati kuheshimu haki ya usiri. Hata hivyo, kwa kweli, kampuni hiyo blockanalysis za kuunganisha watu maalum kwa shughuli maalum kwenye mtandao.

Hivyo, shukrani kwa huduma ya Chainalysis, IRS, kwa mfano, wachunguzi matendo ya wamiliki wa bitcoins na cryptocurrencies nyingine na wachunguzi kulipa kodi. Na hii ina maana kwamba shughuli na cryptocurrencies, kama vile Bitcoin, hawezi kuwa ni bila majina. pia, makampuni ambayo kutumia huduma Chainalysis kupokea taarifa ya kina juu ya shughuli kwenye block, wateja wao uwezo na washirika.

ukweli kwamba kampuni Chainalysis ni kupata wateja zaidi na zaidi kutoka miongoni mwa wawakilishi hali na miundo, wasiwasi wanachama wengi wa jamii ya crypto wanaoamini katika siku ya cryptocurrency bila ya sheria ya serikali na haki ya kila mtu kutokujulikana. Hata hivyo, kwa mujibu wa mkuu wa Hermitage Capital mfuko Bill Browder, kutokana na matendo ya makampuni kama vile Chainalysis, cryptocurrencies ni inazidi kuwa ya kuvutia na ya kuaminika njia ya kuwekeza kwa wawekezaji.


mwandishi: Richard Abermann


Udhibiti wa Crypto Soko katika 2018