blockchain News 06.06.2018

Skim Ponzi berasaskan Crypto India Police Bust Massive

The Ponzi terdiri daripada beberapa program oleh dr yang. Amit Lakhanpal, Ketua Pegawai Eksekutif Wang Trade Group Syiling dan CMD Kumpulan Flintstone. Pegawai berkata Lakhanpal telah mewujudkan cryptocurrency yang dipanggil Wang Dagangan Syiling (MTC), yang dia banyak dipasarkan kepada masyarakat India yang lebih luas untuk menarik pelabur ke dalam tawaran spekulatif lain. Pejabat di Taman Perniagaan Orion dimiliki oleh agensi pembangunan hartanah Flintstone Group dikatakan “di tengah-tengah penipuan” dengan kakitangan mendalangi majoriti penipuan ini penipuan; Pelabur tidak curiga “sepuluh hingga dua puluh kali dalam masa empat hingga enam bulan,” laporan Times Of India. Ia juga mendakwa beberapa pelabur juga berjanji kewarganegaraan Caribbean, hartanah dan bank Swiss akaun dalam pertukaran untuk pelaburan mereka.

Adalah dianggarkan bahawa anggaran jumlah wang yang diperolehi oleh sistem Ponzi keseluruhan ini adalah lebih kurang 500 crore, yang bersamaan dengan $ 6,699,450,000.

Dalam dada, polis Thane ditangkap dan ditahan Taha Kazi, salah satu daripada juruteknik utama mengapitnya, tetapi masih mencari Lakhanpal dan empat tokoh utama lain penipuan.

The Ponzi telah disiasat oleh pihak berkuasa tempatan berikutan aduan daripada Pengarah Urusan Delhi Pravin Agarwal selepas menerima sebarang pembayaran daripada syarikat. Timbalan Ketua Polis Negara Abhishek Trimukhe berkata:

“Kami mencatatkan jenayah di Balai Polis Chitalsar, di mana defendan diniagakan duit syiling cryptocurrency, dan tertipu beberapa orang.”

Sejak itu, polis kini secara rasmi mengeluarkan “kes penipuan, pelanggaran jenayah, pemalsuan dan kawasan-kawasan lain yang berkaitan dengan IPC, sebagai tambahan kepada Undang-undang Maharashtra bagi Perlindungan Pelabur Berminat, 1999, dan juga di bawah Akta Teknologi Maklumat”.

Walaupun ia masih tidak diketahui sejauh mana sistem Ponzi ini menjejaskan kawasan, laporan polis bahawa serbuan kedua akan berlangsung di pejabat lain dalam Kailas Taman Perindustrian, Vikhroli.

Selepas kebankrapan ini, banyak kini percaya bahawa penipuan ini adalah sebahagian daripada Ponzi yang lebih besar yang beroperasi di Dubai. Ia baru-baru ini melaporkan bahawa Lakhanpal telah bekerjasama dengan Kabinet Teramat Mulia Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum untuk membentuk “Al Kasir Group,” yang berpangkalan di Dubai Diamond disokong startup crypto baru. Ia bertujuan untuk mewujudkan aset blockchain yang didepositkan dengan permata dan boleh dijual beli melalui pertukaran dalam bilik. Ia mengganggu bahawa Al Kasir Group telah melancarkan “Pra awal Blockchain Asset yang menawarkan” melalui portal Al Kasir Kumpulan, yang menarik pelaburan. Sama ada tuntutan bahawa ini adalah sebenarnya ibu Ponzi untuk samseng muda, kekal untuk dilihat.


Laporan Pasaran harian untuk Kraken 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1.74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2.97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3.24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3.51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5.09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1.61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4.35%
$2.12M
DAN LAIN-LAIN
$15.36
↑ 1.32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2.57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0.41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0.95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2.72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1.69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0.66%
$54,170
Doge
$0.0036
↑ 1.59%
$43,642

Kraken DIGITAL ASSET EXCHANGE
$158M diniagakan di semua pasaran hari ini


blockchain News 06.06.2018

Tinggalkan pesanan

alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *