Blockchain News 06.06.2018

Ponza Scheme indická polícia Bust Massive Crypto-based

Ponza sa skladala z niekoľkých programov pomocou dr. Amit Lakhanpal, CEO of Money Trade Group mince a CMD zo skupiny Flintstone. Úradníci povedal, že Lakhanpal vytvorila kryptomena nazvaný Money Trade Coin (MTC), ktorú silne trh pre širšiu indickej komunity s cieľom prilákať investorov do ďalších špekulatívnych obchodov. Kancelária v Orióne Business Park vo vlastníctve vložila rozvojové agentúry Flintstone Group je vraj “v stredu podvodu” so svojimi zamestnancami orchestrating väčšinu týchto podvodných podvody; Nič netušiaci investori “desať až dvadsať krát v len štyri až šesť mesiacov,” hlási Times of India. Takisto sa tvrdilo, že niektorí investori dokonca sľúbil Karibiku občianstvo, real estate a švajčiarske bankové účty výmenou za ich investície.

Odhaduje sa, že odhadovaná množstvo peňazí zarobil tomto celkovom Ponziho systému je približne 500 Crory, čo zodpovedá $ 6,699,450,000.

počas poprsie, polícia zatkla Thane a zatkla Taha Kazi, Jedným z kľúčových sprievodných technikov, ale stále hľadá Lakhanpal a ďalších štyroch hlavných postáv podvodu.

Ponza bol vyšetrovaný miestne úrady na základe sťažnosti od konateľ Dillí Pravin Agarwal po obdržaní žiadne platby od spoločnosti. Zástupca náčelníka polície Abhishek Trimukhe povedal:

“Zaznamenali sme zločin na policajnej stanici Chitalsar, kde obžalovaní vymenil kryptomena mincu, a podviedol niekoľko ľudí.”

Odvtedy, polícia teraz oficiálne vydaná “prípad podvodu, trestné porušovanie, falzifikáty a ďalších relevantných oblastiach MPT, Okrem zákona o Maharashtra o ochrane záujemcovi o investovanie, 1999, a tiež podľa zákona o informačných technológiách”.

Aj keď je stále neznámy, do akej miery tento systém Ponza ovplyvnila oblasť, Polícia hlási, že druhý nálet prebehne v inom úrade v Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Po tomto konkurze, dnes mnohí veria, že tento podvod je súčasťou omnoho väčšieho Ponza operujúci z Dubaja. Nedávno bolo oznámené, že Lakhanpal už spolupracuje s kabinetu Jeho Výsosť šejk Ahmed bin Obaid Al Maktoum, aby vytvorili “Al Teller Group,” nový Dubaj báze Diamond-backed startup crypto. Jeho cieľom je vytvoriť blockchain aktív, ktoré sú uložené s drahokamami a môžu byť obchodované prostredníctvom výmeny in-house. Je znepokojujúce, že Al Kasiri Skupina už začala svoju “Pre Initial Blockchain Asset Offering” cez portál Al Kasiri Group, ktorý je prilákanie investícií. Či tvrdenie, že to je v skutočnosti matka Ponza k najmladším násilníkov, ostáva videný.


Správa Kraken Denný trh 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ATĎ
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

EXCHANGE KRAKEN DIGITAL ASSET
$158M obchoduje na všetkých trhoch dnes


Blockchain News 06.06.2018

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *