Blockchain Nieuws 06.06.2018

Indiase politie Bust Massive Crypto-gebaseerde Ponzi Scheme

De Ponzi bestond uit verschillende programma's door een dr. Amit Lakhanpal, CEO van de geldhandel Coin Group en CMD van de Flintstone Group. Functionarissen zeiden dat Lakhanpal een cryptogeld genaamd the Money Trade Coin had gemaakt (MTC), die hij zwaar op de markt gebracht om de bredere Indiase gemeenschap om de beleggers te lokken in andere speculatieve aanbiedingen. Een kantoor in Orion Business Park in handen van de Flintstone Group vastgoedontwikkeling agentschap wordt gezegd dat het “in het centrum van fraude” met zijn medewerkers het orkestreren van de meerderheid van deze frauduleuze oplichting; De nietsvermoedende investeerders “tien tot twintig keer in slechts vier tot zes maanden,” meldt Times Of India. Ook werd beweerd dat sommige beleggers zelfs Caribische burgerschap werden beloofd, onroerend goed en Zwitserse bankrekeningen in ruil voor hun investering.

Er wordt geschat dat de geschatte hoeveelheid geld verdiend door deze algemene Ponzi systeem is ongeveer 500 crore, wat overeenkomt met $ 6,699,450,000.

Tijdens de buste, de Thane politie arresteerde en arresteerde Taha Kazi, een van de belangrijkste flankerende technici, maar is nog steeds op zoek naar Lakhanpal en vier andere belangrijke figuren van de fraude.

De Ponzi werd onderzocht door de lokale autoriteiten naar aanleiding van een klacht van Delhi's Managing Director Pravin Agarwal na het ontvangen van geen uitbetalingen van het bedrijf. Plaatsvervangend hoofd van de politie Abhishek Trimukhe zei:

“We namen de criminaliteit op politiebureau Chitalsar, waar de verdachten verhandelde een cryptogeld munt, en bedrogen meerdere personen.”

Vanaf dat moment, de politie hebben nu officieel gaf een “geval van fraude, strafrechtelijke inbreuken, vervalsingen en andere relevante delen van de IPC, in aanvulling op de Maharashtra wet tot bescherming van de geïnteresseerde investeerders, 1999, en ook onder de Wet Information Technology”.

Hoewel het nog niet bekend hoe ver dit Ponzi systeem van invloed op de omgeving, het proces-verbaal dat een tweede raid zal plaatsvinden in een ander kantoor in Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Na dit faillissement, velen geloven nu dat deze zwendel is onderdeel van een veel groter Ponzi opereren vanuit Dubai. Het is onlangs gemeld dat Lakhanpal al heeft samen met kabinet Zijne Hoogheid Sheikh Ahmed bin Obaid Al Maktoum's te vormen “Al Teller Group,” een nieuw Dubai gevestigde Diamond-backed crypto startup. Het doel is om blockchain activa die zijn gedeponeerd bij edelstenen en kunnen worden verhandeld via een in-house ruil creëren. Het is verontrustend dat Al Kasir Group reeds gestart met haar “Pre Initial Blockchain Asset Offering” door de Al Kasir Group portal, dat is het aantrekken van investeringen. Of de beweringen dat dit in feite de moeder Ponzi om de jongste criminelen, nog te bezien.


Kraken Daily Market Report voor 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ENZ
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL ASSET EXCHANGE
$158M verhandeld op alle markten van vandaag


Blockchain Nieuws 06.06.2018

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *