Chainalysis – a empresa que destruiu o anonimato Bitcoin

Na maioria dos países desenvolvidos, trabalho ativo está em andamento para introduzir regras para a regulação da cryptocurrencies e bloqueio. Na elaboração de projetos de lei, eles são muitas vezes assistido por empresas para monitorar as redes de bloqueio, um dos mais famosos – Chainalysis. Apenas em 2017 a empresa faturou cerca de $ 700,000, cooperando com agências de aplicação da lei estadual e.

Sobre Chainalysis

Chainalysis foi fundada em 2014 por Jano Moller, Jonathan Levin e Michael Gronager. A direcção principal de a empresa está monitorando os bloqueios e transações criptomoeda para o combate à lavagem de dinheiro e fraude. As empresas que fornecem serviços semelhantes são muitas, Mas quase todos os departamentos dos EUA, bem como organizações europeias como a Europol, aplicam-se a Chainalysis.

No ano passado Chainalysis recebeu mais de $ 700,000 do Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), do US Internal Revenue Service (IRS) e os EUA Imigração e Alfândega Serviço de Controle (GELO) por seu trabalho. Também no ano passado, a empresa foi regularmente contactado por organizações privadas, como evidenciado por relatórios trimestrais apontando para numerosos contactos e acordos de parceria.

E um dos clientes regulares de Chainalysis foi o Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI), que tem repetidamente reabastecido contas da empresa ao longo dos últimos anos.

Chainalysis

Assistência nas investigações

Graças à cooperação com Chainalysis, o FBI conseguiu alcançar resultados significativos na investigação das ações dos participantes do site de comércio anônima Silk Road, bem como aprender sobre os detalhes da falência da troca Mt Gox. Depois de tudo, os funcionários Chainalysis rastreado os desaparecidos 650,000 bitcoins, que ficou conhecido durante a audiência no Congresso.

além do que, além do mais, graças ao trabalho da empresa de monitoramento, no final de novembro 2017, o tribunal federal dos Estados Unidos ordenou a troca Coinbase para fornecer dados confidenciais às 14,000 Comercial. Tal decisão foi tomada à luz da investigação pela US Internal Revenue Service (IRS), que suspeita que os usuários da troca de receber a renda da venda de criptomoeda, na maioria dos casos, ir longe de pagar impostos. assim, de acordo com os dados para IRS 2015, o imposto sobre os lucros em operações com bitcoin foi pago apenas por 802 pessoas.

Influência sobre Cryptography

O site da empresa diz que Chainalysis acredita em criptomoeda e tecnologia de bloqueio, e a meta da empresa é fornecer às organizações ferramentas para prevenir atividades fraudulentas na esfera financeira, respeitando o direito à confidencialidade. Contudo, de fato, serviços blockanalysis da empresa conectar indivíduos específicos com transações específicas na rede.

assim, graças aos serviços de Chainalysis, o IRS, por exemplo, monitora as ações dos detentores de bitcoins e outros cryptocurrencies e monitora o pagamento de impostos. E isso significa que as transações com cryptocurrencies, tal como bitcoin, não pode ser considerado anônimo. Além disso, empresas que utilizam serviços Chainalysis receber relatórios detalhados sobre as operações no bloco, seus potenciais clientes e parceiros.

O fato de que a empresa Chainalysis está ganhando mais e mais clientes de entre os representantes e estruturas estatais, preocupa muitos membros da comunidade cripto que acreditam no futuro da criptomoeda sem regulação estatal e o direito de todos ao anonimato. Contudo, acordo com o chefe do fundo Hermitage Capital Bill Browder, devido às ações de empresas como a Chainalysis, cryptocurrencies estão se tornando uma maneira cada vez mais atraente e confiável de investir para os investidores.


Autor: Richard Abermann


Regulamento de Crypto Mercado em 2018