Chainalysis – Fîrmaya ku di nûçeyê de Bitcoin rûxandin

Li welatên herî zêde pêşketî, karê çalak e di bin riya ku ji bo danasîna qaîdeyên ji bo sererastkirina cryptocurrencies û astengkirinên. Li reşnivîsa fatoreyên, ew bi gelek caran ji aliyê şîrketên alîkarî ji bo şopandina şebekeyên birîna, yek ji navdartirîn – Chainalysis. bi tenê li 2017 şîrketa ser xistin li ser $ 700,000, bi hevkariya ligel dezgehên cezayê dewletê û qanûn.

about Chainalysis

Chainalysis li ava bû 2014 destê Jano Moller, Jonathan Levin û Michael Gronager. The alî sereke yên şîrketa ye, şopandina rêgirtin û muamele cryptocurrency ji bo şerê li dijî şûştina pereyan û sextekarîyê. Şîrketên ku ne û xizmetê wisa gelek in, lê hema hema hemû beşên Amerîka, herwiha yên rêxistinên Ewropayê yên wek Ewropol, serî Chainalysis.

sala borî Chainalysis bêtir $ 700,000 ji wezareta parastina nîştimanîya Amerîka (grubê), Dezgeha Amerîka Zekat Hundir (IRS) û Koç Amerîka û Gumrikê ya Dezgeha Kontrola (QEŞA) ji bo karê xwe. Jî sala borî, şîrketa bi rêkûpêk ji aliyê rêxistinên taybet bi pêwendî bû, weke ku ji aliyê rapora çêkî, ji bo têkilî û gelek kes û peymanên hevkariya xuya.

Û yek ji muşterîyên asayî ya Chainalysis Buroya Federal ya Amerîka Lêkolînewe bû (FBI), ku gelek caran bikarhênerên Kompanya li ser van çend salên dawî replenished.

Chainalysis

Alîkarîya di lêpirsînên

Sipas ji bo hevkariya bi Chainalysis, FBI gihaye encamên girîng li vekolînê li ser çalakiyan de beşdaran di malperê de bazariya nenas Riya Hevrîşimê, herweha li ser detayên ji îflasê yên danûstandina Mt Gox hîn. Di encamê da, karmendên Chainalysis Facebookê de wenda 650,000 Vîzvîzik, ku tê zanîn di dema rûniştinê de di Kongreya bû.

Herwisa, sipas ji bo yên ku xebatên şîrketa çavdêrîyê, di dawiya November 2017, dadgeha federal ya Amerîkayê ferman danûstandina Coinbase to ne Daneyên nehênî 14,000 users. Ev biryara di ronahiyê de ji lêpirsînê de ji aliyê Dezgeha Amerîka Zekat Navxweyî pêk hat (IRS), ku guman heye ku bikarhênerên danûstandina dahata ji firotina cryptocurrency, di piranîya bûyeran, here dûr ji bac û zekatê. Wiha, li gorî daneyên IRS ji bo 2015, baca li ser sûdên ji operasyonên bi Çiyayî tenê bi pere bû 802 gel.

Bandor li ser Algèrie

malpera şîrketa dibêje, ku Chainalysis ku baweriyê bi cryptocurrency û teknolojiya astengiyan, û armanca vê şîrketê ew e ku ne rêxistinên bi amûrên ji bo pêşî li çalakiyên sextekarî di qada fînansê yên, tevî ku hurmeta mafê veşarîbûnê. Lebê, di rastî, xizmetên blockanalysis Şirketa girêdan kesên taybet bi muamele û bi taybetî li ser torê.

Wiha, spas ji bo xizmeta Chainalysis, li IRS, bo nimûne, çavdêrîya çalakiyên xwedîyên Hest û cryptocurrencies din û çavdêrîya dayîna bacê. Û ev tê wateya muamele ku bi cryptocurrencies, wek Dost Çiyayî, ne jî li ber çav bê bênav. Jî, şîrketên ku kar û xizmetên Chainalysis bistînin raporên berfireh li ser danûstandinên li ser block, mişterî û hevkarên wan ên potansiyel.

Ji ber ku şîrketa Chainalysis ku diçe mişteriyên bêtir û bêtir ji nav nûnerên dewletê û avahiyên, anha gelek ji civakê crypto endamên ku di pêşerojê de ji cryptocurrency bawer bêyî verastkirineke dewlet û mafê her kesî de, nenasî. Lebê, li gor serokê fona Hermitage Capital Bill Browder, ji ber ku di çalakiyên ji şîrketên wek Chainalysis, cryptocurrencies bi dibe ku rê diçe balkêş û pêbawer ku razemeniyê ji bo veberhênerên.


Nivîskar: Richard Abermann


Rêkûpêkiya ji Name Market li 2018