Chainalysis – компания, которая разрушила анонимность Bitcoin

В большинстве развитых стран, Активная работа ведется по внедрению правил для регулирования cryptocurrencies и блокировки. При разработке законопроектов, они часто помогают компаниям контролировать блокады сети, один из самых известных – Chainalysis. Только в 2017 компания заработала около $ 700,000, сотрудничает с государственными и правоохранительными органами.

О Chainalysis

Chainalysis была основана в 2014 по Яно Moller, Джонатан Левин и Майкл Gronager. Основное направление компания осуществляет мониторинг закупорки и криптовалюту операции по борьбе с отмыванием денег и мошенничества. Компании, которые предоставляют подобные услуги, много, но почти все американские ведомства, а также европейские организации, такие как Европол, применяются к Chainalysis.

В прошлом году Chainalysis получил более $ 700,000 от Департамента национальной безопасности США (DHS), Службы внутренних доходов США (IRS) и США об иммиграции и служба таможенного контроля (ICE) для своей работы. Также в прошлом году, компания регулярно связаться частными организациями, о чем свидетельствуют квартальные отчеты, указывающие на многочисленные контакты и соглашения о партнерстве.

И один из постоянных клиентов Chainalysis было американское Федеральное бюро расследований (ФБР), который неоднократно пополнялся счета компании за последние несколько лет.

Chainalysis

Помощь в исследованиях

Благодаря сотрудничеству с Chainalysis, ФБР удалось добиться значительных результатов в расследовании действий участников анонимной торговой площадки Шелкового пути, а также узнать о деталях банкротства обмена Mt GOx. Это, сотрудники Chainalysis отслеживаются недостающее 650,000 Bitcoins, которое стало известно в ходе слушаний в Конгрессе.

К тому же, благодаря работе компании мониторинга, в конце ноября 2017, федеральный суд США обязал обмен Coinbase предоставлять конфиденциальные данные 14,000 пользователи. Такое решение было принято в свете расследования Службы внутренних доходов США (IRS), который подозревал, что участники обмена получать доход от продажи криптовалюта, в большинстве случаев, уйти от уплаты налогов. Так, по данным IRS для 2015, налог на прибыль от операций с Bitcoin был оплачен только 802 люди.

Влияние на криптографию

На сайте компании говорится, что Chainalysis верит в криптовалюте и блокирующей технологии, и цель компании заключается в предоставлении организаций инструментов для предотвращения мошеннической деятельности в сфере финансов, соблюдая при этом право на конфиденциальность. Однако, на самом деле, blockanalysis услуга компании подключение конкретных лиц с конкретными сделками по сети.

Так, благодаря услугам Chainalysis, Налоговое управление, например, отслеживает действия владельцев Bitcoins и других cryptocurrencies и контролирует уплату налогов. И это означает, что операции с cryptocurrencies, такие, как Bitcoin, нельзя считать анонимным. Также, компании, которые используют услуги Chainalysis получать подробные отчеты о сделках на блоке, их потенциальные клиенты и партнеры.

Тот факт, что компания Chainalysis набирает все больше и больше клиентов из числа представителей государственных структур и, волнует многих членов криптографического сообщества, которые верят в будущее криптовалюта без государственного регулирования и право каждого человека на анонимность. Однако, По словам главы фонда Hermitage Capital Билл Браудер, в связи с действиями таких компаний, как Chainalysis, cryptocurrencies становятся все более и более привлекательным и надежным способом инвестирования для инвесторов.


автор: Ричард Abermann


Регулирование Крипторынка в 2018