Chainalysis – Družba, ki je uničil anonimnosti Bitcoin

V večini razvitih držav, aktivno delo v teku, da uvedejo pravila za ureditev cryptocurrencies in blokiranja. V pripravi računov, so pogosto pomaga družbe za spremljanje blokado omrežja, eden od najbolj znanih – Chainalysis. samo v 2017 Družba zaslužili okoli $ 700,000, sodeluje z državnimi in prava organov kazenskega.

O Chainalysis

Chainalysis je bila ustanovljena leta 2014 s Jano Moller, Jonathan Levin in Michael Gronager. Glavna smer podjetje spremlja blokade in cryptocurrency transakcije za boj proti pranju denarja in goljufij. Podjetja, ki ponujajo podobne storitve, je veliko, ampak skoraj vsi oddelki ZDA, kot tudi evropske organizacije, kot sta Europol, velja za Chainalysis.

Lani Chainalysis prejela več kot $ 700,000 iz ameriškega ministrstva za domovinsko varnost (DHS), služba ZDA Internal Revenue (IRS) in ZDA priseljevanje in služba za nadzor (ICE) za svoje delo. Tudi lani, Družba je redno v stik s strani zasebnih organizacij, kot je razvidno iz četrtletnih poročil, ki kažejo na številne stike in sporazumov o partnerstvu.

In ena izmed rednih strank v Chainalysis je ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI), ki je večkrat polnijo račune družbe v zadnjih nekaj letih.

Chainalysis

Pomoč pri preiskavah

Zahvaljujoč sodelovanju z Chainalysis, FBI uspelo doseči pomembne rezultate pri preiskovanju dejanja udeležencev anonimnega trgovanja mestu Silk Road, kakor tudi učijo o podrobnostih stečaja izmenjave Mt Gox. Konec koncev, bager zaposleni Chainalysis pogrešanih 650,000 bitcoins, ki je postal znan na zaslišanju v kongresu.

Poleg tega, zahvaljujoč delu družbe za spremljanje, konec novembra 2017, ZDA zvezno sodišče odredilo izmenjavo Coinbase zagotoviti zaupne podatke 14,000 uporabniki. Takšna odločitev je bila sprejeta na podlagi preiskave, ki jo službe US Internal Revenue (IRS), katere obstaja sum, da uporabniki v zameno prejemajo dohodek od prodaje cryptocurrency, V večini primerov, pojdi stran od plačevanja davkov. tako, po podatkih IRS za 2015, davek na dobiček iz poslovanja z Bitcoin je bila namenjena le 802 ljudje.

Vpliv na kriptografijo

Na spletni strani podjetja pravi, da Chainalysis verjame v cryptocurrency in blokado tehnologije, in cilj družbe je, da organizacije z orodji za preprečevanje goljufivih dejavnosti na področju financ, ob spoštovanju pravice do zaupnosti. Vendar, pravzaprav, blockanalysis storitve družbe povezati določene posameznike s posebnimi transakcijami v omrežju.

tako, hvala za storitve Chainalysis, IRS, na primer, spremlja dejavnosti imetnikov bitcoins in drugih cryptocurrencies in spremlja plačevanje davkov. In to pomeni, da se transakcije z cryptocurrencies, kot Bitcoin, se ne more šteti anonimni. tudi, Podjetja, ki uporabljajo Chainalysis storitve prejeli podrobna poročila o transakcijah na bloku, njihovi potencialni kupci in partnerji.

Dejstvo, da je družba Chainalysis dobiva več in več strank izmed predstavnikov in strukture državnih, skrbi številne člane šifrirnega skupnosti, ki verjamejo v prihodnost cryptocurrency brez državne regulacije in vsakomur pravico do anonimnosti. Vendar, po čelu Hermitage Capital sklada Bill Browder, zaradi dejanja podjetij, kot so Chainalysis, cryptocurrencies postajajo vse bolj privlačen in zanesljiv način investiranja za vlagatelje.


Avtor: Richard Abermann


Uredba Crypto trga v 2018