Chainalysis – firma, która zniszczyła anonimowości Bitcoin

W większości krajów rozwiniętych, aktywny trwają prace w celu wprowadzenia zasady regulacji i blokowania cryptocurrencies. W sporządzaniu rachunków, są one często wspomagana przez przedsiębiorstwa do monitorowania sieci blokady, jeden z najbardziej sławnych – Chainalysis. Tylko w 2017 Spółka osiągnęła około $ 700,000, współpracuje z państwowymi organami ścigania i prawa.

o Chainalysis

Chainalysis powstała w 2014 przez Jano Moller, Jonathan Levin i Michael Gronager. Głównym kierunkiem Firma monitoruje blokady i transakcji kryptowaluta za zwalczanie prania pieniędzy i oszustw. Firmy, które świadczą podobne usługi jest wiele, Ale prawie wszystkie wydziały US, a także organizacje europejskie, takie jak Europol, zastosowanie do Chainalysis.

W ubiegłym roku otrzymała ponad Chainalysis $ 700,000 z US Department of Homeland Security (DHS), Usługa US Internal Revenue (IRS) i US Immigration and Customs Service Control (LÓD) za swoją pracę. Również w ubiegłym roku, firma regularnie kontaktować przez organizacje prywatne, jak wynika z raportów kwartalnych skierowanymi do licznych kontaktów i umów partnerskich.

A jednym z regularnych klientów Chainalysis był Federal Bureau of Investigation USA (FBI), który wielokrotnie uzupełniane kont spółki w ciągu ostatnich kilku lat.

Chainalysis

Pomoc w badaniach

Dzięki współpracy z Chainalysis, FBI udało się osiągnąć znaczące wyniki w badaniu działania uczestników anonimowym miejscu handlu Jedwabnego Szlaku, a także dowiedzieć się o szczegółach upadłości wymiany Mt.Gox. Po wszystkim, pracownicy Chainalysis śledzone brakujące 650,000 bitcoins, który stał się znany podczas przesłuchania w Kongresie.

Dodatkowo, dzięki pracy firmy monitorującej, pod koniec listopada 2017, Amerykański sąd federalny nakazał wymianę Coinbase dostarczenie poufnych danych 14,000 użytkowników. Taka decyzja została podjęta w związku z dochodzeniem przez Służbę US Internal Revenue (IRS), który podejrzewał, że użytkownicy wymiany przychodu ze sprzedaży kryptowaluta, w większości przypadków, odejść od płacenia podatków. Więc, Według danych IRS 2015, podatek od zysków z operacji z Bitcoin została wypłacona tylko przez 802 ludzie.

Wpływ na kryptografii

Na stronie internetowej firmy mówi, że wierzy w kryptowaluta Chainalysis i technologii blokującej, a celem firmy jest zapewnienie organizacjom narzędzi zapobiegających oszustwom w sferze finansów, z poszanowaniem prawa do poufności. jednak, w rzeczywistości, Usługi blockanalysis spółki połączyć konkretne osoby z konkretnymi transakcjami w sieci.

Więc, Dzięki usług Chainalysis, IRS, na przykład, monitoruje działania posiadaczy bitcoins i innych cryptocurrencies i monitoruje płacenia podatków. A to oznacza, że ​​transakcje z cryptocurrencies, takie jak Bitcoin, nie można uznać anonimowy. Również, firm, które korzystają z usług Chainalysis otrzymać szczegółowe raporty dotyczące transakcji na bloku, ich potencjalni klienci i partnerzy.

Fakt, że firma Chainalysis zyskuje coraz więcej klientów spośród przedstawicieli i struktur państwowych, martwi wielu członków społeczności krypto którzy wierzą w przyszłość kryptowaluta bez regulacji państwa i prawo każdego do anonimowości. jednak, według szefa funduszu Hermitage Capital Bill Browder, z powodu działań takich firm jak Chainalysis, cryptocurrencies stają się coraz bardziej atrakcyjny i niezawodny sposób inwestowania dla inwestorów.


Autor: Richard Abermann


Rozporządzenie w Crypto Rynku 2018