Chainalysis – syarikat yang memusnahkan ketanpanamaan Bitcoin

Di negara-negara yang paling maju, kerja aktif adalah di bawah cara untuk memperkenalkan peraturan bagi mengawal selia cryptocurrencies dan menyekat. Dalam merangka rang undang-undang, mereka sering dibantu oleh syarikat-syarikat untuk memantau rangkaian sekatan, salah satu yang paling terkenal – Chainalysis. Hanya di 2017 syarikat itu memperoleh kira-kira $ 700,000, bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang negeri dan.

tentang Chainalysis

Chainalysis ditubuhkan pada 2014 oleh Jano Moller, Jonathan Levin dan Michael Gronager. Arah utama syarikat sedang memantau tersumbat dan transaksi cryptocurrency untuk memerangi pengubahan wang haram dan penipuan. Syarikat-syarikat yang menyediakan perkhidmatan yang sama banyak, tetapi hampir semua jabatan US, serta organisasi Eropah seperti Europol, memohon kepada Chainalysis.

Tahun lepas Chainalysis menerima lebih daripada $ 700,000 daripada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (DHS), Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri Amerika Syarikat (IRS) dan Amerika Syarikat Imigresen dan Perkhidmatan Kawalan Kastam (ICE) untuk kerja-kerja. Juga tahun lalu, syarikat itu kerap dihubungi organisasi swasta, seperti yang dibuktikan oleh laporan suku menunjuk kepada banyak kenalan dan perjanjian perkongsian.

Dan salah satu daripada pelanggan tetap Chainalysis adalah Biro Siasatan Persekutuan (FBI), yang telah berulang kali diisi semula akaun syarikat sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Chainalysis

Bantuan dalam siasatan

Terima kasih kepada kerjasama dengan Chainalysis, FBI berjaya mencapai keputusan yang ketara dalam menyiasat tindakan peserta tapak dagangan tanpa nama Silk Road, dan juga belajar mengenai butiran kebankrapan pertukaran Mt Gox. Lagipun, pekerja Chainalysis dikesan yang hilang 650,000 bitcoins, yang dikenali semasa perbicaraan dalam Kongres.

Sebagai tambahan, terima kasih kepada kerja-kerja syarikat pemantauan, pada akhir November 2017, mahkamah persekutuan Amerika Syarikat mengarahkan pertukaran Coinbase untuk menyediakan data sulit kepada 14,000 pengguna. Keputusan itu dibuat dalam cahaya siasatan oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri AS (IRS), yang disyaki yang pengguna bursa menerima pendapatan daripada jualan cryptocurrency, dalam kebanyakan kes, pergi jauh dari membayar cukai. jadi, menurut data IRS untuk 2015, cukai ke atas keuntungan daripada operasi dengan Bitcoin telah dibayar hanya dengan 802 orang.

Pengaruh ke atas Kriptografi

Laman web syarikat itu mengatakan bahawa Chainalysis percaya cryptocurrency dan teknologi menyekat, dan matlamat syarikat adalah untuk menyediakan organisasi dengan alat-alat untuk mencegah aktiviti penipuan dalam bidang kewangan, sambil menghormati hak untuk kerahsiaan. Walau bagaimanapun, sebenarnya, perkhidmatan blockanalysis syarikat menyambung individu tertentu dengan urus niaga tertentu pada rangkaian.

jadi, terima kasih kepada perkhidmatan Chainalysis, IRS, sebagai contoh, memantau tindakan pemegang bitcoins dan cryptocurrencies lain dan memantau pembayaran cukai. Dan ini bermakna bahawa urusniaga dengan cryptocurrencies, seperti Bitcoin, tidak boleh dianggap tanpa nama. juga, syarikat-syarikat yang menggunakan perkhidmatan Chainalysis menerima laporan terperinci ke atas urus niaga di blok, bakal pelanggan dan rakan-rakan mereka.

Hakikat bahawa syarikat Chainalysis yang semakin lebih dan lebih ramai pelanggan dari kalangan wakil-wakil negeri dan struktur, membimbangkan ramai ahli masyarakat kripto yang beriman kepada masa depan cryptocurrency tanpa peraturan negeri dan hak semua orang untuk tidak mahu namanya disiarkan. Walau bagaimanapun, menurut ketua dana Hermitage Capital Bill Browder, disebabkan oleh tindakan syarikat-syarikat seperti Chainalysis, cryptocurrencies menjadi cara yang semakin menarik dan boleh dipercayai untuk melabur bagi pelabur.


Pengarang: Richard Abermann


Peraturan Crypto Market dalam 2018