Blockchain Notícias 06.06.2018

Esquema Ponzi baseado em Crypto indiana Polícia Bust maciça

O Ponzi consistia em vários programas por um dr. Amit Lakhanpal, CEO da Trade Coin Grupo Dinheiro e CMD do Grupo Flintstone. Autoridades disseram que Lakhanpal tinha criado um criptomoeda chamado Money Trade Coin (MTC), que fortemente comercializados para a comunidade indígena mais amplo, a fim de atrair investidores para outros negócios especulativos. Um escritório em Orion Business Park propriedade da agência de desenvolvimento imobiliário Grupo Flintstone está a ser dito “no centro de fraude” com o seu pessoal orquestrar a maioria desses golpes fraudulentos; Os investidores desavisados “dez a vinte vezes em apenas quatro a seis meses,” relatórios Times of India. Foi igualmente alegado que alguns investidores estavam ainda prometeu cidadania Caribe, imobiliário e banco suíço contas em troca de seu investimento.

Estima-se que a quantidade estimada de dinheiro ganho por este sistema global de Ponzi é de aproximadamente 500 crore, o que equivale a $ 6,699,450,000.

Durante o busto, a polícia Thane detido e preso Taha Kazi, um dos técnicos chave flanqueando, mas ainda está à procura de Lakhanpal e quatro outras figuras-chave da fraude.

O Ponzi foi investigado por autoridades locais após uma denúncia de Managing Director Pravin Agarwal de Delhi após não ter recebido pagamentos da empresa. Vice-Chefe de Polícia Abhishek Trimukhe disse:

“Gravamos o crime na Delegacia Chitalsar, onde os réus negociado uma moeda criptomoeda, e enganado várias pessoas.”

Desde então, a polícia tem agora oficialmente emitido um “caso de fraude, violações criminais, falsificações e outras áreas relevantes do IPC, além da Lei Maharashtra para a Protecção dos investidores interessados, 1999, e também sob a Lei de Tecnologia da Informação”.

Embora seja ainda desconhecido o quão longe este sistema Ponzi afetou a área, o relatório da polícia que um segundo ataque terá lugar em outro escritório em Kailas Parque Industrial, Vikhroli.

Após este falência, muitos acreditam agora que este esquema é parte de um Ponzi muito maior que operam a partir de Dubai. Foi recentemente relatado que Lakhanpal já fez parceria com Gabinete Sua Alteza Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum para formar “Al Grupo Teller,” uma nova sede em Dubai inicialização cripto Diamante-backed. O objectivo é criar ativos blockchain que são depositados com gemas e podem ser negociados através de uma troca em casa. É perturbador que Al Kasir Grupo já lançou seu “Pré inicial Blockchain Activo Oferta” através do portal Al Kasir Grupo, que está atraindo investimento. Se as alegações de que este é de fato a mãe Ponzi aos bandidos mais jovens, continua a ser visto.


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Blockchain Notícias 06.06.2018

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