Chainalysis – selskapet som ødela anonymitet Bitcoin

I de fleste utviklede land, aktivt arbeides det med å innføre regler for regulering av cryptocurrencies og blokkering. I utarbeidelsen av regninger, de er ofte assistert av selskaper til å overvåke blokade nettverk, en av de mest kjente – Chainalysis. Bare i 2017 Selskapet tjente om $ 700,000, samarbeid med statlige og politi.

om Chainalysis

Chainalysis ble grunnlagt i 2014 av Jano Moller, Jonathan Levin og Michael Gronager. Hovedfartsretningen firmaet overvåker blokkeringer og kryptovaluta transaksjoner for å bekjempe hvitvasking og bedrageri. Selskaper som tilbyr lignende tjenester er mange, Men nesten alle amerikanske avdelinger, samt europeiske organisasjoner som Europol, gjelder Chainalysis.

I fjor Chainalysis mottatt mer enn $ 700,000 fra US Department of Homeland Security (DHS), Tjenesten amerikanske Internal Revenue (IRS) og US Immigration and Customs Kontrolltjenesten (IS) for sitt arbeid. Også i fjor, Selskapet ble jevnlig kontaktet av private organisasjoner, som dokumentert av kvartalsrapporter som peker til en rekke kontakter og samarbeidsavtaler.

Og en av de faste kunder av Chainalysis var den amerikanske Federal Bureau of Investigation (FBI), som har gjentatte ganger etterfylles selskapets regnskap i løpet av de siste årene.

Chainalysis

Bistand i etterforskning

Takket være samarbeidet med Chainalysis, FBI klarte å oppnå betydelige resultater i å undersøke handlingene til deltakerne på anonym handel nettstedet Silk Road, samt lære om detaljene i konkurs av Mt Gox utveksling. Tross alt, de ansatte Chainalysis sporet mangler 650,000 Bitcoins, som ble kjent under sin prosedyre i Congress.

I tillegg, takket være arbeidet til overvåking selskap, i slutten av november 2017, USAs føderale domstol beordret Coinbase utveksling for å gi konfidensielle data til 14,000 brukere. Et slikt vedtak ble gjort på bakgrunn av etterforskningen av US Internal Revenue Service (IRS), som mistenkes at brukere av sentralen motta inntekt fra salg av kryptovaluta, i de fleste tilfeller, gå bort fra å betale skatt. Så, i henhold til data for IRS 2015, skatt på overskudd fra driften med Bitcoin ble betalt bare av 802 mennesker.

Innflytelse på Cryptography

Selskapets hjemmeside sier at Chainalysis tror på kryptovaluta og blokkere teknologi, og selskapets mål er å gi organisasjoner med verktøy for å forhindre svindel i sfæren av økonomi, samtidig som vi respekterer retten til konfidensialitet. derimot, faktisk, selskapets blockanalysis tjenester koble bestemte personer med spesielle transaksjoner på nett.

Så, takket være tjenester av Chainalysis, skattemyndighetene, for eksempel, overvåker handlingene til innehavere av Bitcoins og andre cryptocurrencies og overvåker betaling av skatter. Og dette betyr at transaksjoner med cryptocurrencies, slik som Bitcoin, kan ikke anses anonym. Også, selskaper som bruker Chainalysis tjenester motta detaljerte rapporter om transaksjoner på blokken, sine potensielle kunder og samarbeidspartnere.

Det faktum at selskapet Chainalysis er å få flere og flere kunder blant statlige representanter og strukturer, bekymrer mange medlemmer av krypto samfunnet som tror på fremtiden for kryptovaluta uten statlig regulering og retten for enhver til anonymitet. derimot, ifølge leder av Hermitage Capital fond Bill Browder, på grunn av handlingene til selskaper som Chainalysis, cryptocurrencies blir et stadig mer attraktivt og pålitelig måte å investere for investorer.


Forfatter: Richard Abermann


Regulering av Crypto Market i 2018