Chainalysis – ក្រុមហ៊ុននេះដែលបានបំផ្លាញសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ Bitcoin

ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបំផុត, ការងារសកម្មគឺស្ថិតនៅក្រោមវិធីមួយដើម្បីណែនាំច្បាប់សម្រាប់បទប្បញ្ញត្តិនៃ cryptocurrencies និងប្លុក. ការធ្វើពង្រាងច្បាប់, ពួកគេត្រូវបានជួយដោយក្រុមហ៊ុនជាញឹកញាប់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបណ្តាញការបិទផ្លូវនេះ, មួយនៃល្បីបំផុត – Chainalysis. មានតែនៅក្នុង 2017 ក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលបានពីការ $ 700,000, សហការជាមួយភ្នាក់ងារអនុវត្តរបស់រដ្ឋនិងច្បាប់.

អំពី Chainalysis

Chainalysis ត្រូវបានបង្កើតនៅ 2014 ដោយ Janos Moller, និងលោក Michael យ៉ូណាថាន Levin បាន Gronager. ទិសដៅសំខាន់នៃ ក្រុមហ៊ុន កំពុងត្រួតពិនិត្យការស្ទះនិងប្រតិបត្តិការ cryptocurrency សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការលួចបន្លំ. ក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាស្រដៀងគ្នាជាច្រើន, ប៉ុន្តែស្ទើរតែទាំងអស់របស់អាមេរិកនាយកដ្ឋាន, ព្រមទាំងអង្គការអឺរ៉ុបដូចជា Europol, អនុវត្តទៅ Chainalysis.

កាលពីឆ្នាំមុន Chainalysis ទទួលបានច្រើនជាង $ 700,000 ពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិក (ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ), សេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងអាមេរិក (IRS) និងអាមេរិកសេវាអន្តោប្រវេសន៍និងគយការត្រួតពិនិត្យ (ICE) សម្រាប់ការងាររបស់ខ្លួន. ដូចគ្នានេះផងដែរកាលពីឆ្នាំមុន, ក្រុមហ៊ុននេះបានទាក់ទងទៀងទាត់ដោយអង្គការឯកជន, ដូចដែលបានបង្ហាញដោយរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសចង្អុលទៅទំនាក់ទំនងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាច្រើននិង.

និងមួយក្នុងចំណោមអតិថិជនជាប្រចាំរបស់ Chainalysis ជាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធអាមេរិក (FBI បាន), ដែលបានបំពេញគណនីម្តងហើយម្តងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននេះជាងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក.

Chainalysis

ជំនួយក្នុងការស៊ើបអង្កេត

សូមអរគុណដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Chainalysis, FBI បានគ្រប់គ្រងដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពនៃការចូលរួមរបស់តំបន់បណ្ដាញជួញដូរផ្លូវជំនួញសូត្រអនាមិកនេះ, ព្រមទាំងរៀនអំពីសេចក្ដីលម្អិតនៃការក្ស័យធនរបស់ការផ្លាស់ប្តូរនេះបានម Gox. បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់, បុគ្គលិក Chainalysis តាមដានបាត់ខ្លួន 650,000 bitcoins, ដែលបានក្លាយជាគេស្គាល់ថាក្នុងអំឡុងពេលសវនាការនៅក្នុងសភានេះ.

លើស​ពី​នេះ​ទៀត, អរគុណចំពោះការត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះ, នៅចុងខែវិច្ឆិកា 2017, តុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកបានចេញបញ្ជាឱ្យការផ្លាស់ប្តូរ Coinbase ដើម្បីផ្តល់នូវទិន្នន័យសម្ងាត់ 14,000 អ្នកប្រើប្រាស់. សេចក្តីសម្រេចបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពន្លឺនៃការស៊ើបអង្កេតដោយសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងអាមេរិក (IRS), ដែលសង្ស័យថាអ្នកប្រើប្រាស់នៃការផ្លាស់ប្តូរដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការលក់ cryptocurrency នេះ, ក្នុង​ករណី​ភាគ​ច្រើន, ចាកចេញពីការបង់ពន្ធ. ដូច្នេះ, នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបាន IRS សម្រាប់ 2015, ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្ដិការជាមួយ Bitcoin ត្រូវបានបង់ប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះដោយ 802 ប្រជាជន.

ឥទ្ធិពលលើការគ្រីប

គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា Chainalysis ជឿជាក់ថានៅ cryptocurrency និងបច្ចេកវិទ្យាដែលបានរារាំង, និងគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវអង្គការជាមួយនឹងឧបករណ៍ដើម្បីការពារសកម្មភាពក្លែងបន្លំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ, គោរពសិទ្ធិក្នុងការរក្សាការសម្ងាត់. ទោះជាយ៉ាងណា, ជាការពិត, ការផ្តល់សេវា blockanalysis របស់ក្រុមហ៊ុននេះបានភ្ជាប់បុគ្គលជាក់លាក់ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់លើបណ្តាញ.

ដូច្នេះ, អរគុណចំពោះសេវាកម្មរបស់ Chainalysis នេះ, IRS បាន, ឧទាហរណ៍, ត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់អ្នកកាន់ Bitcoin និង cryptocurrencies ផ្សេងទៀតនិងការត្រួតពិនិត្យការទូទាត់ពន្ធ. ហើយនេះមានន័យថាប្រតិបត្តិការជាមួយ cryptocurrencies, ដូចជាការ Bitcoin, មិនអាចត្រូវបានចាត់ទុកអនាមិក. ដូចគ្នានេះផងដែរ, ក្រុមហ៊ុនដែលប្រើសេវា Chainalysis ទទួលបានរបាយការណ៍លម្អិតស្តីពីប្រតិបត្តិការនៅលើប្លុក, អតិថិជននិងដៃគូសក្តានុពលរបស់ពួកគេ.

ការពិតដែលថា Chainalysis ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើនពីក្នុងចំណោមតំណាងរដ្ឋនិងរចនាសម្ព័ន្ធ, ការព្រួយបារម្ភជាច្រើននៃសហគមន៍សមាជិកដែលជឿថាគ្រីបនៅពេលអនាគតនៃ cryptocurrency ដោយគ្មានបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីអនាមិក. ទោះជាយ៉ាងណា, នេះបើយោងតាមប្រធានមូលនិធិអាស្រមលោក Bill Browder នេះរាជធានី, ដោយសារតែទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា Chainalysis, cryptocurrencies ត្រូវបានក្លាយជាវិធីទាក់ទាញនិងអាចជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃការវិនិយោគសម្រាប់វិនិយោគិន.


អ្នកនិពន្ធ: លោក Richard Abermann


បទប្បញ្ញត្តិនៃទីផ្សារក្នុង Crypto 2018