Chainalysis – ບໍລິສັດທີ່ທໍາລາຍໄດ້ປິດບັງຊື່ Bitcoin

ໃນປະເທດພັດທະນາທີ່ສຸດ, ການເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນພາຍໃຕ້ວິທີການທີ່ຈະແນະນໍາກົດລະບຽບຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວ cryptocurrency ແລະກັດ. ໃນການຮ່າງຂອງໃບບິນຄ່າໄດ້, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍບໍລິສັດຕິດຕາມກວດກາເຄືອຂ່າຍເຮືອລົບປິດທ່າໄດ້, ຫນຶ່ງໃນມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ – Chainalysis. ພຽງແຕ່ໃນ 2017 ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບປະມານ $ 700,000, ຮ່ວມມືກັບລັດແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງບັງຄັບໃຊ້ກົດ.

ກ່ຽວກັບ Chainalysis

Chainalysis ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ 2014 ໂດຍ Jano Moller, Jonathan Levin ແລະ Michael Gronager. ທິດທາງຕົ້ນຕໍຂອງ ບໍ​ລິ​ສັດ ກໍາລັງຕິດຕາມ blockages ແລະທຸລະກໍາ cryptocurrency ສໍາລັບການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງ. ບໍລິສັດທີ່ສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ, ແຕ່ເກືອບທັງຫມົດພະແນກສະຫະລັດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງເອີຣົບເຊັ່ນ: Europol, ສະຫມັກຂໍເອົາກັບ Chainalysis.

ໃນປີກາຍນີ້ Chainalysis ຮັບຫຼາຍກ່ວາ $ 700,000 ຈາກກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສະຫະລັດ (DHS), ການບໍລິການສະຫະລັດລາຍໄດ້ພາຍໃນ (ກົມສັນພາກອນ) ແລະສະຫະລັດເຂົ້າເມືອງແລະການບໍລິການພາສີ (ICE) ສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງຕົນ. ນອກຈາກນີ້ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕໍ່ເປັນປົກກະຕິໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ, ເປັນ evidenced by ບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດຊີ້ໄປຕິດຕໍ່ພົວພັນຈໍານວນຫລາຍແລະການຮ່ວມທຶນ.

ແລະຫນຶ່ງໃນລູກຄ້າປົກກະຕິຂອງ Chainalysis ແມ່ນສະຫະລັດທິບານກາງ FBI (FBI), ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຕື່ມຊ້ໍາບັນຊີຂອງບໍລິສັດໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມາ.

Chainalysis

ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສືບສວນ

ຂໍຂອບໃຈກັບການຮ່ວມມືກັບ Chainalysis, ເອຟບີໄອບໍລິຫານທີ່ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສໍາຄັນໃນການສືບສວນການກະທໍາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄ້າເວັບໄຊບໍລິຈາກເງິນເສັ້ນທາງຜ້າໄຫມໄດ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການລົ້ມລະລາຍຂອງການແລກປ່ຽນ Mt Gox ໄດ້. ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ພະນັກງານ Chainalysis ຕິດຕາມການຫາຍໄປ 650,000 bitcoins, ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

ເພີ່ມ​ເຕີມ, ຂໍຂອບໃຈກັບການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດກວດສອບໄດ້, ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2017, ສານລັດຖະບານກາງສະຫະລັດສັ່ງການແລກປ່ຽນ Coinbase ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບກັບ 14,000 ຜູ້ຊົມໃຊ້. ດັ່ງກ່າວເປັນການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃນແສງສະຫວ່າງຂອງການສືບສວນໂດຍການບໍລິການສະຫະລັດລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ (ກົມສັນພາກອນ), ທີ່ສົງໃສວ່າເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ຮັບລາຍຮັບຈາກການຂາຍ cryptocurrency ໄດ້, ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ໄປທັນທີຈາກພາສີການຈ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນ IRS ສໍາລັບ 2015, ພາສີກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານທີ່ມີ bitcoin ໄດ້ຮັບເງິນພຽງແຕ່ໂດຍ 802 ປະຊາຊົນ.

ອິດທິພົນໃນ Cryptography

ເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິສັດເວົ້າວ່າ Chainalysis ເຊື່ອໃນ cryptocurrency ແລະເຕັກໂນໂລຊີສະກັດ, ແລະເປົ້າຫມາຍຂອງບໍລິສັດແມ່ນເພື່ອສະຫນອງອົງກອນທີ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກິດຈະກໍາສໍ້ໂກງໃນວົງການການເງິນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຄົາລົບສິດທິໃນການຮັກສາຄວາມລັບໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ, ຂອງບໍລິສັດບໍລິການ blockanalysis ເຊື່ອມຕໍ່ບຸກຄົນໃດນຶ່ງທີ່ມີທຸລະກໍາສະເພາະໃດຫນຶ່ງກ່ຽວກັບການເຄືອຂ່າຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈກັບການບໍລິການຂອງ Chainalysis ໄດ້, ກົມພາສີ, ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂອງຜູ້ດໍາລົງ bitcoins ແລະ cryptocurrency ອື່ນໆແລະຕິດຕາມກວດກາການຈ່າຍເງິນຂອງພາສີອາກອນ. ແລະນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທຸລະກໍາກັບ cryptocurrency, ເຊັ່ນ bitcoin, ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາບໍລິຈາກເງິນ. ນອກຈາກນີ້, ບໍລິສັດທີ່ໃຊ້ບໍລິການ Chainalysis ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານລະອຽດກ່ຽວກັບທຸລະກໍາໃສ່ທ່ອນໄມ້, ລູກຄ້າສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານ.

ຄວາມຈິງທີ່ວ່າບໍລິສັດ Chainalysis ດຶງດູດລູກຄ້າຫຼາຍແລະອື່ນ ໆ ຈາກບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງລັດແລະໂຄງສ້າງ, ຄວາມກັງວົນສະມາຊິກຈໍານວນຫຼາຍຂອງປະຊາຊົນ crypto ທີ່ເຊື່ອໃນອະນາຄົດຂອງ cryptocurrency ໂດຍບໍ່ມີກົດລະບຽບຂອງລັດແລະສິດທິຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະປິດບັງຊື່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອີງຕາມຫົວຫນ້າຂອງກອງທຶນ Hermitage ຄອນຫຼວງບິນ Browder ໄດ້, ເນື່ອງຈາກການກະທໍາຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນ Chainalysis ໄດ້, cryptocurrency ກໍາລັງກາຍເປັນວິທີນັບມື້ນັບດຶງດູດແລະຫນ້າເຊື່ອຖືການລົງທຶນສໍາລັບນັກລົງທຶນ.


ຜູ້ຂຽນ: Richard Abermann


ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດ Crypto ໃນ 2018