Chainalysis – het bedrijf dat de anonimiteit Bitcoin vernietigd

In de meeste ontwikkelde landen, actief wordt gewerkt om de regels voor de regulering van cryptocurrencies en blokkeren introduceren. Bij het opstellen van de facturen, ze worden vaak bijgestaan ​​door bedrijven om de blokkade netwerken te monitoren, een van de beroemdste – Chainalysis. Alleen in 2017 verdiende het bedrijf over $ 700,000, samen te werken met de staat en wetshandhavingsinstanties.

over Chainalysis

Chainalysis werd opgericht in 2014 door Jano Moller, Jonathan Levin en Michael Gronager. De hoofdrichting van het bedrijf is het monitoren van blokkades en cryptogeld transacties voor de bestrijding van het witwassen van geld en fraude. Bedrijven die soortgelijke diensten zijn veel, maar bijna alle Amerikaanse afdelingen, evenals de Europese organisaties zoals Europol, van toepassing op Chainalysis.

Vorig jaar Chainalysis ontvingen meer dan $ 700,000 van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) en de Amerikaanse Immigration and Customs Control Dienst (IJS) voor zijn werk. Ook vorig jaar, het bedrijf werd regelmatig benaderd door particuliere organisaties, zoals blijkt uit kwartaalrapportages te wijzen op tal van contacten en partnerschapsovereenkomsten.

En een van de vaste klanten van Chainalysis was de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), die herhaaldelijk heeft bijgevuld boekhouding van de onderneming in de afgelopen jaren.

Chainalysis

Assistentie bij onderzoeken

Dankzij de samenwerking met Chainalysis, de FBI erin geslaagd om significante resultaten te bereiken in het onderzoek naar de acties van de deelnemers van de anonieme trading site Silk Road, evenals leren over de details van het faillissement van de Mt GOX uitwisseling. Ten slotte, de medewerkers Chainalysis volgde de ontbrekende 650,000 Bitcoins, dat bekend tijdens de hoorzitting in het Congres werd.

Daarnaast, dankzij het werk van de monitoring bedrijf, eind november 2017, de Amerikaanse federale rechtbank de Coinbase uitwisseling tot vertrouwelijke gegevens te verstrekken 14,000 gebruikers. Een dergelijk besluit werd genomen in het licht van het onderzoek door de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), die vermoedde dat de gebruikers van de uitwisseling ontvangen inkomsten uit de verkoop van cryptogeld, in de meeste gevallen, ga weg van het betalen van belastingen. Zo, volgens IRS gegevens 2015, de belasting op winst uit activiteiten met Bitcoin werd betaald door 802 mensen.

Invloed op Cryptografie

website van het bedrijf zegt dat Chainalysis gelooft in cryptogeld en het blokkeren van technologie, en het doel van het bedrijf is om organisaties te voorzien van tools waarmee frauduleuze activiteiten op het gebied van financiën te voorkomen, met inachtneming van het recht op vertrouwelijkheid. Echter, eigenlijk, het bedrijf blockanalysis diensten verbinden specifieke personen met specifieke transacties op het netwerk.

Zo, Dankzij de diensten van Chainalysis, van hen, bijvoorbeeld, bewaakt de acties van houders van Bitcoins en andere cryptocurrencies en bewaakt de betaling van belastingen. En dat betekent dat transacties met cryptocurrencies, zoals Bitcoin, kan niet anoniem worden beschouwd. Ook, bedrijven die Chainalysis diensten te gebruiken gedetailleerde rapporten ontvangen over transacties op het blok, hun potentiële klanten en partners.

Het feit dat het bedrijf Chainalysis wordt steeds meer en meer klanten uit de vertegenwoordigers van de staat en de structuren, zorgen baart veel leden van de crypto gemeenschap die in de toekomst van cryptogeld geloven zonder overheidsregulering en het recht van iedereen om anonimiteit. Echter, volgens het hoofd van de Hermitage Capital Fund Bill Browder, als gevolg van de acties van bedrijven zoals Chainalysis, cryptocurrencies een steeds aantrekkelijker en betrouwbare manier om te investeren voor beleggers.


Auteur: Richard Abermann


Regulering van Crypto Markt in 2018