Цхаиналисис – компанија која уништио анонимности Битцоин

У већини развијених земаља, активан рад је у току увођења правила за регулисање цриптоцурренциес и блокирања. У изради рачуна, они су често уз помоћ компаније за праћење блокаде мреже, један од најпознатијих – Цхаиналисис. Само у 2017 компанија зарадила око $ 700,000, сарађује са државним и закона агенцијама за провођење.

О Цхаиналисис

Цхаиналисис је основан 2014 Јано Моллер, Џонатан Левин и Мајкл Гронагер. Главни правац Компанија прати блокаде и цриптоцурренци трансакције за борбу против прања новца и преваре. Компаније које пружају сличне услуге су много, али готово сви амерички одељења, као и европске организације као што су Еуропол, се односе на Цхаиналисис.

Прошле године Цхаиналисис примио више од $ 700,000 од стране УС Департмент оф Хомеланд Сецурити (ДЗИ), САД Интернал Ревенуе Сервице (Пореска управа) и САД имиграцију и царине контрола сервис (Ице) за свој рад. Такође, прошле године, компанија је редовно контактирао приватним организацијама, као што се види кварталних извјештаја указују на бројне контакте и споразума о партнерству.

И један од сталних муштерија у Цхаиналисис је амерички Федерални истражни биро (ФБИ је), који је у више наврата обнавља рачуне компаније у последњих неколико година.

Цхаиналисис

Помоћ у истрагама

Захваљујући сарадњи са Цхаиналисис, ФБИ је успео да оствари значајне резултате у истрази акције учесницима анонимне трговања сајту Силк Роад, као и уче о детаљима стечај Мт ГОКС размени. После свега, запослени у Цхаиналисис гусеничари несталима 650,000 битцоинс, која је постала позната током саслушања у Конгресу.

Додатно, захваљујући раду компаније мониторинг, крајем новембра 2017, САД федерални суд наредио Цоинбасе размјену да пружи поверљиве податке 14,000 корисници. Таква одлука је донета у светлу истраге Службе САД Интернал Ревенуе (Пореска управа), која сумња да корисници размене прима приход од продаје цриптоцурренци, у већини случајева, отићи од плаћања пореза. Тако, према ИРС подацима за 2015, порез на добит из пословања са Битцоин је плаћен само 802 људи.

Утицај на Цриптограпхи

На сајту компаније каже да Цхаиналисис верује у цриптоцурренци и блокира технологије, и циљ компаније је да обезбеди организације са средствима за спречавање лажних активности у области финансија, поштујући право на поверљивост. Међутим, заправо, блоцканалисис услуге компаније повезати одређене појединце са посебним трансакцијама на мрежи.

Тако, захваљујући услугама Цхаиналисис, њихов, на пример, прати активности носилаца битцоинс и других цриптоцурренциес и прати плаћања пореза. А то значи да трансакције са цриптоцурренциес, као Битцоин, не може се сматрати анонимно. такође, предузећа која користе Цхаиналисис услуге добијају детаљне извештаје о трансакцијама на блоку, њихови потенцијални клијенти и партнери.

Чињеница да је компанија Цхаиналисис добија све више купаца из редова државних представника и структура, брине многе чланове крипто заједнице који верују у будућност цриптоцурренци без државне регулације и право свакога на анонимности. Међутим, према руководиоцу Хермитаге Цапитал фонда Бил Бровдер, због акције компанија као што су Цхаиналисис, цриптоцурренциес постају све атрактивнија и поуздан начин улагања за инвеститоре.


аутор: Ричард Аберманн


Регулисање Црипто тржишту у 2018