Blockchain News 06.06.2018

Indisk polis Bust Massive Crypto-baserade pyramidspel

Den Ponzi bestod av flera program med en dr. Amit Lakhanpal, VD för Money Trade Coin Group och CMD i Flintstone Group. Tjänstemän sade att Lakhanpal hade skapat en kryptovaluta kallas Money Trade Coin (MTC), som han tungt marknadsförs till den bredare indiska samhället för att locka investerare till andra spekulativa erbjudanden. Ett kontor i Orion Business Park ägs av Flintstone Group Development Agency fastigheter sägs vara “vid centrum av bedrägeri” med sin personal iscensätta majoriteten av dessa bedrägliga bedrägerier; De intet ont anande investerare “tio till tjugo gånger på bara fyra till sex månader,” rapporterar Times of India. Det hävdades också att vissa investerare var även lovade Caribbean medborgarskap, fastigheter och schweiziska bankkonton i utbyte mot sin investering.

Det uppskattas att den uppskattade mängden pengar intjänade genom denna övergripande Ponzi systemet är ungefär 500 crore, vilket är lika med $ 6,699,450,000.

Under bysten, Thane grep polisen och greps Taha Kazi, en av de viktigaste flankerande tekniker, men fortfarande letar efter Lakhanpal och fyra andra nyckeltal för bedrägeri.

Den Ponzi undersöktes av de lokala myndigheterna efter ett klagomål från Delhi VD Pravin Agarwal efter att ha fått några utbetalningar från företaget. Vice polischefen Abhishek Trimukhe sa:

“Vi spelade brottet vid Chitalsar polisstation, där de tilltalade handlas en kryptovaluta mynt, och lurade flera personer.”

Sedan dess, polisen har nu officiellt utfärdat en “fall av bedrägeri, kriminella kränkningar, förfalskningar och andra relevanta delar av IPC, utöver Maharashtra lagen om skydd för de intresserade investerare, 1999, och även enligt lagen om informationsteknologi”.

Även om det är fortfarande okänt hur långt denna Ponzi systemet påverkade området, polisrapporten att en andra raid kommer att ske i ett annat kontor i Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Efter denna konkurs, Många tror nu att detta bedrägeri är en del av en mycket större Ponzi drift av Dubai. Det har nyligen rapporterats att Lakhanpal redan samarbetar med Hans Höghet Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum regering att bilda “Al Teller Group,” en ny Dubai-baserade Diamond-stödda krypto start. Det syftar till att skapa blockchain tillgångar som deponerats med pärlor och kan handlas genom en in-house utbyte. Det är oroande att Al Kasir Group har redan lanserat sin “Pre Initial Blockchain Asset erbjuder” genom Al Kasir Group portal, som lockar investeringar. Huruvida hävdar att detta är i själva verket mamman Ponzi till de yngsta ligister, återstår att se.


Kraken Daily Market Report för 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
RUSA
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN Digital Asset EXCHANGE
$158M handlas på alla marknader i dag


Blockchain News 06.06.2018

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *