Chainalysis – нууцлалыг Bitcoin устгасан компани

Ихэнх хөгжингүй орнуудад, Идэвхтэй ажил cryptocurrencies болон хориглох зохицуулалтын журмыг танилцуулах хийгдэж байна. үнэт цаасны боловсруулах нь, Тэд ихэвчлэн бүслэлт сүлжээ хяналт тавих компаниудын тусламжтайгаар байна, хамгийн алдартай нэг – Chainalysis. Зөвхөн д 2017 Тус компани-ий олсон $ 700,000, төрийн болон хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран ажиллах.

Chainalysis тухай

Chainalysis онд байгуулагдсан 2014 Jano Moller хамт, Жонатан Levin, Майкл Gronager. үндсэн чиглэл компани Мөнгө угаах болон залилан тэмцэх бөглөрөл болон cryptocurrency гүйлгээг хянах байна. ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд олон байна, Харин бараг бүх л АНУ-ын газар, Ийм Европол, түүнчлэн Европын байгууллага, Chainalysis хэрэглэнэ.

Өнгөрсөн жил Chainalysis илүү авсан $ 700,000 Дотоодын аюулгүй байдлын АНУ-ын газраас (Харуулдан тандалтын), АНУ-ын Дотоод Орлогын үйлчилгээ (IRS) АНУ-ын Цагаачлалын болон Гаалийн Хяналтын алба (ICE) өөрийн ажил. Мөн өнгөрсөн жил, Тус компани хувийн хэвшлийн байгууллагууд тогтмол холбоо барьж байна, олон тооны харилцах, хамтран ажиллах гэрээнд зааж улирлын тайлан баталгаажсан.

Тэгээд Chainalysis тогтмол хэрэглэгчдийн нэг нь мөрдөн АНУ-ын Холбооны товчоо байсан (FBI), нь удаа дараа сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд тус компанийн данс тэжээгдэж байна.

Chainalysis

мөрдөн байцаах ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх

Chainalysis хамтран ачаар, FBI нэр нь үл мэдэгдэгч худалдааны сайтын Торгоны зам оролцогчдын үйл ажиллагааг судлахад чухал ач холбогдолтой үр дүнд хүрэхийн тулд чадсан, түүнчлэн сая тонн Gox солилцох дампуурлын дэлгэрэнгүй талаар суралцаж,. Эцэст нь, Chainalysis ажилтнууд алга хянадаггүй 650,000 Bitcoins, нь Конгресс дахь хуралдааны үеэр нэрлэгдэх болсон.

Нэмж хэлэхэд, хяналт-шинжилгээ компанийн ажлын ачаар, Арваннэгдүгээр сарын сүүлээр 2017, АНУ-ын холбооны шүүх нь нууц мэдээллийг өгөх Coinbase солилцох захиалсан 14,000 хэрэглэгчид. Ийм шийдвэр нь АНУ-ын Дотоод Орлогын үйлчилгээ шалгаж гэрэлд хийсэн (IRS), ямар солилцооны хэрэглэгчид cryptocurrency борлуулсны орлого хүлээн авах гэж сэжиглэж, ихэнх тохиолдолд, хол төлөх татвараас явах. Тэгэхээр, нь IRS мэдээллийн дагуу 2015, Википедиа нь үйл ажиллагааны ашгийн татварын зөвхөн төлсөн байна 802 хүн.

Криптографын нөлөө

Компанийн вэб сайт Chainalysis cryptocurrency болон хаах технологийн итгэдэг гэж хэлсэн, компанийн зорилго нь санхүүгийн салбарт залилан мэхлэх үйл ажиллагааг урьдчилан сэргийлэх хэрэгсэл байгууллагуудыг хангах явдал юм, нууцлалын эрхийг хүндэтгэн, харин. Гэсэн хэдий ч, үнэндээ, компанийн blockanalysis үйлчилгээ сүлжээн дээр тодорхой ажил гүйлгээ нь тодорхой хувь хүн холбох.

Тэгэхээр, Chainalysis үйлчилгээний ачаар, IRS, Жишээлбэл, Bitcoins болон бусад cryptocurrencies эзэмшигчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, татвар төлбөрийг хянадаг. Мөн энэ cryptocurrencies тэр гүйлгээ үг, Ийм Википедиа зэрэг, Нэр нь үл мэдэгдэх гэж үзэж болохгүй. Мөн, Chainalysis үйлчилгээг ашиглах компаниуд блок дээр гүйлгээний талаар дэлгэрэнгүй тайланг хүлээн авах, Тэдний боломжит хэрэглэгчид болон түншүүд.

Тус компани Chainalysis улсын төлөөлөл болон бүтцийн дундаас илүү их, илүү хэрэглэгчдийг олж байгаа нь үнэн, төрийн зохицуулалт ямар cryptocurrency ирээдүйд итгэдэг Crypto орон нутгийн олон гишүүд, нэрээ нууцлахыг хүссэн хүн бүр эрх түгшээж. Гэсэн хэдий ч, Hermitage Capital сангийн Билл Browder толгой дагуу, улмаас ийм Chainalysis зэрэг компаниудын үйл ажиллагаанд, cryptocurrencies хөрөнгө оруулагчдын хувьд хөрөнгө оруулалт нь улам сонирхолтой, найдвартай арга зам болж байна.


Зохиогч: Ричард Abermann


-д Crypto зах зээлийн зохицуулалт 2018