Chainalysis – spoločnosť, ktorá zničila na anonymitu Bitcoin

Vo väčšine vyspelých krajín, aktívna práca prebiehajú na zavedenie pravidiel pre reguláciu cryptocurrencies a blokovanie. Na príprave návrhov zákonov, oni sú často pomáha spoločnostiam monitorovať blokádu siete, jeden z najznámejších – Chainalysis. iba v 2017 spoločnosť zarobila o $ 700,000, spolupracuje s kontrolnými orgánmi štátnej správy a práva.

o Chainalysis

Chainalysis bola založená v roku 2014 Jano Moller, Jonathan Levin a Michael Gronager. hlavný smer spoločnosť monitoruje bloky a kryptomena transakcie na boj proti praniu špinavých peňazí a podvodu. Firmy, ktoré poskytujú podobné služby sú mnohí, ale takmer všetky oddelenia Americké, rovnako ako európske organizácie ako Europol, vzťahovať na Chainalysis.

V minulom roku Chainalysis dostala viac ako $ 700,000 z amerického ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov (DHS), Služba US Internal Revenue (IRS) a US Immigration and Control Service colné (ICE) pre svoju prácu. Aj v minulom roku, Spoločnosť pravidelne kontaktovalo súkromných organizácií, ako o tom svedčí štvrťročné správy smerujúce k početným kontaktom a dohôd o partnerstve.

A jedna z pravidelných zákazníkov Chainalysis bol americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý opakovane doplnil účtovníctva spoločnosti v posledných niekoľkých rokoch.

Chainalysis

Pomoc pri vyšetrovaní

Vďaka spolupráci s Chainalysis, FBI sa podarilo dosiahnuť významné výsledky pri vyšetrovaní akcie účastníkmi anonymného obchodného miesta Silk Road, rovnako ako dozvedieť sa o podrobnostiach konkurze výmeny Mt GOX. Po všetkom, zamestnanci Chainalysis sledované chýbajúce 650,000 bitcoins, ktorý sa stal známym počas vypočutia v Kongrese.

Navyše, vďaka práci monitorovacie spoločnosti, na konci novembra 2017, USA federálny súd nariadil výmenu Coinbase poskytnúť dôverné údaje 14,000 užívatelia. Toto rozhodnutie sa s ohľadom na vyšetrovanie službou US Internal Revenue (IRS), ktorý mal podozrenie, že používatelia výmeny získanie príjmov z predaja kryptomena, väčšinou, choď preč od platenia daní. tak, podľa údajov IRS pre 2015, daň zo zisku z operácií s Bitcoin sa platili len 802 ľudia.

Vplyv na Cryptography

Na webových stránkach spoločnosti hovorí, že verí v Chainalysis kryptomena a blokovanie technológie, a cieľom spoločnosti je poskytovať organizáciám nástroje na predchádzanie podvodným činnostiam v oblasti financií, pri súčasnom rešpektovaní práva na zachovanie dôvernosti. však, v skutočnosti, blockanalysis útvary spoločnosti spojiť konkrétne jednotlivca sa konkrétnych transakcií v sieti.

tak, Vďaka službám Chainalysis, IRS, napríklad, monitoruje činnosť držiteľov bitcoins a ďalších cryptocurrencies a monitoruje platenie daní. A to znamená, že transakcie s cryptocurrencies, ako je Bitcoin, nemôže byť považované za anonymné. tiež, Spoločnosti, ktoré využívajú služby Chainalysis dostávať podrobné správy o transakciách na bloku, ich potenciálni zákazníci a partneri.

Skutočnosť, že spoločnosť Chainalysis získava stále viac a viac zákazníkov z radov prokurátorov a štruktúr, znepokojuje mnoho členov šifrovacieho komunity, ktorí veria v budúcnosť kryptomena bez štátnej regulácie a právo každého na zachovanie anonymity. však, podľa hlavy Hermitage Capital fondu Bill Browder, v dôsledku konania spoločností, ako Chainalysis, cryptocurrencies sa stávajú stále atraktívny a spoľahlivý spôsob investovania pre investorov.


autor: richard Abermann


Regulácia Crypto Market 2018