Chainalysis – 익명 비트 코인을 파괴 회사

대부분의 선진국에서, 활성 작업은 cryptocurrencies 및 차단의 규제에 대한 규칙을 소개하는 진행되고. 법안의 초안 작성에, 그들은 종종 봉쇄 네트워크를 모니터링하는 회사의 도움된다, 가장 유명한 중 하나 – Chainalysis. 만에 2017 이 회사는 약 적립 $ 700,000, 국가와 법 집행 기관과 협력.

Chainalysis 소개

Chainalysis는 년에 설립되었습니다 2014 JANO 몰러에 의해, 조나단 레빈 마이클 Gronager. 의 주요 방향 그 회사 자금 세탁 및 사기를 퇴치하기위한 방해 및 암호 화폐 거래를 모니터링. 유사한 서비스를 제공하는 기업은 많다, 하지만 거의 모든 미국의 부서, 같은 유로 폴 등뿐만 아니라 유럽 조직, Chainalysis에 적용.

작년 Chainalysis는보다 더 받았다 $ 700,000 국토 안보부의 미국학과 (DHS), 미국 내부 수익 서비스 (IRS) 미국 이민 세관 관리 서비스 및 (얼음) 그 작업. 또한 지난 해, 회사는 정기적으로 민간 단체에 의해 연락을 받았습니다, 다수의 연락처와 파트너십 계약을 가리키는 분기 보고서에 의해 입증.

그리고 Chainalysis의 단골 손님 중 하나는 미국 연방 수사 국이었다 (연방 수사 국 (FBI)), 이는 반복적으로 지난 몇 년 동안이 회사의 계정을 보충하고있다.

Chainalysis

수사 지원

Chainalysis와 협력에 감사, 연방 수사 국 (FBI)은 익명 거래 사이트 실크로드의 참가자의 행동을 조사에서 의미있는 결과를 달성하기 위해 관리, 뿐만 아니라 산 GOX 교환의 파산의 세부 사항에 대해 배울. 아무튼, Chainalysis 직원 누락을 추적 650,000 bitcoins, 이는이 의회에서 청문회 알려지게되었다.

게다가, 모니터링 회사의 작업 덕분에, 11 월 말에 2017, 미국 연방 법원은 기밀 데이터를 제공하기 위해 Coinbase 교환을 주문 14,000 사용자. 이러한 결정은 미국 내부 수익 서비스에 의한 조사의 관점에서 만들어졌다 (IRS), 이는 교환의 사용자가 암호 화폐의 판매 소득을받는 것으로 의심, 대부분의 경우에, 멀리 지불하는 세금으로 이동. 그래서, IRS 용 데이터에 따라 2015, 비트 코인과 영업 이익에 대한 세금은 지불했다 802 사람들.

암호화에 미치는 영향

이 회사의 웹 사이트는 Chainalysis이 암호 화폐 및 차단 기술 믿는 것을 말한다, 회사의 목표는 금융 분야에서 사기 활동을 방지하기 위해 도구를 사용하여 조직을 제공하는 것입니다, 비밀에 대한 권리를 존중하면서. 하나, 사실로, 이 회사의 blockanalysis 서비스는 네트워크에있는 특정 트랜잭션을 특정 개인을 연결.

그래서, Chainalysis의 서비스에 감사, 국세청, 예를 들면, bitcoins 및 기타 cryptocurrencies의 소유자의 행동을 감시하고 세금의 지불을 모니터링. 그리고 이것은 cryptocurrencies와 그 거래를 의미합니다, 같은 비트 코인 등, 익명으로 간주 될 수 없다. 또한, Chainalysis 서비스를 사용하는 기업은 블록의 거래에 대한 자세한 보고서를받을, 잠재 고객 및 파트너.

회사 Chainalysis은 국가 대표와 구조 사이에서 점점 더 많은 고객을 얻고 있다는 사실, 많은 국가의 규제가없는 암호 화폐의 미래를 믿는 암호화 커뮤니티의 회원들과 익명 모든 사람의 권리를 걱정. 하나, 암자 자본 기금 빌 브라우 더의 머리에 따라, 때문에 같은 Chainalysis 같은 회사의 행동에, cryptocurrencies는 투자자들에게 투자의 점점 더 매력적이고 신뢰할 수있는 방법이되고있다.


저자: 리처드 Abermann


암호화 시장의 규제에 2018