Chainalysis – der Firma, dass d'Anonymitéit geschriwen zerstéiert

Am meeschten entwéckelte Länner, aktiv Aarbecht ass ënner Wee Regele fir d'Regulatioun vun solle aféieren an sinnn. Am Ausschaffe vun Rechnungen, si sinn oft vun Entreprisen assistéiert der Blockade Netzwierker ze kontrolléieren, ee vun de bekanntste – Chainalysis. nëmmen am 2017 der Gesellschaft hunn iwwert $ 700,000, kooperéiere mat erzwéngen Agencen Staat a Gesetz.

iwwert Chainalysis

Chainalysis gegrënnt an 2014 vum Jano Moller, Jonathan Levin a Michael Gronager. D'Haaptrei Richtung der Firma Geldwäsch a Bedruch ass detonéiert an cryptocurrency Transaktiounen Iwwerwachung fir Bekämpfe. Firmen, ähnlechen Servicer déi si vill, awer bal all US Departementer, souwéi europäesch Organisatiounen wéi Europol, gëlle fir Chainalysis.

Lescht Joer scho Chainalysis méi wéi $ 700,000 vun der US Chiffer vun genuch Sécherheetsrot (DHS), der US Interne Revenu Recettë Service (ginn es) an der US Immigratioun Bräicher Kontrolléiere Service (ICE) fir seng Aarbecht. Och d'lescht Joer, huet sech d'Firma regelméisseg duerch privat Organisatiounen kontaktéiert, wéi vun heraldescher Rapporten Siicht ze vill Kontakter a Partnerschaft Accorden Virop.

An ee vun de regelméissegen Clienten vun Chainalysis huet sech d'US Federal Bureau vun Eecher (FBI), deen huet ëmmer der Firma an d'Konte iwwer de leschte Joren replenished.

Chainalysis

Assistance an Ënnersich

Dank Zesummenaarbecht mat Chainalysis, der FBI wonnerbar an Ënnersichkommissioun d'Aktiounen vun de Participanten vum anonyme Ouvertureszäiten Site Silk Road bedeitendst Resultater ze erreechen, wéi och iwwert d'Detailer vun der Faillite vun der Gox realiséiert Mt léieren. Iwwerhaapt, der Chainalysis Mataarbechter verfollëgt der vermësst 650,000 bitcoins, déi sech während der Sëtzung am Wiener bekannt.

Zousätzlech, merci fir d'Aarbecht vun der Iwwerwachung Firma, Enn November 2017, der US Féderalen Geriicht bestallt der Coinbase realiséiert vertraulech Daten fir ze 14,000 Benotzer. Esou enger Décisioun gouf am Liicht vun der Enquête vun der US Interne Revenu Recettë Service gemaach (ginn es), déi verdächtegt déi Benotzer vun den Austausch feieren Akommes aus dem Verkaf vun cryptocurrency, am meeschte Fäll, géi ewech vun Prise Steieren. sou, laut ginn es Date fir 2015, der Steier op profitéiere vun Operatiounen mat geschriwen war nëmmen bezuelt vun 802 Leit.

Afloss op Cryptography

Der Websäit d'Entreprise seet, datt Chainalysis un cryptocurrency an sinnn Technik, an de Schoss d'Firma ass Organisatiounen mat Handwierksgeschir fir falsche Aktivitéiten an der Sphär vun de Finanzen ze verhënneren, am Respekt d'Recht op Vertraulechkeet. Ee, tatsächlech, der blockanalysis Servicer senger Firma Verbindung spezifesch Persounen mat spezifesche Transaktiounen iwwert d'Netz.

sou, Merci un d'Servicer vun Chainalysis, der ginn es, zum Beispill, passt op der Aktiounen vun consideréiert vun bitcoins an aner solle an d'Bezuelen vun Steieren passt. An dat bedeit, datt Transaktiounen mat solle, wéi geschriwen, kann net anonym considéréiert ginn. och, Firmen, Chainalysis Servicer benotzen kréien detailléiert Rapporten op Transaktiounen op der Spär, hire potentielle Clienten a Partner.

D'Tatsaach, datt de Betrib Chainalysis ass ëmmer méi Clienten aus ënnert de Staat Vertrieder an Strukturen intelligent, vill Memberen vun der Comment Communautéit Suergen deen an Zukunft vun cryptocurrency ouni Staat Regulatioun an de Recht vu jidderengem ze Anonymitéit gleewen. Ee, no der Spëtzt vun den Ermitage Capital Fonds Bill Browder, wéinst der Aktiounen vun Entreprisen wéi Chainalysis, solle sinn ëmmer eng ëmmer méi attraktiv an zouverlässeg Manéier fir Investisseuren vun Investitioun.


Auteur: Richard Abermann


Regulatioun vun Comment Maart an 2018