ഛൈനല്യ്സിസ് – തടവുകാരെ വിട്ടയയ്ക്കാനുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കമ്പനി

ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ, സജീവ സൃഷ്ടി ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ചിഎസ് തടയൽ നിയന്ത്രണം നിയമങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ്. ബില്ലുകൾ കരട് ൽ, അവർ പലപ്പോഴും ഉപരോധം നെറ്റ്വർക്കുകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കമ്പനികൾ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു – ഛൈനല്യ്സിസ്. മാത്രം ൽ 2017 കമ്പനി ഏകദേശം നേടി $ 700,000, സംസ്ഥാന നിയമം നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിക്കുന്ന.

ഛൈനല്യ്സിസ് കുറിച്ച്

ഛൈനല്യ്സിസ് സ്ഥാപിച്ചത് 2014 ജനൊ Moller ൽ പ്രകാരം, ജൊനാഥൻ ലെവിന് മൈക്കൽ ഗ്രൊനഗെര്. പ്രധാന ദിശ കമ്പനി കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നിന്നും തട്ടിപ്പിൽ സംഘമുണ്ട് ബ്ലൊച്കഗെസ് ആൻഡ് ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് ഇടപാടുകൾ നിരീക്ഷണ ആണ്. സമാന സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കമ്പനികൾ പല ആകുന്നു, എന്നാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ അമേരിക്കൻ വകുപ്പുകളും, അതുപോലെ പോലുള്ള എഉരൊപൊല് യൂറോപ്യൻ സംഘടനകൾ, ഛൈനല്യ്സിസ് ബാധകമാണ്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഛൈനല്യ്സിസ് കൂടുതൽ ലഭിച്ചു $ 700,000 സുരക്ഷാ യുഎസ് നിന്ന് (സര്വീംസ്), യുഎസ് ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് (ഐ.ആർ.എസ്) അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണ സേവനം (ഐസ്) അതിന്റെ പണിക്ക്. കഴിഞ്ഞ വർഷം, കമ്പനി പതിവായി സ്വകാര്യ സംഘടനകൾ ബന്ധപ്പെട്ടു ചെയ്തു, നിരവധി ബന്ധങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടുകളും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ.

എന്നാൽ ഛൈനല്യ്സിസ് സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ബ്യൂറോ ആയിരുന്നു (എഫ്.ബി.ഐ), ഏത് ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് മീതെയ്ൻ ചെയ്തു.

ഛൈനല്യ്സിസ്

അന്വേഷണത്തിൽ സഹായം

ഛൈനല്യ്സിസ് കൂടെ സഹകരണത്തിന് നന്ദി, എഫ്.ബി.ഐ അജ്ഞാത ട്രേഡിങ്ങ് സൈറ്റ് സിൽക്ക് റോഡ് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്വേഷണ ഗണ്യമായ ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കൈകാര്യം, അതുപോലെ മത്താ Mt.Gox എന്ന എക്സ്ചേഞ്ച് പാപ്പരത്തത്തെയും വിശദാംശങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഛൈനല്യ്സിസ് ജീവനക്കാർ കാണാതായ ട്രാക്ക് 650,000 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ, കോൺഗ്രസ് വിചാരണ സമയത്ത് തീർന്നു.

ഇതുകൂടാതെ, നിരീക്ഷണ കമ്പനിയുടെ പണി നന്ദി, നവംബർ അവസാനത്തോടെ 2017, യുഎസ് ഫെഡറൽ കോടതി രഹസ്യ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിനും കോയിൻബേസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു 14,000 ഉപയോക്താക്കൾ. അത്തരം ഒരു തീരുമാനം അമേരിക്കൻ ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവീസ് അന്വേഷണം വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്തു (ഐ.ആർ.എസ്), എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപയോക്താക്കളെ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് വിൽപ്പനയിലൂടെ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് സംശയിച്ചു ചെയ്ത, മിക്കവാറും സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അകലെ നികുതി നിന്ന് പോയി. അതുപോലെ, വേണ്ടി ഐ.ആർ.എസ് ഡാറ്റ പ്രകാരം 2015, ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ പ്രവർത്തന ലാഭം നികുതി മാത്രം പണം ചെയ്തു 802 ജനം.

ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി സ്വാധീനിച്ചു

കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഛൈനല്യ്സിസ് ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് തടയൽ സാങ്കേതിക വിശ്വസിക്കുന്നു പറയുന്നു, കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം ഫിനാൻസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ ഉപകരണങ്ങൾ സംഘടനകളും നൽകണമെന്നതാണ്, രഹസ്യ അവകാശം അനുസൃതമായി. എങ്കിലും, സത്യത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ ബ്ലൊച്കനല്യ്സിസ് സേവനങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ പ്രത്യേക ഇടപാടുകൾ പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ കണക്ട്.

അതുപോലെ, ഛൈനല്യ്സിസ് സേവനം നന്ദി, ഐ.ആർ.എസ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ബിറ്റ്കോയിനുകൾ മറ്റ് ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ചിഎസ് കൈവശമുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നികുതിയും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ചിഎസ് ആ ഇടപാടുകൾ എന്നാണ്, അത്തരം ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ള പോലെ, അജ്ഞാത പരിഗണിക്കില്ല. കൂടാതെ, ഛൈനല്യ്സിസ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികൾ തടയൽ ഇടപാടുകളെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കാളികളെയും.

കമ്പനി ഛൈനല്യ്സിസ് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികളും ഘടനകൾ ഇടയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾ വന് വസ്തുത, സംസ്ഥാന ഇല്ലാതെ ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് ഭാവി വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിപ്റ്റോ സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കയുണ്ട് പല അംഗങ്ങൾ നിലനി എല്ലാവർക്കും വലത്. എങ്കിലും, ഹെർമിറ്റേജ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ബിൽ ബ്രൊവ്ദെര് തല പ്രകാരം, അത്തരം ഛൈനല്യ്സിസ് പോലെ കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം, ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ചിഎസ് നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആകർഷകമായ വിശ്വസനീയവുമായ വഴി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


രചയിതാവ്: റിച്ചാർഡ് അബെര്മംന്


ക്രിപ്റ്റോൺ മാർക്കറ്റ് നിയന്ത്രണം 2018