Blockchain News 06.06.2018

Schema Ponzi pe bază cripto indian Bust Poliția masivă

Ponzi a constat din mai multe programe de un dr. Amit Lakhanpal, CEO al Grupului de bani Comerț monede și CMD Grupului Flintstone. Oficialii au declarat că Lakhanpal a creat un Criptomonedă numit bani Comerț Moneda (MTC), pe care el puternic comercializat la comunitatea mai larga de indian, în scopul de a atrage investitori în alte oferte speculative. Un birou din Orion Business Park deținut de agenția de dezvoltare imobiliara Flintstone Group este declarat a fi “la centrul de fraudă” cu personalul său orchestrarea majoritatea acestor escrocherii frauduloase; Cele mai creduli investitori “zece până la douăzeci de ori în doar patru la șase luni,” rapoarte Times din India. De asemenea, sa afirmat că unii investitori au promis chiar cetățenia Caraibe, imobiliare și conturi bancare elvețiene în schimbul investițiilor lor.

Se estimează că suma estimată de bani câștigați prin acest sistem global Ponzi este de aproximativ 500 crore, ceea ce echivalează cu $ 6,699,450,000.

În timpul bustul, poliția Thane arestat și arestat Taha Kazi, unul dintre tehnicienii cheie de flancare, dar este încă în căutarea pentru Lakhanpal și alte patru cifre cheie ale fraudei.

Ponzi a fost investigată de către autoritățile locale, ca urmare a unei plângeri formulate de Managing Director Delhi Pravin Agarwal după ce a primit nici un plăți de la compania. Șef adjunct al Poliției Abhishek Trimukhe a declarat:

“Am înregistrat crima de la stația de poliție Chitalsar, în cazul în care inculpații tranzacționate o monedă Criptomonedă, și înșelat mai multe persoane.”

De atunci, poliția acum au emis oficial “caz de fraudă, încălcări penale, falsurile și alte domenii relevante ale IPC, în plus față de Legea Maharashtra pentru protecția investitorilor interesați, 1999, și, de asemenea, în conformitate cu Legea Tehnologiei Informației”.

Deși este încă necunoscut cât de departe acest sistem Ponzi a afectat zona, raportul poliției că un al doilea raid va avea loc într-un alt birou în Kailas Industrial Park, Vikhroli.

După acest faliment, acum mulți cred că această înșelătorie face parte dintr-un Ponzi mult mai mare de operare din Dubai. S-a raportat recent că Lakhanpal a încheiat un parteneriat deja cu Cabinetul Alteța Sa Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum de a forma “Al Teller Group,” un nou cu sediul în Dubai Diamond sprijinit de pornire cripto. Acesta își propune să creeze active blockchain care sunt depozitate cu pietre prețioase și pot fi tranzacționate printr-un schimb in-house. Este îngrijorător faptul că Al Kasir Group a lansat deja sa “Pre inițială Blockchain activ Oferta” prin intermediul portalului Al Kasir Group, care este atragerea de investiții. Fie că pretențiile că acest lucru este, de fapt, mama Ponzi la cei mai tineri huligani, rămâne de văzut.


Raport Kraken zilnic de piață pentru 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
CCB
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REPREZENTANT
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL ASSET SCHIMB
$158M comercializate pe toate piețele de astăzi


Blockchain News 06.06.2018

lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *