Chainalysis – uzņēmums, kas iznīcināja anonimitāti Bitcoin

Lielākajā daļā attīstīto valstu, aktīvs darbs pie tā, lai ieviestu noteikumus regulējuma cryptocurrencies un bloķēšanu. Izstrādājot likumprojektu, viņi bieži palīdz uzņēmumiem uzraudzīt blokāde tīklus, viens no slavenākajiem – Chainalysis. Tikai 2017 uzņēmums nopelnīja aptuveni $ 700,000, sadarbojas ar valsts un tiesību aizsardzības iestāžu.

Par Chainalysis

Chainalysis tika dibināta 2014 ar jano Moller, Jonathan Levins un Michael Gronager. Galvenais virziens kompānija uzrauga aizsprostojumus un kriptonauda darījumus naudas atmazgāšanu un krāpšanas apkarošanas jomā. Uzņēmumi, kas sniedz līdzīgus pakalpojumus, ir daudz, bet gandrīz visi ASV struktūrvienības, kā arī Eiropas organizācijas, piemēram, Eiropols, uz Chainalysis.

Pērn Chainalysis saņēma vairāk nekā $ 700,000 No ASV Iekšzemes drošības departamentam (DHS), ASV Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) un ASV Imigrācijas un muitas kontroles dienests (ICE) par savu darbu. Arī pagājušajā gadā, uzņēmums regulāri sazinājās privātas organizācijas, par ko liecina ceturkšņa pārskatos norāda uz daudziem kontaktiem un partnerattiecību nolīgumiem.

Un viens no pastāvīgajiem klientiem Chainalysis bija ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), kas ir atkārtoti papildināti uzņēmuma kontiem pēdējos gados.

Chainalysis

Atbalsts pētījumos

Pateicoties sadarbībai ar Chainalysis, FIB izdevās sasniegt ievērojamus rezultātus rīcību dalībniekiem anonīmo tirdzniecības vietā Silk Road izmeklēt, kā arī uzzināt detalizētu informāciju par bankrota Mt GOX apmaiņu. Galu galā, ka Chainalysis darbinieki kāpurķēžu pazudis 650,000 bitcoins, kas kļuva zināms tiesas sēdes kongresa laikā.

Papildus, pateicoties darbam monitoringa kompānijas, novembra beigās 2017, ASV federālā tiesa piesprieda Coinbase apmaiņu sniegt konfidenciālus datus 14,000 lietotājiem. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā izmeklēšanas ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS), kas ir aizdomas, ka lietotāji apmaiņas saņemšanas ienākumus, kriptonauda pārdošanu, vairumā gadījumu, aiziet prom no nodokļu maksāšanas. tā, saskaņā ar IRS datiem 2015, peļņas nodoklis no operācijām ar Bitcoin tika izmaksāta tikai 802 cilvēki.

Ietekme uz Kriptogrāfija

Uzņēmuma mājas lapā saka, ka Chainalysis tic kriptonauda un bloķēšanas tehnoloģiju, un uzņēmuma mērķis ir nodrošināt organizācijas ar instrumentiem, lai novērstu krāpnieciskas darbības finanšu jomā, vienlaikus ievērojot tiesības uz konfidencialitāti. tomēr, patiesībā, uzņēmuma blockanalysis pakalpojumi pieslēgt atsevišķus indivīdus ar konkrētiem darījumiem tīklā.

tā, pateicoties pakalpojumiem Chainalysis, IRS, piemēram, uzrauga darbības turētāju bitcoins un citu cryptocurrencies un uzrauga nodokļu samaksu. Un tas nozīmē, ka darījumus ar cryptocurrencies, piemēram Bitcoin, nevar uzskatīt anonīmi. arī, uzņēmumi, kas izmanto Chainalysis pakalpojumus saņemt detalizētus pārskatus par darījumiem par bloka, saviem potenciālajiem klientiem un partneriem.

Fakts, ka uzņēmums Chainalysis ir arvien vairāk un vairāk klientu no starp valsts pārstāvjiem un struktūrām, satrauc daudzus locekļus kriptogrāfiskā kopienas, kas tic nākotnē kriptonauda bez valsts regulēšanas un ikviena tiesības uz anonimitāti. tomēr, saskaņā ar galvas Hermitage Capital fondu Bill Browder, sakarā ar darbības uzņēmumiem, piemēram, Chainalysis, cryptocurrencies kļūst arvien pievilcīgāks un uzticams veids, kā ieguldīt investoriem.


autors: Richard Abermann


Regulēšana Kriptogrāfijas Market 2018