Blockchain Nyheter 06.06.2018

Indiske politi Bust Massive Crypto-basert Ponzi Scheme

Ponzi besto av flere programmer av en dr. Amit Lakhanpal, CEO i Money Trade Coin Group og CMD av Flintstone konsernet. Tjenestemenn sa at Lakhanpal hadde skapt en kryptovaluta kalt Money Trade Coin (MTC), som han tungt markedsført til det bredere indiske samfunnet for å lokke investorer inn i andre spekulative tilbud. Et kontor i Orion Business Park eies av Flintstone Gruppe eiendomsutvikling byrå sies å være “i sentrum av svindel” med sine ansatte iscenesetter de fleste av disse falske svindel; Intetanende investorer “ti til tjue ganger i løpet av bare fire til seks måneder,” melder Times Of India. Det ble også hevdet at noen investorer ble også lovet Caribbean statsborgerskap, eiendomsmegling og sveitsiske bankkonti i bytte for sine investeringer.

Det er anslått at det estimerte beløpet opptjent av denne generelle Ponzi system er omtrent 500 crore, som tilsvarer $ 6,699,450,000.

Under bysten, de Thane politiet pågrepet og arrestert Taha Kazi, en av de viktigste flanker teknikere, men er fortsatt på jakt etter Lakhanpal og fire andre nøkkeltall for svindel.

Ponzi ble undersøkt av lokale myndigheter etter en klage fra Delhi administrerende direktør Pravin Agarwal etter å ha fått noen utbetalinger fra selskapet. Deputy Chief of Police Abhishek Trimukhe sa:

“Vi registrerte kriminalitet på Chitalsar politistasjon, der de tiltalte handlet en kryptovaluta mynt, og bedratt flere personer.”

Siden da, politiet har nå offisielt utstedt en “tilfelle av svindel, kriminelle brudd, forfalskninger og andre relevante områder av IPC, i tillegg til Maharashtra lov for beskyttelse av interesserte investorer, 1999, og også under Informasjonsteknologi loven”.

Mens det er fortsatt ukjent hvor langt dette Ponzi systemet påvirket området, politiet melding om at en andre raid vil finne sted i et annet kontor i Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Etter dette konkurs, mange tror nå at denne svindelen er en del av en mye større Ponzi opererer ut av Dubai. Det har nylig blitt rapportert at Lakhanpal allerede har inngått samarbeid med Hans Høyhet Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum kabinett for å danne “Al Teller Gruppe,” en ny Dubai-baserte Diamond-støttet krypto oppstart. Formålet er å skape blockchain eiendeler som er avsatt med edelstener og kan handles gjennom en in-house utveksling. Det er urovekkende at Al Kasir konsernet allerede har lansert sin “Pre Initial Blockchain Asset Offering” gjennom Al Kasir Gruppe portal, som tiltrekker seg investeringer. Hvorvidt de hevder at dette er faktisk moren Ponzi til de yngste kjeltringer, gjenstår å se.


Kraken Daily Market Report for 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
BINDESTREK
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

Kraken DIGITAL bytte
$158M handles på tvers av alle markeder i dag


Blockchain Nyheter 06.06.2018

Legg igjen et svar

e-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *