Chainalysis – företaget som förstörde anonymiteten Bitcoin

I de flesta utvecklade länder, aktivt arbete pågår för att införa regler för reglering av cryptocurrencies och blockering. Vid utarbetandet av räkningar, de ofta hjälp av företag för att övervaka blockaden nätverk, en av de mest kända – Chainalysis. Bara i 2017 företaget tjänat om $ 700,000, samarbetar med statliga och brottsbekämpande organ.

om Chainalysis

Chainalysis grundades 2014 av Jano Moller, Jonathan Levin och Michael Gronager. Den huvudsakliga inriktningen av företaget övervakar blockeringar och kryptovaluta transaktioner för att bekämpa penningtvätt och bedrägeri. Företag som tillhandahåller liknande tjänster är många, Men nästan alla amerikanska avdelningar, samt europeiska organisationer som Europol, gäller Chainalysis.

Förra året fick Chainalysis mer än $ 700,000 från US Department of Homeland Security (DHS), US Internal Revenue Service (IRS) och USA Immigration and Customs kontroll Tjänst (IS) för sitt arbete. Även förra året, företaget regelbundet kontaktad av privata organisationer, vilket framgår av kvartalsrapporter pekar på ett stort antal kontakter och partnerskapsavtal.

Och en av de regelbundna kunder Chainalysis var den amerikanska Federal Bureau of Investigation (FBI), som upprepade gånger har fylls bolagets konton under de senaste åren.

Chainalysis

Assistans i utredningar

Tack vare samarbetet med Chainalysis, FBI lyckats uppnå betydande resultat i att undersöka de åtgärder som deltagarna i den anonyma handelsplatsen Silk Road, samt lära sig om detaljerna i konkurs Mt Gox utbyte. Trots allt, de Chainalysis anställda spårade saknade 650,000 Bitcoins, som blev känd under utfrågningen i kongressen.

Dessutom, Tack vare det arbete som övervakningsföretag, i slutet av november 2017, den amerikanska federala domstol beordrade Coinbase utbyte för att ge konfidentiella uppgifter till 14,000 användare. Ett sådant beslut gjordes mot bakgrund av undersökningen av den amerikanska Internal Revenue Service (IRS), som misstänkte att användare av växeln tar emot intäkter från försäljning av kryptovaluta, i de flesta fallen, försvinna från att betala skatt. Så, enligt IRS data för 2015, skatten på vinster från verksamheter med Bitcoin betalades endast av 802 människor.

Inflytande på Kryptografi

Företagets hemsida säger att Chainalysis tror kryptovaluta och blockering teknik, och bolagets mål är att ge organisationer med verktyg för att förhindra bedrägerier på området för finans, samtidigt som rätten till sekretess. dock, faktiskt, Bolagets blockanalysis tjänster ansluta vissa individer med specifika transaktioner på nätet.

Så, tack vare de tjänster Chainalysis, IRS, till exempel, övervakar handlingar innehavare av Bitcoins och andra cryptocurrencies och övervakar betalning av skatter. Och detta innebär att transaktioner med cryptocurrencies, såsom bitcoin, kan inte anses vara anonym. Också, företag som använder Chainalysis tjänster får detaljerade rapporter om transaktioner på blocket, deras potentiella kunder och partners.

Det faktum att företaget Chainalysis vinner fler och fler kunder bland de statliga representanter och strukturer, oroar många medlemmar av krypto samhälle som tror på framtiden för kryptovaluta utan statlig reglering och allas rätt till anonymitet. dock, enligt chefen av Hermitage Capital fond Bill Browder, på grund av de åtgärder som företag som Chainalysis, cryptocurrencies blir ett alltmer attraktivt och tillförlitligt sätt att investera för investerare.


Författare: Richard Abermann


Reglering av Crypto Market 2018