Chainalysis – Анонимдүүлүк Биткойн жок компания

Көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө, активдүү иш cryptocurrencies жана тосуу жөнгө салуу боюнча эрежелерди киргизүү менен жүрүп жатат. Мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууга, Алар көп учурда блокада тармактарды мониторинг компаниялар жардам беришет, белгилүү бир – Chainalysis. гана 2017 Компания жөнүндө тапкан $ 700,000, мамлекеттик жана укук коргоо органдары менен кызматташып,.

жөнүндө Chainalysis

Chainalysis-жылы негизделген 2014 Jano Моллер менен, Джонатан Levin Майкл Gronager. негизги багыттары компания акчанын изин жашыруу жана алдамчылык менен күрөшүү боюнча Тоскоолдуктарды жана cryptocurrency бүтүмдөрдү мониторинг жатат. окшош кызматтарды сунуштаган компаниялардын көп, Бирок дээрлик бардык америкалык бөлүмдөрү, арасында ошондой эле уюмдар, мисалы, Europol катары, Chainalysis колдонулат.

Өткөн жылы Chainalysis көп алган эмес $ 700,000 АКШнын Улуттук коопсуздук департаментинин (DHS), АКШнын Ички киреше кызматы (IRS) АКШ жана паспорттук жана бажы контролу кызматы (ICE) анын иштөөсү үчүн. Ошондой эле, өткөн жылы, Компания дайыма жеке уюмдар менен таанышкан, көптөгөн байланыштар жана шериктештик макулдашууларды көрсөтүп чейректик отчеттор менен тастыкталат.

Ал эми Chainalysis кезектеги кардарлардын бири тергөө АКШ Federal Bureau болду (FBI), бул жолу акыркы бир нече жыл ичинде компаниянын эсеп толукталып жатат.

Chainalysis

тергөөнүн жардам

Chainalysis менен кызматташуу аркылуу, FBI жашыруун соода сайттын Silk Road катышуучуларынын иш-аракеттерин изилдеп маанилүү натыйжаларга жетише алды, ошондой эле Мт Gox алмашуу банкроттук жөнүндө маалымат жөнүндө билүүгө катары. Кийин баары, Chainalysis кызматкерлери жок байкоо 650,000 биткойндор, бул конгресске угууда белгилүү болду.

Кошумча, мониторинг компаниянын ишине ыраазычылык, -жылы ноябрдын аяк ченинде 2017, АКШнын федералдык соту жашыруун маалыматтарды камсыз кылуу Coinbase алмашуу буйрук 14,000 колдонуучулар. Мындай чечим АКШнын Ички киреше кызматы тарабынан тергөөнүн негизинде жасалган (IRS), бул алмашуу колдонуучулар cryptocurrency сатуудан түшкөн киреше алган деп шектелген, көпчүлүк учурларда, жок салыктарды төлөөгө чейин барып,. ушундай, үчүн IRS маалыматтары боюнча 2015, Биткойн ишмердүүлүгүнөн киреше салык гана төлөнгөн 802 эл.

Колдонмо тийгизген таасири

Компаниянын сайтында Chainalysis cryptocurrency жана технология тосуп ишенген ар бир адам мындай дейт:, жана компаниянын максаты каржы чөйрөсүндө алдамчылык аракеттерди алдын алуу куралдар менен уюмдар менен камсыз кылуу болуп саналат, купуялуулук укугун сактоо менен, ал эми. Бирок, Чындыгында, Компаниянын blockanalysis кызматтары тармагында белгилүү бир адамдар менен конкреттүү адамдарга байланыш.

ушундай, Chainalysis кызмат үчүн рахмат, IRS, мисалы, : Reder жана башка cryptocurrencies ээлеринин иш-аракетин көзөмөлдөйт жана салык төлөмдөрүн, көз салып турат. Бул cryptocurrencies менен бүтүмдөрдү билдирет, Мындай Биткойн катары, жашыруун кароого мүмкүн эмес. дагы, Chainalysis кызматын пайдалануу компаниялар блок боюнча бүтүмдөр боюнча толук отчетторду кабыл алуу, алардын мүмкүн болгон кардарлар жана өнөктөштөр.

Компания Chainalysis мамлекеттик өкүлдөрү жана суу чарба курулуштарын арасынан көбүрөөк кардарларга ээ экендиги, мамлекеттик жөнгө салуу жок cryptocurrency келечегине ишене крипто жамааттын мүчөлөрү көп түйшөлткөн жана атын атагысы келбеген алуу укугу. Бирок, Hermitage Capital өнүктүрүү Билл Браудер башчысы боюнча, Мындай Chainalysis сыяктуу компаниялардын иш-аракеттери үчүн, cryptocurrencies салым үчүн жумшоо сайын кызыктуу жана ишенимдүү жол болуп.


Author: Ричард Abermann


жылы крипто рыногун жөнгө салуу 2018