Chainalysis – анонимді Bitcoin қираған компаниясы

ең дамыған елдерде, белсенді жұмыс cryptocurrencies және оқшаулау реттеу ережелерін енгізу жүргізілуде. вексельдерді әзірлеуге, олар жиі қоршау желілерді бақылауға мүмкіндік компаниялар көмек, ең атақты бірі – Chainalysis. ғана 2017 Компания туралы тапқан $ 700,000, мемлекеттік және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл.

Chainalysis туралы

Chainalysis жылы құрылған 2014 Jano Moller арқылы, Джонатан Левин және Майкл Gronager. негізгі бағыты Компания ақшаны жылыстату және алаяқтыққа қарсы күрес жөніндегі тежегішін және cryptocurrency операцияларды мониторинг. ұқсас қызметтер көрсететін компаниялар көп, бірақ барлық дерлік АҚШ бөлімдері, сондай-ақ осындай Еуропол ретінде Еуропалық ұйымдар, Chainalysis қолданылады.

Өткен жылы Chainalysis артық алды $ 700,000 Ішкі қауіпсіздік АҚШ департаментінің (DHS), АҚШ Ішкі табыстар қызметі (IRS) және АҚШ-тың көші-қон және Кедендік бақылау қызметі (ICE) оның жұмысы үшін. Сондай-ақ, өткен жылдың, Компания үнемі жеке ұйымдар хабарласып, тоқсан сайын көптеген контактілерге меңзегіш баяндамалар мен серіктестік келісімдер дәлел ретінде.

Ал Chainalysis тұрақты клиенттерінің бірі тергеу АҚШ-тың Федералды бюросы болды (ФТБ), ол бірнеше рет соңғы бірнеше жылда компанияның шоттарын толықты.

Chainalysis

тергеу көмек

Chainalysis ынтымақтастық арқасында, ФТБ анонимдік сауда сайттың Жібек жолы қатысушылардың іс-әрекеттерін тергеу айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізді, сондай-ақ Mt Gox алмасу банкроттық туралы толық ақпарат туралы білуге. Қалай болғанда да, Chainalysis қызметкерлері хабар-ошарсыз кеттi шынжыр 650,000 bitcoins, Конгреске тыңдау барысында белгілі болды, ол.

Одан басқа, мониторинг компанияның жұмысы арқасында, қараша айының соңында 2017, АҚШ федералдық сот құпия деректерді қамтамасыз ету үшін Coinbase алмасу тапсырды 14,000 пайдаланушылар. Мұндай шешім АҚШ Ішкі табыстар қызметінің тергеу аясында жасалды (IRS), алмасу пайдаланушылар cryptocurrency сатудан түскен табыс алу, бұл күдікті, оның, көп жағдайда, алыс салықтарды төлеуден өту. солай, IRS деректер бойынша арналған 2015, Онымен операциялардан түскен пайдаға салынатын салық тек төлеген болатын 802 адамдар.

Криптографияның әсері

Компанияның сайтыңызда Chainalysis cryptocurrency және блоктау технология иман дейді, және компанияның мақсаты қаржы саласындағы алаяқтық әрекеттердің алдын алуға құралдармен ұйымдарды қамтамасыз ету болып табылады, құпиясына құқығы құрметтей. дегенмен, шынында, Компанияның blockanalysis қызметтер желіде нақты операцияларға нақты тұлғаларды қосылу.

солай, Chainalysis қызметтеріне арқасында, IRS, Мысалға, bitcoins және басқа да cryptocurrencies ұстаушылардың іс-әрекеттерін бақылайды және салықтардың төленуін бақылайды. Және бұл cryptocurrencies бұл операциялар білдіреді, мұндай Уикипедия ретінде, анонимді қарастырылуы мүмкін емес. Сондай-ақ,, Chainalysis қызметтерін пайдалану компаниялар блогында бойынша операциялар туралы егжей-тегжейлі есептерді алуға, олардың әлеуетті клиенттер мен серіктестер.

Компания Chainalysis мемлекеттік өкілдері мен құрылыстардың арасынан көбірек клиенттерге ие фактісі, уайым көптеген мемлекеттік реттеу жоқ cryptocurrency болашағына сенемін криптографиялық қоғамдастықтың мүшелері мен анонимдік әркімнің құқығы. дегенмен, Hermitage Capital қорының Билл Браудера басшысының айтуынша, Мұндай Chainalysis ретінде компаниялардың іс-әрекеттерге байланысты, cryptocurrencies инвесторлар үшін инвестициялау барған сайын тартымды және сенімді тәсілі айналуда.


автор: Ричард Abermann


Crypto нарығын реттеу бойынша 2018