Chainalysis – įmonė, kuri sunaikino anonimiškumas Bitcoin

Daugelyje išsivysčiusių šalių, aktyvus darbas vyksta įvesti taisykles cryptocurrencies ir blokuoti reglamento. Į sąskaitų projektų parengimas, jie dažnai padeda įmonėms stebėti blokados tinklus, vienas garsiausių – Chainalysis. tik 2017 bendrovė uždirbo apie $ 700,000, bendradarbiauja su valstybės ir teisėsaugos institucijų.

apie Chainalysis

Chainalysis buvo įkurta 2014 pagal Jano Moller, Jonathanas Levinas ir Michael Gronager. Pagrindinė kryptis kompanija stebi stabdymų ir cryptocurrency sandorius už kovą su pinigų plovimu ir sukčiavimu. Įmonės, kurios teikia panašias paslaugas yra daug, Tačiau beveik visi JAV departamentai, taip pat Europos organizacijos, kaip antai Europolo, taikomos Chainalysis.

Pernai Chainalysis gavo daugiau nei $ 700,000 iš JAV Vidaus saugumo departamentui (VSD), JAV Vidaus pajamų tarnybos (IRS) ir JAV imigracijos ir muitinės kontrolės tarnyba (LEDAS) už savo darbą. Taip pat praėjusiais metais, įmonė buvo nuolat susisiekta privačiomis organizacijomis, kaip liudija ketvirtinių ataskaitų nukreipta į daug kontaktų ir partnerystės susitarimų.

Ir vienas iš reguliarių klientų Chainalysis buvo JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB), kuri ne kartą papildytas įmonės sąskaitas per pastaruosius kelerius metus.

Chainalysis

Pagalba tyrimų

Dėka bendradarbiavimo su Chainalysis, FTB pavyko pasiekti reikšmingų rezultatų, tiriant iš anoniminio prekybos svetainėje Šilko kelio dalyvių veiksmų, taip pat sužinoti apie nuo Mt GOX biržoje bankroto detales. Po visko, Į Chainalysis darbuotojai stebimi trūksta 650,000 bitcoins, kuri tapo žinoma per Kongrese posėdyje.

Papildomai, Ačiū į stebėsenos bendrovės darbo, lapkričio pabaigoje 2017, JAV federalinis teismas priteisė Coinbase keistis pateikti konfidencialius duomenis 14,000 Vartotojų. Toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į JAV Vidaus pajamų tarnybos tyrimo šviesos (IRS), kuri įtariama, kad vartotojai mainais gauna pajamų iš cryptocurrency pardavimui, daugeliu atvejų, go away nuo mokesčių. taip, pagal IRS duomenų 2015, mokesčių nuo pelno iš operacijų Bitcoin buvo mokama tik 802 žmonės.

Įtaka Kriptografija

Bendrovės interneto tinklalapyje teigia, kad Chainalysis tiki cryptocurrency ir blokavimo technologiją, o bendrovės tikslas yra suteikti organizacijoms įrankiai neleistų nesąžiningiems veiklą finansų srityje, gerbiant teisę į konfidencialumą. tačiau, faktiškai, bendrovės blockanalysis paslaugos sujungti konkrečius asmenis su konkrečių sandorių tinkle.

taip, Dėka Chainalysis paslaugos, IRS, pavyzdžiui, stebi savininkų bitcoins ir kitų cryptocurrencies veiksmus ir stebi mokesčių mokėjimo. Ir tai reiškia, kad sandoriai su cryptocurrencies, pavyzdžiui, Bitcoin, negali būti laikomas anoniminė. taip pat, įmonių, kurios naudoja Chainalysis paslaugas gauna išsamias ataskaitas apie sandorius dėl bloko, jų potencialūs klientai ir partneriai.

Faktas, kad įmonė Chainalysis įgauna vis daugiau ir daugiau klientų iš valstybės atstovų ir struktūrų, jaudina daug narius šifravimo bendruomenės, kuris tiki cryptocurrency Ateitis be valstybinio reguliavimo ir kiekvieno žmogaus teisę į anonimiškumą. tačiau, pagal Ermitažas kapitalo fondo Billas Browderis galvos, dėl to, kad įmonių veiksmai, kaip antai Chainalysis, cryptocurrencies tampa vis patrauklesnis ir patikimas būdas investuoti tiems investuotojams.


autorius: Richardas Abermann


Reguliavimas Šifravimo rinka 2018