Chainalysis – კომპანია, რომელიც განადგურდა ანონიმურობის ვიკიპედია

ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში, აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს წესების გაცნობა რეგულირების cryptocurrencies და ბლოკირება. შედგენაში გადასახადები, ისინი ხშირად ეხმარებიან კომპანიების მონიტორინგი ბლოკადა ქსელები, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი – Chainalysis. მხოლოდ 2017 კომპანია მიღებული შესახებ $ 700,000, ვთანამშრომლობთ სახელმწიფო და სამართალდამცავი ორგანოების.

მომხმარებლის Chainalysis

Chainalysis დაარსდა 2014 by ჯანო Moller, ჯონათან ლევინი და მაიკლ Gronager. ძირითადი მიმართულება კომპანია მონიტორინგს blockages და cryptocurrency ოპერაციები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა და თაღლითობის. კომპანიები, რომლებიც ანალოგიური მომსახურების უამრავი, მაგრამ თითქმის ყველა აშშ დეპარტამენტები, ისევე, როგორც ევროპულ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა ევროპოლის, ვრცელდება Chainalysis.

გასულ წელს Chainalysis მეტი მიიღო $ 700,000 აშშ დეპარტამენტის უსაფრთხოების (DHS), აშშ შინაგან შემოსავლების სამსახურის (IRS) და აშშ საემიგრაციო და საბაჟო კონტროლის სამსახურის (ICE) მისი მუშაობის. გასულ წელს, კომპანია რეგულარულად დაუკავშირდა კერძო ორგანიზაციები, რაც დასტურდება კვარტალური ანგარიშები მიუთითებს მრავალი კონტაქტები და პარტნიორული შეთანხმებები.

და ერთი რეგულარული მომხმარებელს Chainalysis იყო აშშ-ის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს (FBI), რომელიც არაერთხელ შევსება კომპანიის ანგარიშებზე, უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში.

Chainalysis

დახმარება გამოძიება

მადლობა თანამშრომლობის Chainalysis, გამოძიების ფედერალური ბიუროს მოახერხა მნიშვნელოვანი შედეგების საგამოძიებო ქმედებები მონაწილეთა ანონიმური სავაჭრო საიტი Silk Road, აგრეთვე გაეცნობიან დეტალები გაკოტრების Mt Gox გაცვლა. ყველაფრის შემდეგ, Chainalysis თანამშრომლები დააფიქსირა აკლია 650,000 bitcoins, რომელიც ცნობილი გახდა განხილვის დროს კონგრესში.

გარდა ამისა,, წყალობით მონიტორინგის კომპანია, ნოემბრის ბოლოს 2017, აშშ-ს ფედერალური სასამართლომ Coinbase გაცვლა კონფიდენციალური მონაცემები 14,000 მომხმარებლები. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს იმის ფონზე, რომ გამოძიების მიერ აშშ შინაგან შემოსავლების სამსახურის (IRS), რომელიც ეჭვი, რომ მომხმარებლებს გაცვლა შემოსავალს იღებს გაყიდვის cryptocurrency, უმეტეს შემთხვევაში, მიდიან გადასახადების გადახდის. ისე, შესაბამისად IRS მონაცემები 2015, გადასახადი მოგება ოპერაციების ვიკიპედია დაეთმო მხოლოდ 802 ადამიანი.

გავლენა კრიპტოგრაფიის

კომპანიის ვებ-გვერდზე ნათქვამია, რომ Chainalysis სჯერა cryptocurrency და ბლოკავს ტექნიკა, და კომპანიის მიზანია ორგანიზაციების ინსტრუმენტები თაღლითური საქმიანობის სფეროში ფინანსთა, ხოლო პატივისცემის უფლება კონფიდენციალურობის. თუმცა, სინამდვილეში, კომპანიის blockanalysis მომსახურება დაკავშირება კონკრეტული პირების კონკრეტული ოპერაციების ქსელში.

ისე, მადლობა მომსახურება Chainalysis, საგადასახადო, მაგალითად, მონიტორინგს ქმედებები მფლობელებს bitcoins და სხვა cryptocurrencies და მონიტორინგს გადასახადების გადახდა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ოპერაციები cryptocurrencies, როგორიცაა ვიკიპედია, არ შეიძლება ჩაითვალოს ანონიმური. ასევე, კომპანიები, რომლებიც იყენებენ Chainalysis მომსახურება მიიღოს დეტალური გარიგების შესახებ ანგარიშგების ბლოკი, მათი კლიენტების და პარტნიორების.

ის ფაქტი, რომ კომპანია Chainalysis იძენს უფრო და უფრო მომხმარებელს შორის სახელმწიფოს წარმომადგენლები და სტრუქტურები, წუხს ბევრი წევრი crypto საზოგადოების ვისაც სჯერა, რომ მომავალი cryptocurrency გარეშე სახელმწიფო რეგულირება და ყველას უფლებას ანონიმურობის. თუმცა, შესაბამისად ხელმძღვანელი Hermitage Capital ფონდი ბილ ბრაუდერი, იმის გამო, რომ ქმედებები კომპანიები, როგორიცაა Chainalysis, cryptocurrencies ხდება უფრო მიმზიდველი და საიმედო გზა ინვესტირებას ინვესტორებისთვის.


ავტორი: რიჩარდ Abermann


რეგულირება Crypto ბაზარი 2018