Chainalysis – compania care a distrus anonimatul Bitcoin

În țările cele mai dezvoltate, muncă activă este în curs de a introduce norme de reglementare a cryptocurrencies și posibilitatea de blocare. În elaborarea facturilor, acestea sunt adesea asistate de companii pentru a monitoriza rețelele de blocadă, una dintre cele mai renumite – Chainalysis. Doar in 2017 compania a câștigat despre $ 700,000, cooperarea cu agențiile de aplicare a legii și de stat.

Despre Chainalysis

Chainalysis a fost fondată în 2014 de Jano Moller, Jonathan Levin și Michael Gronager. Direcția principală a compania monitorizează blocajele și tranzacțiile Criptomonedă pentru combaterea spălării banilor și a fraudei. Companiile care furnizează servicii similare sunt multe, dar aproape toate departamentele din SUA, precum și organizații europene, cum ar fi Europol, se aplică Chainalysis.

Anul trecut Chainalysis primit mai mult $ 700,000 de la Departamentul de Securitate Internă al SUA (DHS), Serviciul US Internal Revenue (IRS) și Serviciul de Control Vamal de Imigrare din SUA și (GHEAŢĂ) pentru activitatea sa. Tot anul trecut, compania a fost contactat în mod regulat de către organizații private, după cum reiese din rapoartele trimestriale care indică numeroase contacte și acorduri de parteneriat.

Și unul dintre clienții permanenți ai Chainalysis a fost Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI), care a completat în mod repetat conturile companiei de-a lungul ultimilor ani.

Chainalysis

Asistență în cadrul investigațiilor

Datorită cooperării cu Chainalysis, FBI-ul a reușit să obțină rezultate semnificative în investigarea acțiunilor participanților site-ului de tranzacționare anonim Silk Road, precum și să învețe despre detaliile falimentului schimb Mt Gox. Dupa toate acestea, angajații Chainalysis pe șenile lipsă 650,000 Bitcoins, care a devenit cunoscut în timpul ședinței în Congres.

în plus, Datorită activității companiei de monitorizare, la sfârșitul lunii noiembrie 2017, instanța federală din SUA a ordonat schimbul Coinbase să furnizeze date confidențiale 14,000 utilizatori. O astfel de decizie a fost luată în lumina anchetei de către Serviciul US Internal Revenue (IRS), care suspectează că utilizatorii schimb primesc venituri din vânzarea de Criptomonedă, În cele mai multe cazuri, du-te departe de plata taxelor. Asa de, potrivit datelor IRS 2015, impozitul pe profit din operațiuni cu Bitcoin a fost plătită numai de către 802 oameni.

Influența asupra Criptografie

Site-ul companiei spune că Chainalysis crede în Criptomonedă și tehnologie de blocare, iar obiectivul companiei este de a oferi organizațiilor cu instrumente pentru a preveni activitățile frauduloase în domeniul finanțelor, respectând în același timp dreptul la confidențialitate. in orice caz, de fapt, Servicii de blockanalysis companiei conecta anumite persoane cu tranzacții specifice în rețeaua.

Asa de, datorită serviciilor de Chainalysis, a lor, de exemplu, monitorizează acțiunile deținătorilor de Bitcoins și alte cryptocurrencies și monitorizează plata taxelor. Și acest lucru înseamnă că tranzacțiile cu cryptocurrencies, cum ar fi Bitcoin, nu poate fi considerat anonim. De asemenea, companiile care folosesc servicii Chainalysis primi rapoarte detaliate cu privire la tranzacțiile de pe bloc, potențialii clienți și partenerii lor.

Faptul că societatea Chainalysis câștigă tot mai mulți clienți din rândul reprezentanților și a structurilor de stat, îngrijorează mulți membri ai comunității cripto care cred în viitorul Criptomonedă fără reglementare de stat și dreptul fiecăruia la anonimat. in orice caz, potrivit șefului fondului de Hermitage Capital Bill Browder, ca urmare a acțiunilor unor companii precum Chainalysis, cryptocurrencies devin un mod din ce în ce mod atractiv și fiabil de a investi pentru investitori.


Autor: Richard Abermann


Reglementarea Crypto Market 2018