Chainalysis – il-kumpanija li meqruda l-Bitcoin anonimità

Fil-pajjiżi l-aktar żviluppati, xogħol attiva qiegħed isir sabiex jiddaħħlu regoli għar-regolamentazzjoni tal cryptocurrencies u imblukkar. Fl-abbozzar tal-kontijiet, ħafna drabi huma assistiti mill-kumpaniji biex jimmonitorjaw-netwerks imblokk, wieħed mill-aktar famużi – Chainalysis. biss fl 2017 il-kumpanija qalgħu madwar $ 700,000, jikkoperaw ma 'aġenziji infurzar statali u l-liġi.

dwar Chainalysis

Chainalysis twaqqfet fl 2014 billi Jano Moller, Jonathan Levin u Michael Gronager. Id-direzzjoni prinċipali ta ' il-kumpanija qed tissorvelja intoppi u transazzjonijiet cryptocurrency għall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-frodi. Kumpaniji li jipprovdu servizzi simili huma ħafna, iżda kważi dipartimenti kollha Istati Uniti, kif ukoll organizzazzjonijiet Ewropej bħall-Europol, japplikaw għall Chainalysis.

Sena li għaddiet Chainalysis rċeviet aktar minn $ 700,000 mid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna (DHS), is-Servizz Istati Uniti Internal Revenue (IRS) u l-Immigrazzjoni Istati Uniti u Kontroll tas-Servizz Doganali (ICE) għall-ħidma tiegħu. Wkoll aħħar sena, il-kumpanija kienet ikkuntattjata regolarment minn organizzazzjonijiet privati, kif muri minn rapporti kull tliet xhur li tipponta lejn kuntatti numerużi u ftehimiet ta 'sħubija.

U wieħed mill-klijenti regolari ta 'Chainalysis kien il-Federal Bureau Amerikan ta' Investigazzjoni (FBI), li ripetutament rifuż kontijiet tal-kumpanija matul l-aħħar ftit snin.

Chainalysis

Assistenza fl-investigazzjonijiet

Grazzi għall-kooperazzjoni ma Chainalysis, l-FBI mmexxija sabiex jinkisbu riżultati sinifikanti fl-investigazzjoni l-azzjonijiet tal-parteċipanti tas-sit kummerċ anonimu Silk Road, kif ukoll jitgħallmu dwar id-dettalji tal-falliment ta 'l-iskambju Mt Gox. Wara kollox, l-impjegati Chainalysis traċċati l nieqsa 650,000 bitcoins, li sar magħruf matul is-smigħ fil-Kungress.

Barra minn hekk, grazzi għall-ħidma tal-kumpanija ta 'monitoraġġ, tard f'Novembru 2017, il-qorti federali Amerikan ordnat l-iskambju Coinbase biex jipprovdu data kunfidenzjali lill 14,000 utenti. Tali deċiżjoni saret fid-dawl tal-investigazzjoni mis-Servizz Istati Uniti Internal Revenue (IRS), li suspettat li l-utenti ta 'l-iskambju tirċievi dħul mill-bejgħ ta cryptocurrency, f'ħafna każijiet, jmorru lil hinn mill-ħlas ta 'taxxi. Allura, skond id-data IRS għall 2015, -taxxa fuq il-profitti minn operazzjonijiet ma Bitcoin tħallas biss minn 802 nies.

Influwenza fuq Kriptografija

websajt tal-kumpanija jgħid li Chainalysis jemmen fil cryptocurrency u t-teknoloġija imblukkar, u l-għan tal-kumpanija huwa li jipprovdi l-organizzazzjonijiet b'għodda biex jipprevjenu attivitajiet frawdolenti fil-qasam tal-finanzi, filwaqt li tirrispetta d-dritt għall-kunfidenzjalità. Madankollu, fil-fatt, servizzi blockanalysis tal-kumpanija jaqbdu individwi speċifiċi ma 'tranżazzjonijiet speċifiċi dwar in-netwerk.

Allura, grazzi għas-servizzi ta 'Chainalysis, -IRS, pereżempju, timmonitorja l-azzjonijiet ta 'detenturi ta' bitcoins u cryptocurrencies oħra u jissorvelja l-ħlas ta 'taxxi. U dan ifisser li transazzjonijiet ma cryptocurrencies, bħal Bitcoin, ma tistax tiġi kkunsidrata anonima. wkoll, kumpaniji li jużaw is-servizzi Chainalysis jirċievu rapporti dettaljati dwar transazzjonijiet fuq il-blokka, klijenti u l-imsieħba potenzjali tagħhom.

Il-fatt li l-kumpanija Chainalysis qed jiksbu klijenti aktar u aktar minn fost ir-rappreżentanti istat u l-istrutturi, inkwiet ħafna membri tal-komunità kripto li jemmnu fil-futur ta 'cryptocurrency mingħajr regolazzjoni statali u d-dritt ta' kulħadd għal anonimità. Madankollu, skond il-kap tal-fond Hermitage Kapitali Bill Browder, minħabba l-azzjonijiet ta 'kumpaniji bħal Chainalysis, cryptocurrencies qed isiru mod dejjem attraenti u affidabbli ta 'investiment għall-investituri.


awtur: Richard Abermann


Regolament tal kripto Suq fi 2018